Chinesesch Autoritéiten soen datt si 63 Leit festgeholl hunn an engem selbststiléierten "Donnerattack" op e Geldwäschband, verdächtegt méi wéi 1.7 Milliarden Dollar iwwer Krypto ze wäschen.
An engem koordinéierte Büste huet d'Horqin Filial vum Tongliao Ëffentlech Sécherheetsbüro am Nordoste vu China méi wéi 200 Polizisten a 17 Provënzen a Gemengen geschéckt, laut engem Ausso.
Et huet méi wéi dräi Méint gedauert fir de Ring ofzebauen, sot d'Police, déi bemierkt datt d'Bande führend Stablecoin Tether (USDT) benotzt huet fir Spillerinne an aner illegal Erléisungen am Numm vun auslänneschen an auslännesche kriminellen Gruppen ze wäschen.
Ongeféier $ 18.6 Milliounen u Cash a Verméigen goufen saiséiert. D'Bande huet angeblech Individuen iwwer Telegram iwwerzeegt fir Konten mat Krypto-Austausch ze registréieren - Mulle fir kriminell Fongen.
D'Bande gouf beschriwwen eng kloer Aarbechtsdeelung ze hunn, mat hiren Operatiounen iwwer China. Wann d'Bande d'Geldwäsch Ufroe akzeptéiert huet, goufen verbonne Aufgaben un d'Teams zougewisen, mat Leadere rekrutéiert Bottom-Level Grunts fir Aktiounen online an offline auszeféieren.
All Bandememberen hu gemellt Kommissiounen a verschiddene Proportiounen no all Geldwäschoperatioun ofgeschloss.
D'Autoritéiten hunn gesot datt d'Erhuelung vun de Verméigen komplizéiert war, awer d'Blockchain Analyse an d'Aarbecht mat internationale Krypto-Austausch huet schliisslech zu e puer Leit gefrot.
D'Ermëttlungen hunn ugefaang nodeems verdächteg Bankaktivitéit am Juni festgestallt gouf, dorënner e puer monatlech Transaktiounen iwwer $ 1.4 Milliounen.
No virleefeg Ermëttlungen huet d'Horqin Branche e puer 230 Offizéier de 7. September op Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian an Henan, ënner anerem Provënzen geschéckt.
Zu där Zäit waren zwee grouss Verdächteger vun der krimineller Bande op Bangkok, Thailand geflücht, awer goufen erfollegräich iwwerzeegt fir e Mount méi spéit zréck a China zréckzekommen, sot d'Police.
De Büste kënnt no aner vum September, an deem d'Autoritéite behaapt hunn 93 Leit festgeholl ze hunn fir hir Bedeelegung un engem Krypto-Geldwäsch-Ring am Wäert vun 5.6 Milliarden Dollar.
D'Geldwäsch an der Krypto ass laang e waarmt Thema vun der Debatt. Wärend esou Aktivitéit iwwer d'Jore eropgaang ass, analyséiert Eenheet Chainalysis attribuéiert ginn 8.6 Milliarden Dollar u Krypto-Transaktiounsvolumen fir Geldwäsch am leschte Joer, just 0.05% vum jährlechen Gesamtvolumen.
Tëscht $800 Milliarden an $2 Billioun ass geschate all Joer iwwer Fiat Währungen gewäsch ginn. D'Firma warnt awer datt d'Geldwäsch a Krypto weiderhi kéint eropgoen niewent der Adoptioun.
Kritt déi bescht Krypto-Neiegkeeten an Abléck vum Dag all Owend op Är Inbox geliwwert. Abonnéiert Iech op Blockworks 'gratis Newsletter elo.
Kann net waarden? Kritt eis Neiegkeeten sou séier wéi méiglech. Mat eis um Telegram.
Quell: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring