Federal Procureuren ënnersichen dem Sam Bankman-Fried seng $ 400 Milliounen Investitioun an Hedgefong Modulo Capital, op der selwechter Verbindung wéi FTX.
D'Procureuren ënnersichen ob Bankman-Fried FTX Clientsfongen an Modulo Capital investéiert huet, während Alameda Research den Ausfall vun den Zesummebroch vun anere Krypto-Firmen erliewt huet.
SBF Procureuren Eye Modulo Investment
Procureuren verdächtegen datt Bankman-Fried an den Hedgefong investéiert huet duerch misappropriéiert FTX Clientsfongen.
E Bahamian Procureur huet hiert Wëssen iwwer d'Existenz vum Hedgefong opgedeckt wärend dem Bankman-Fried senger Kautiounsverhéierung zu Nassau, Bahamas, ier de fréiere FTX CEO war. ausgeliwwert an den USA Bankman-Fried gemellt Modulo Grënner Duncan Rheingans-Yoo an Xiaoyun Zhang begéint während sengem Stint bei Quant Trading Firma Jane Street Capital. Hien huet spéider angeblech ongeféier $ 300 Milliounen an den Hedgefong investéiert ier FTX am November 2022 eng Insolvenz ugemellt huet.
Laut der New York Times, Affekoten, déi de Faillitefall vum FTX behandelen, hunn och d'Fongen als potenziell Reklamatiounsquell fir d'Insolvenz vum Austausch opgezielt.
"Fokuséieren op grouss, zweifelhaft Transaktiounen un e Fong, Firma oder eng Persoun mat enke Verbindunge mam Scholden virun der Insolvenz Areeche ass am Fong déi niddereg hängend Fruucht an engem Insolvenzfall", bemierkt d'Universitéit vu Georgia Faillite Professer Lindsey Simon.
De Bankman-Fried gouf op de Bahamas am Dezember 2022 nom Zesummebroch vun der FTX festgeholl, wou hien angeblech Clientsfongen mëssbraucht huet fir den Affiliate Maart Hiersteller Alameda Research ze retten. Fréiere Alameda Research CEO Caroline Ellison war gemellt géint Bankman-Fried Investitioun an Modulo.
Bankman-Fried elo Gesiichter aacht kriminellen Uklo an den USA, dorënner Drot Bedruch, Verschwörung ze engagéieren Geldwäsch, a politesch Campagne Finanzen Violatioune. Separat huet de SEC verrechent ginn de MIT Alum fir Mëssbrauch vun $ 1.8 Milliounen an Investisseur Fongen.
Procureuren zoumaachen op de Verméigen vum fréiere CEO virum Oktober 2023 Prozess
Offiziell Procureuren schléissen dem Sam Bankman-Fried seng Verméigen zou wéi se op säi Prozessdatum am Oktober 2023 opbauen.
De Procureur viru kuerzem gefaangen $ 50 Millioune vum Sam Bankman-Fried säi Kont op der Washington State-baséiert Farmington State Bank, wou den Alameda angeblech $ 11.5 Milliounen investéiert huet.
Farmington State Bank ass zu Farmington, WA, eng Stad vun nëmmen 146 Awunner. De Parquet ënnersicht och dräi Binance Konten ënner Bankman-Fried Numm.
E Freideg, den 20. Januar 2023, hunn d'Beamten, déi Bankman-Fried verfollegt hunn, d'Aktie vum FTX Matgrënner an Online Brokerage Robinhood Markets saiséiert. Ongeféier dräi Deeg méi spéit, Bankman-Fried opgelëscht engem Stadhaus zu Washington, DC, fir $ 3.28 Millioune.
D'Handhabung vum Federal Procureur vum Modulo Fall wäert méiglecherweis ähnlech Handlung ronderëm Bankman-Fried seng aner Investitiounen informéieren, am Ganzen ongeféier $ 4.6 Milliarde. De fréiere Milliardär huet an Bored investéiert Ape Yacht Clubs Creator Yuga Labs an eng kënschtlech Intelligenz Firma genannt Anthropic.
Fir Be[In]Crypto's lescht geschriwen (BTC) Analyse, Klick hei.
Verzichterklärung
BeInCrypto huet eng Firma oder Eenzelpersoun, déi an der Geschicht involvéiert ass, erreecht fir eng offiziell Ausso iwwer déi rezent Entwécklungen ze kréien, awer et huet nach net ze héieren.
Quell: https://beincrypto.com/us-prosecutors-close-in-on-sbfs-mysterious-investments/