US Autoritéiten charge Bittrex mat Violatioun vu Sanktiounen

• Nom OFAC Chef Andrea Gacki ass d'national Sécherheet a Gefor gesat.
• Bitmex, e Krypto-Derivataustausch, gouf d'lescht Joer $ 100 Millioune vu FinCEN bestrooft.

Bittrex, e Krypto-Währungsaustausch am Washington State, gouf mat Ukloe vum Financial Crimes Enforcement Network an dem Office of Foreign Assets Control getraff (OFAC) fir "116,421 scheinbar Violatioune vu verschidde Sanktiounsprogrammer." 

Geméiss dem Treasury Department huet déi illegal Aktivitéit "Persounen, déi anscheinend an der Krim Regioun vun der Ukraine, Kuba, Iran, Sudan a Syrien lokaliséiert sinn." Den Gesamtwäert vun den Transaktiounen, laut US Autoritéiten, war $ 263.45 Milliounen, wat hinnen e Verstouss géint amerikanesch finanziell Restriktiounen géint d'Benotzung vun cryptocurrency.

Multiple Austausch iwwerpréift

Nom OFAC Chef Andrea Gacki, gëtt d'national Sécherheet a Gefor gesat wann virtuell Asset Service Provider (VASPs) keng robust Sanktiounskonformitéit benotzen.

Gacki huet gesot:

"Wann virtuelle Währungsfirmen versoen effektiv Sanktiounskonformitéitskontrollen ëmzesetzen, dorënner Screening vu Clienten, déi a sanktionéierte Juridictioune lokaliséiert sinn, kënne se e Gefier fir illegal Akteuren ginn, déi d'US national Sécherheet bedrohen."

Am Mäerz vun dësem Joer, FINGCEN opgehuewe Alarm Klacken iwwer déi méiglech Notzung vun cryptocurrency fir Sanktioun Evakuatioun. Bitmex, e Krypto-Derivataustausch, gouf d'lescht Joer $ 100 Millioune vu FinCEN bestrooft fir "bewosst Violatioune vum Bankgeheimnisgesetz", Ukloe déi d'Agence d'Joer virdrun bruecht hunn. Den Office of Foreign Assets Control (OFAC) vum US Treasury war och an de leschte Joeren aktiv, an huet d'Ethermixapplikatioun Tornado Cash verbitt.

Bitgo huet OFAC $ 98,830 bezuelt fir Ukloe vu Sanktiounen ze léisen den 30. Dezember 2020. Bitpay, e Krypto-Währung Bezuelprozessor, erreecht eng Siidlung mam Schatzkammer den 18. Februar 2022, wéi et ausgemaach huet "$ 507,375 ze bezuelen fir seng potenziell Zivilverantwortung ze regelen," no enger OFAC Notifikatioun.

Recommandéiert fir Iech:

$ 22M Wäert BTC Gefangen vun US DOJ Vum Ransomware Attacker