US DOJ Indicts Mining Capital CEO an $ 62 Milliounen Investitiounsbedruch

Um Freideg ass de US Justizminister (DOJ) huet de CEO vu Mining Capital Coin (MCC) ugeklot fir angeblech e $ 62 Milliounen weltwäit Investitiounsbedruch ze plangen.

Laut der Uklo huet de Luiz Capuci Jr., 44, vu Port St. Krypto-Lounungsarmung an Investitiounsprogramm, ënner deem Investisseuren an MCC investéiere kënnen andeems se "Mining Packages" kafen.

Ënnert dem Programm hunn Capuci a seng Co-Verschwörer dem Mining Capital Coin säi angeblechen internationale Netzwierk vu Krypto-Miningmaschinne gefördert als "fäeg substantiell Profitter ze generéieren" a garantéiert Rendementer andeems d'Investisseure Suen benotze fir nei Krypto ze grënnen.

D'Uklo setzt weider datt Capuci och dem MCC seng eege Krypto, Capital Coin, als angeblech ugekënnegt huet. DAO dat war "stabiliséiert duerch Einnahmen aus der gréisster Krypto-Miningoperatioun op der Welt." Den DOJ behaapt weider datt net nëmmen dat net eriwwer ass, Capuci huet amplaz e betrügereschen Investitiounsschema operéiert an d'Fongen op Krypto-Währung Portemonnaien ënner senger Kontroll ëmgeleet.  

"Cryptocurrency-baséiert Bedruch ënnergruewt Finanzmäert weltwäit wéi schlecht Akteuren Investisseuren bedréien a limitéiert d'Fäegkeet vu legitimen Entrepreneuren fir an dësem opkomende Raum ze innovéieren", sot den Assistent Attorney General Kenneth A. Polite, Jr. "D'Departement ass engagéiert fir d'Suen ze verfollegen - egal ob kierperlech oder digital - fir kriminell Schemaen z'entdecken, dës Betrüger verantwortlech ze halen an Investisseuren ze schützen."

Mining Capital falsch vermaart 'Trading Bots'

Eng aner Behaaptung vum DOJ erkläert datt Capuci d'MCC's angeblech "Trading Bots" betrügeresch vermaart huet als zousätzlech Investitiounsmechanismus fir Investisseuren am Krypto Maart ze investéieren. Hien huet behaapt datt MCC sech mat "Top Software Entwéckler an Asien, Russland, an den USA ugeschloss huet fir eng verbessert Versioun vun Trading Bot[en] ze kreéieren déi mat neier Technologie getest goufen, déi ni virdru gesinn hunn."

Ähnlech wéi hien d'Mining Packages gefördert huet, huet Capuci angeblech en ähnlechen Investitiounsbedruchschema mat den Trading Bots operéiert, anstatt d'Fongen op sech selwer a Co-Verschwörer ofgeleet.

"Virtuell Währungsmäert wuessen séier, a leider och Krypto Währung Investitioun scams", sot den Assistent Direkter Luis Quesada vun der FBI Criminal Investigative Division. "Den FBI an eis Affekotepartner sinn engagéiert fir finanziell Bedruch z'ënnersichen egal wou et geschitt, och am virtuelle Währungsraum." 

An der Uklo huet den DOJ de Capuci ugeklot mat enger Verschwörung fir Drotbedruch ze maachen, Verschwörung fir Wäertpabeieren ze maachen, a Verschwörung fir international Geldwäsch ze maachen. Wa schëlleg fonnt gëtt, kënnen d'Uklo fir 45 Joer Prisong féieren.

"Dëse Büro ass engagéiert fir Konsumenten vu skrupellosen Betrüger ze schützen, déi op der relativer Neiheet vun der digitaler Währung profitéieren", sot den US Affekot Juan Antonio Gonzalez fir de Südbezierk vu Florida.

Crypto Verbrieche fir en neien Héich am Joer 2022 ze schloen?

Chainalysis haten a senger fonnt 2022 Rapport datt cryptocurrency-baséiert Verbrieche e Rekord héich an 2021. D'Joer Figur substantiates der Fuerderung als illegal Adressen kritt $ 14 Milliarden, erop vun $ 7.8 Milliarden an 2020.

An zanter dem Ufank vum aktuelle Joer sinn angeblech Krypto Bedruch um Radar vun der Iwwerwaachung.

Am Januar huet de SEC beschëllegt en ICO Emittent a Grënner fir "Investisseuren ze bedréien" duerch materiell falsch a irféierend Aussoen, eng onregistréiert Offer ze droen, a Fongen op d'Goldminen a Südafrika ofzeweisen ouni Investisseur Offenbarung.

Am Februar huet den DOJ och ugekënnegt zwee Persoune festgeholl op Geldwäschbeschëllegungen, déi mat geklauten Krypto zréck vum 2016 Bitfinex Hack. Notamment gouf et souwuel zivil a kriminell Prozeduren a Krypto-baséierte Prozesser.

De 5. Mee huet d'US Bundesgeriicht déi dräi Matgrënner vum Krypto-Austausch BitMEX bestallt fir $ 10 Milliounen all als Strof ënner Zivilaktioun ze bezuelen. An dësem Fall, de Commodity emol Handelskommissioun (CFTC) hat den Arthur Hayes, de Benjamin Delo a de Samuel Reed vun illegalem Verhalen beschëllegt. 

Mëttlerweil folgt d'Entwécklung och de fréiere CEO Arthur Hayes plädéieren vun kee Prisong- Zäit fir d'Uklo.

Wat haalt Dir iwwer dëst Thema? Schreift eis a sot eis!  

Verzichterklärung

All d'Informatiounen op eiser Websäit enthale sinn a gudde Glawen verëffentlecht ginn an nëmme fir allgemeng Informatiounszwecker. All Handlung déi de Lieser op d'Informatioun op eiser Websäit fënnt ass strikt op eegene Risiko.