Treasury Enquête Kraken fir Floss US Sanktiounen: NYT

Quelle soten datt Kraken weider Benotzer am Iran, Syrien a Kuba servéiert huet trotz der US déi dräi Länner sanktionéiert hunn. 

Kraken mellt géint Schatzkammer Enquête 

Den Treasury Department ënnersicht ob Kraken d'US Sanktiounen verletzt huet, D'New York Times gemellt huet. 

Entspriechend zu en Dënschdeg Bericht zitéiert fënnef Leit vertraut mat der Matière, Kraken erlaabt Benotzer am Iran, Syrien a Kuba Konten opzemaachen an Krypto-Verméigen op senger Plattform ze verhandelen, ignoréiert d'Regierungsverbueter fir sech mat den dräi Natiounen am Geschäft ze engagéieren. 

De Bericht seet datt den Office of Foreign Assets Control Kraken zënter 2019 ënnersicht huet a méiglecherweis den Austausch eng Geldstrof kritt. Laut dem Bericht huet OFAC säi Fokus op d'Austauschhandel mat iranesche Bierger gedréit, an d'Quelle behaapten datt Kraken och Servicer a Syrien a Kuba ugebueden huet. De Bericht behaapt datt de Kraken CEO Jesse Powell e Spreadsheet iwwer d'Firma Slack am Juni gedeelt huet, wat beweist datt et 1,522 Clienten am Iran baséiert, 149 a Syrien, an 83 a Kuba servéiert huet. 

De Bericht behaapt datt de Powell virdru zu senge Mataarbechter gesot huet datt d'Firma muss bewäerten ob et wier "Wäert de Risiko net déi gesetzlech Fuerderung ze verfollegen" an datt d'Gesetz briechen "ëmmer als eng Optioun muss ugesi ginn" ouni auszeschaffen ob hien op eng spezifesch Situatioun bezeechent. Kraken war eng Geldstrof vun 1.25 Milliounen Dollar iwwerreecht vun der Commodity Futures Trading Commission am Joer 2021 nodeems se net als Futures Händler registréiert huet. 

Crypto a Sanktiounen 

Sanktiounen sinn dëst Joer e waarmt Thema am Krypto-Währungsraum no der Russescher Invasioun an der Ukraine. D'USA an aner westlech Länner hunn wirtschaftlech Strofe géint Russland erausginn an der Hoffnung datt se de President Putin iwwerzeegen fir seng Truppen zréckzezéien. D'Krypto Währung gouf zentral am Gespréich wéi d'Politiker gewarnt hunn datt russesch Oligarche sech op Bitcoin oder aner digital Verméigen wende kënnen fir Sanktiounen z'evitéieren. 

No der Invasioun vu Russland huet den ukrainesche Minister fir Digital Transformation Mykhailo Fedorov Op Krypto-Austausch opgeruff fir russesch Benotzer ze verbidden. Powell war ee vun e puer Austausch Cheffen zu auszedrécken no der Appellen, gesot, datt Kraken net russesch Benotzer verbidden, ausser duerch Gesetz verlaangt. 

De Powell, deen e fréie Bitcoin Adoptator war an de Kraken am Joer 2011 gegrënnt huet, ass bekannt fir seng ausgeschwat Libertarian-lehnend Meenung an der Vergaangenheet. Powell huet d'kanadesch Regierung geschloen am Februar nodeems de Premier Justin Trudeau déi kontrovers Decisioun geholl huet, d'Bankkonten ze afréieren an d'Krypto-Währung Portemonnaie vun Trucker Convoy Demonstranten ze verfolgen. "Gesitt Dir wou dat geet? Fannt w.e.g. keng Ursaachen direkt aus de Portemonnaie. Ech si sécher datt d'Gefrierbestellunge kommen. Zréck op Net-Suerge virum Verschécken, "Tweet de Powell nodeems Kanada d'kanadesch Terrorist Finanzéierungsgesetz am Kader vun de Protester geännert huet. Kanada's Ontario Securities Commission huet spéider säin Tweet un d'Police gemellt. 

Wärend déi rezent Eventer a Kanada an der Ukraine d'Krypto-Utility als eng grenzlos Alternativ zu Fiat-Suen beliicht hunn, hunn d'Leader den Alarm geklongen iwwer de potenzielle Schued, deen d'Verméigensklass kéint verursaachen fir Sanktiounsvermeidung z'erméiglechen. 

Kraken gëtt geschat fir eng Bewäertung vu ronn 10 Milliarden Dollar ze hunn. Et huet fir d'lescht $ 65 Millioune gesammelt fir hiren éischte Venture Fonds am Dezember 2021 ze lancéieren, an de Powell huet d'lescht Joer ugedeit datt den Austausch am Joer 2022 ëffentlech ka ginn (obwuel de rezente Réckgang vum Maart dës Pläng ophale kann).

Crypto Briefing erreecht Kraken fir Kommentar, an e Vertrieder sot datt d'Firma "kommentéiert net iwwer spezifesch Diskussioune mat Reguléierer. Si hunn bäigefüügt datt de Kraken "iwwerwaacht d'Konformitéit mat Sanktiounen Gesetzer an, als allgemeng Saach, bericht de Regulateuren och potenziell Themen."