US Hedge Funds Am Procureur Bléck iwwer Binance Investitiounen

Der cryptocurrency Industrie huet just aus engem katastrofale Joer 2022 ausgefleckt awer de Raum ass nach ëmmer sou knaschteg wéi et war. Dës Ausso ass bewosst am Kader vun enger Enquête vun den USA Autoritéiten an Hedgefongen Investitiounen an Binance, de gréisste Krypto-Austausch duerch deeglech Handelsvolumen.

Laut engem Artikel, deen fir d'éischt op The Washington Post opgetaucht ass, graven d'Bundesverwalten de Moment an amerikanesch Hedgefongen an hir Ëmgang mat dem Malta-baséierten Austausch.

Binance Am Spotlight Iwwer Geldwäsch Uklo

De CEO vu Binance, Changpeng Zhao (CZ), huet de besseren Deel vum Dezember verbruecht fir säin Austausch iwwer dat wat hien als FUD (Angscht, Onsécherheet an Zweifel) bezeechent huet. Si soen awer, wou et Damp ass, wier et méiglecherweis zu engem Feier.

D'US Procureuren schéngen iwwerzeegt ze sinn datt e "Feier" am Binance seng Kees brennt, net fäeg eng laangfristeg Enquête vu potenzielle Geldwäsch Richtlinnen ze loossen.

An de leschte Méint huet den US Affekot Büro fir de Western District vu Seattle spezifesch Firmen gefrot fir Rekorder vun hire Gespréicher mam CZ Austausch ofzeginn. D'Washington Post zitéiert zwee Leit, déi mat der Saach vertraut sinn, obwuel de Moment anonym sinn, déi eng vun den Uerderen iwwerpréift hunn.

Juristesch Experte rechnen, datt d'Ukënnegungen, déi nach net virdru gemellt goufen, net zu juristeschen Ukloe féieren. Fir de Moment sinn d'Diskussiounen ëm d'Méiglechkeet vun enger Siidlung mat Binance zentréiert, wärend Dir bewosst ob d'Uklo genuch Gewiicht hunn fir Uklo géint eng vun den aflossräichste Firmen an der Krypto ze garantéieren.

E rezenten Interview mam Patrick Hillmann, dem Binance Chef Strategie Offizéier, huet opgedeckt datt den Austausch mat "quasi all Reguléierer op der ganzer Welt all Dag schwätzt." Obwuel, eng Demande fir e Kommentar iwwer d'US Enquête vum Joshua Stueve, huet de Spriecher vum Justizminister keng Friichten gedroen.

D'Enquête vun den US Autoritéite kommen am dramateschen Zesummebroch vum Sam Bankman-Fried sengem FTX Austausch. An anere Wierder, dëst geschitt wann d'Krypto Industrie delikat op engem lockeren Fuedem balancéiert. Experten a Schlësselfiguren am Raum freeën sech op eng verstäerkte Iwwerpréiwung fir sécherzestellen datt Investisseuren geschützt sinn géint den Handel vun enger Handvoll Leit a mächtege Positiounen.

D'Enquêteure kucken op e beonrouegend Muster dat den Zesummebroch vun verursaacht Krypto Risen wéi Celsius, leschte Juli. Celsius war ee vun de FTX Alameda Research gréisste Kredittgeber. Alameda Research, den Handelsarm vum Fried's FTX Austausch, huet am November Insolvenz ugemellt.

Och wann CZ ee vun de fréiste bedeitendsten Ënnerstëtzer vum FTX war, huet seng Entscheedung den Teppech ze zéien, seng Holdings an der FTT ze verkafen, en Token ausgestallt vum Bahamas-baséierten Austausch, huet d'Implosioun am November eskaléiert. No der Entscheedung vum Binance, hunn d'Clienten séier hir Fongen aus FTX zréckgezunn, wat e Liquiditéitscrunch verursaacht, méi wéi eng Bank Run Situatioun.

Opgepasst dréit op de Malta-baséiert Exchange

D'Reglementer schéngen op Binance, de gréisste Krypto-Austausch ze nulléieren, trotz CZ selwer als Champion fir Iwwerwaachung ze molen. Wärend enger Konferenz an Indonesien Enn d'lescht Joer huet de CEO vu Binance gesot: "Reglementer wäerten dës Industrie vill, vill méi haart iwwerpréiwen, wat wahrscheinlech eng gutt Saach ass."

Binance ass awer net d'SI-Eenheet fir Zesummenaarbecht mat Finanzregulatoren. Tatsächlech frustréiert et weider d'Efforte vun de Reguléierer an d'Haftpflichtagenturen, sou wéi d'Gedanke vu juristeschen Experten. Binance huet keng KYC fir vill Joer gemaach, léisst Clienten Krypto kafen a verkafen ouni sech selwer z'identifizéieren. Dës Situatioun huet et einfach gemaach fir Geldwäscher Persounen hir kriminell Aktivitéiten onnotéiert auszeféieren, laut dem John Ghose, e fréiere Procureur vum US Justice Department.

Dem Binance säin Hillmann gëtt zou, de Malta-baséierten Austausch war net konform fir reglementaresche Standarden ze setzen wärend senge fréie Joere vu sengem schnelle Wuesstum. Wéi och ëmmer, hie betount datt Binance an de leschte Jore sech op Reguléierungskonformitéitsprogrammer konzentréiert huet a mat der Gesetzesvollzéier zesummeschafft fir Krimineller vu senge Krypto-Plattformen ze fëschen.

"An de leschten zwee Joer huet d'Firma seng Haltung komplett geännert. Elo datt mir dës Ressourcen hunn, si mir einfach ee vun de proaktivste Parteien fir d'Fongen z'identifizéieren, ze afréieren an zréckzekommen, "sot Hillmann.

Chainalysis, ee vun de der Krypto Industrie Top Dateprovider, gemellt am Joer 2022 datt Krypto-baséiert Kriminalitéit en All-Time High vun $ 14 Milliarde am Joer 2021 vu just ongeféier $ 4.6 Milliarde am Joer 2017 erreecht huet - d'Joer Binance gegrënnt gouf. Trotzdem ass während dëser Period d'Krypto Adoptioun exponentiell gewuess, während de Prozentsaz vun den allgemengen illegalen Transaktiounen erofgaang ass.

Senger Meenung no a baséiert op senger grousser Erfahrung, rechent de Ghose datt d'Enquêteuren op Binance null sinn fir seng Hand an der Verletzung vum Bankgeheimnisgesetz. D'Gesetz fuerdert all Finanzinstituter d'Identitéit vun hire Clienten z'iwwerpréiwen an all Aktivitéiten ze mellen déi verdächteg ugesi ginn, besonnesch déi, déi ënner anerem Parameteren als Geldwäsch a Steierhannerzéiung streiken.

De Ghose erkläert datt d'Subpoena d'Binance Bezéiunge mat den USA baséiert Clienten ënnersicht. Wéi och ëmmer, de fréiere Procureur huet keng éischthand Informatioun iwwer d'Enquête iwwer de gréisste Krypto-Austausch vun der Welt.

 "D'Basis vun dëse Käschten ass ob et US Clienten sinn. Wann et US Cliente gëtt, ginn et Käschten fir d'Geldwäschfuerderung ze vermeiden, "sot de Ghose der Washington Post.

Wéi reagéiert dem Zhao säin Austausch?

Binance frontéiert sech als e féierende Champion fir Reguléierungskonformitéit. Den Austausch huet e globale Berodungsrot geformt, presidéiert vum Max Baucus, dem fréieren Demokratesche Senator vu Montana, deen den US Ambassadeur a China war, während der Obama Administratioun. De Verwaltungsrot ass privilegiéiert den David Plouffe ze hunn, e fréieren Top Beroder an der Obama Administratioun. Am Dezember ass de Verwaltungsrot offiziell an d'Chamber of Digital Commerce bäitrieden, eng Krypto-Lobbying-Associatioun zu Washington.

"Binance.US, eng Palo Alto, Kalifornien-baséiert Handelsplattform am Besëtz vum Zhao, huet zwee nei extern Lobbyingfirmen agestallt an e politeschen Aktiounscomité gestart, wat et erlaabt Fongen aus hiren eegene Reihen ze sammelen an den Erléis als Kampagnebäiträg ze verdeelen, Bundesrot records weisen. An et huet de fréieren FBI Agent BJ Kang ugestallt, deen héichprofiléiert Sonden vum Insiderhandel op Wall Street geleet huet, als säin éischte Chef vun den Ermëttlungen ", bericht d'Washington Post.

Trotz dëse bestätegte Berichter huet e Pressespriecher vu Binance.US gerechent datt d'Firma keng Intentiounen huet fir politesch-baséiert Spenden auszeféieren. Nom Carlos Gomez, Chef Investitiounsoffizéier um Belobaba Crypto Asset Fund, ass Changpeng Zhao just "probéiert déi richteg Saach ze maachen" andeems se Gespréicher mat Regierungscheffen hunn fir Reguléierung ze förderen an ze hëllefen d'Krypto Firmen ze retten, déi finanziell Onstabilitéit verursaacht duerch déi laang Zäit. - lafen crypto Wanter.

An anere Wierder, CZ verkeeft sech de Moment als "vertrauenswierdeg Persoun" an Zäiten wou Krypto méi éierlech Leit benotze kéint. Wéi och ëmmer, et ass evident datt den Zhao d'Vertraue vu senge Clienten a séier verléiert.

Den Austausch huet iwwer $ 3 Milliarde u Réckzuch an enger kuerzer Zäit vu 24 Stonnen am Dezember gesinn. Nansen, eng Krypto-Analytikfirma huet gemellt datt d'Fongen, déi den Austausch verlooss hunn, d'Nettodepositioune iwwerschratt hunn, sou datt et de gréisste Réckzuch an engem eenzegen Dag vum Austausch opgeholl gouf.

D'Investisseure si besuergt, laut Carol Alexander, e Krypto-Guru an e Professer fir Finanzen vun der University of Sussex. Grouss-Volumen Händler, populär als Walen bekannt "fänken aus Binance ze plënneren als reglementaresche Drock mounts,"Si huet an.

CZ huet de gréissten Deel vun de fréien Deeg am Dezember d'Welt iwwerzeegt datt säin Austausch finanziell an der gudder Gesondheet ass an datt et genuch Reserven huet fir Clientdepositioune zréckzebréngen. E Pressespriecher vun der Firma huet am Dezember behaapt datt "all Benotzer kéint hir Verméigen aus Binance zréckzéien an d'Firma wäert weiderhin normal funktionnéieren."

D'Fuerderunge si séier an dënn Loft verschwonnen wéi de Auditor vun der Firma, Mazars suspendéiert Bezéiunge mat all Krypto-baséiert Geschäfter, dorënner Binance am selwechten Dezember. Anscheinend ass d'Entscheedung ukomm "wéinst Bedenken iwwer d'Art a Weis wéi dës Berichter vun der Ëffentlechkeet verstane ginn."

Binance gouf als Konflikt mat Mazars iwwer d'Audit gesinn, a sot datt se "Drëtt Partei" wieren, während den Auditeur gerechent huet datt de Bewäertungsbericht keng gesetzlech bindend Versécherung oder Meenung ass.

Nom Vivian Sang, engem Comptablesprofesser op der University of Minnesota, huet de Mazars sech zréckgewisen, well "eng Audit Meenung oder Assurance iwwer seng Iwwerpréiwung vu Binance Reserven ubidden, de Risiko fir verklot ze ginn, wann et spéider erausstellt datt Binance net huet. genuch Suen fir d'Verméigen vum Client ze decken.

Mëttlerweil kann d'Enquête vun den US Autoritéiten eng Mauer schloen, wa se kommen ze léieren datt Binance vläicht net ënner amerikanesche Gesetzer ënnerworf ass. D'Firma gouf a China gebuer - geplënnert a Japan a spéider op Malta op der Sich no enger krypto-frëndlecher Juridictioun. Ausserdeem huet CZ zënter 2020 betount datt seng Firma keen offizielle Sëtz huet.

Laut Reuters an och vun der Washington Post gemellt, "Binance Holding Ltd., eng Shellfirma déi verschidde Binance Filialen bedreift, baséiert op de Cayman Islands, awer Zhao ass och mat Dosende vu Geschäftsunitéiten ronderëm d'Welt verbonnen, och an der British Virgin Islands, Singapur, Irland, Liechtenstein an de Seychellen.

D'Industrieexperten hunn der Meenung, datt den Erfolleg vun Binance als Resultat vun der Promotioun a Verkaf vu riskante finanzielle Krypto-Derivate ass, déi d'Benotzer erlaben an High-Leverage Wetten ze engagéieren, während se spekuléieren iwwer digital Tokens wéi Dogecoin, en Hond-thematesche Krypto-Projet.

Finanzprodukter vun dëser Natur sinn an den USA verbueden, mat Binance gespaart amerikanesch-baséiert Clienten. Den Austausch huet zënter 2019 Clienten an den USA gespaart fir Zougang zum Offshore-Austausch ze kréien, ënnerstëtzen Derivate.

Binance.US, eng Binance Duechtergesellschaft baséiert an den USA huet eng gewielte Lëscht vun Verméigen op hirem Menü. D'Firma gëtt gesot datt se onofhängeg vu senger méi grousser Schwëster Krypto Plattform, Binance.com, funktionnéiert.

D'USA, Kuba, d'Krimregioun, den Iran, Syrien an Nordkorea sinn e puer vun de limitéierte Regiounen op der Binance Websäit. Trotz der Restriktioun behaapten e puer Leit déi an den USA baséiert datt se fäeg sinn d'Mauer ëmzegoen. Et gi Videoe wéi Dir Zougang zu Binance.com Produkter op YouTube a Reddit aus den USA kritt.

Trotz den Uklo, Binance duerch seng Strategie Offizéier, Hillmann seet datt d'Schläufe getest goufen a schéngen net ze schaffen. "Et gëtt keng Fäegkeet fir all Benotzer haut an den USA fir Zougang zu Binance.com ze kréien," sot hien.

Interviewe vun der Washington Post mat Krypto-fokusséierten Hedgefongen betount datt d'Firmen Konte mat Binance.US hunn, trotz sengem limitéierten Menü vun handelbare Verméigen. E puer Hedgefongen hunn gesot datt se keng vun Binance.com Produkter benotzen a léiwer Coinbase, eng vun de puer ëffentlech opgezielt Krypto Firmen.

Op der anerer Säit hält Binance datt et eng Gesetzkonstante Firma ass a mat Enquêteuren kollaboréiert. Trotz dëser Fuerderung ass Binance.com net mam Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network, oder FinCEN registréiert, obwuel dëst d'Basisfuerderung fir d'Konformitéit mam Bankgeheimnisgesetz ass.

Artikelen: