US Federal Procureuren behaapten datt de Sam Bankman-Fried Sue vum FTX Austausch benotzt huet fir an de VC ze investéieren

D'USA Regierung huet vläicht en anere Bestanddeel vun der Sam Bankman-Krypto-Währung Fried's Entreprise opgedeckt dank hirer Enquête.

Laut The New York Times hunn d'Federal Procureuren an den USA virgeworf datt Bankman-Fried Sue vum FTX-Austausch an de Venture Capital (VC) Geschäft Modulo Capital investéiert huet mat Fongen aus dem FTX-Austausch.

Et gouf virdru gesot datt den Hedgefong vum SBF an dem Schwëstergeschäft vum FTX, Alameda Fuerschung, am Ganzen $ 400 Milliounen am Modulo ausginn huet an 2022. Dëst war eng vun de bedeitendsten Investitiounen vum SBF, an et gouf eng vun de prominentsten Investitiounen am Ganzen.

D'Tatsaach, datt Modulo, eng relativ onbekannt Firma, eng bedeitend Quantitéit u Bargeld an de schwéieren Zäite fir de Krypto-Währungsmaart konnt sammelen, huet d'Autoritéiten opmierksam gemaach, déi e speziellen Interessi un der Spendenaktioun gewisen hunn.

Laut der rezenter Informatioun, déi vun den Detektiven, déi fir SBF schaffen, kritt goufen, ass d'Investitioun an Modulo héchstwahrscheinlech mat de Gewënn vun engem Verbriechen gemaach oder mat Suen, déi vu FTX Clienten geklaut goufen a mam Austausch gesat goufen.

No den Autoritéiten hätt de Modulo sech zu engem wesentleche Bestanddeel vun der Enquête entwéckelt.

Wéi d'Affekote fir FTX kämpfen fir d'Milliarde vun Dollar ze sammelen, déi schëlleg sinn fir hir Clienten, Investisseuren an aner Gläicher ze rembourséieren, kommen dem Modulo seng Verméigen anscheinend am Fokus fir hir Enquête.

D'Plaz vun der 400 Milliounen Dollar Investitioun vum SBF ass nach net opgedeckt ginn.

Modulo Capital gouf am Mäerz 2022 vun dräi fréiere Manager vun der Jane Street gegrënnt, engem New York-baséiert Geschäft dat de Bankman-Fried an den Alameda CEO Caroline Ellison beschäftegt haten.

Laut Berichter, Den Duncan Rheingans-Yoo, deen anscheinend ee vun de Grënner war, war viru kuerzem aus der Fachhéichschoul ofgeschloss.

Xiaoyun Zhang, heiansdo als Lily bekannt, war en anere vun de Modulo Matgrënner. Si hat an der Vergaangenheet als Händler op Wall Street geschafft an hat e puer Verbindunge mat SBF.

Et ass och allgemeng Wëssen datt Modulo säi Geschäft aus dem selwechte Condo-Komplex an de Bahamas bedreift vu wou SBF operéiert huet.

D'Offenbarung kënnt zu enger Zäit wou e Kommissär fir d'USA Commodity Futures Trading Commission, Christy Goldsmith Romero, d'Aarbecht a Fro stellt, déi Venture Kapitalisten a Geldmanager, déi FTX gesponsert hunn, a punkto hirer Due Diligence gemaach hunn.

Virdrun huet de Vizepremier Minister vu Singapur bestätegt datt d'Investitiounsfirma Temasek, déi vun der Singaporean Regierung kontrolléiert gëtt, riskéiert "reputational Schued" ze leiden als Resultat vun hirer Investitioun an FTX.