D'FTX Enquête erweidert wéi Procureuren fréier Exekutive kontaktéieren

No enger Dose Leit mat Wësse vun der Enquête kucken d'Federal Procureuren no enger wuessender Zuel vun Individuen verbonne mat De Sam Bankman-Friedass ofgebaut cryptocurrency Räich, dorënner säi Papp, Brudder, a fréiere Mataarbechter. D'Enquête ass ee vun de gréisste Finanzkriminalitéitsfäll, déi an den USA a méi wéi engem Joerzéngt ënnersicht ginn.

Eng speziell Task Force gouf vum Manhattan Büro vum US Affekot gegrënnt fir d'Enquête iwwer den Doud vum FTX auszeféieren. Krypto Austausch Bankman-Fried gegrënnt.

Méi wéi eng Dose Procureuren konstruéiere de kriminellen Fall a lokaliséieren d'Milliarde vun Dollar u Clientsfongen, déi de Bankman-Fried virgeworf huet, ënner der Leedung vum Damian Williams, dem US-Affekot fir de Südbezierk vu Mëssbrauch ze mëssbrauchen. New York.

Geméiss e puer Quelle mat Wëssen iwwer d'Enquête, hunn Procureuren viru kuerzem mat den Affekote fir eng Dose fréier Exekutiv an Aarbechter bei FTX geschwat an Alameda Fuerschung, huet och den Hedgefong Bankman-Fried gegrënnt. Et gouf opgedeckt datt Procureuren och gekuckt hunn wéi d'Familljemembere vum Bankman-Fried zu sengem Geschäftsräich bäigedroen hunn.

Bal jiddereen am Bankman-Fried sengem banneschten Krees ass gezwongen juristesch Berodung ze sichen als Resultat vum FTX Versoen wéi d'Enquête verdéift an d'Procureure betruechten weider Ukloe ofzeschléissen. Verschidde fréier FTX Exekutoren, déi relevant Informatioune kënnen hunn, gi jidderee vertrueden duerch Verteidegungsanwälte vun den Affekotefirmen Mayer Brown, Steptoe & Johnson, a Covington & Burling.

Nom Daniel Hawke, e fréieren Direkter vun der Securities and Exchange Commission Maartmëssbrauch Eenheet an aktuell Affekot fir d'Firma Arnold & Porter:

Wann d'Leit ufänken ze fléien oder mat den Autoritéiten ze kollaboréieren, kann et zu neie Enquêtelinnen an nei Leit vun Interesse féieren.

D'FTX Sonde kann och Geschäfter zielen, déi Sue geléint hunn oder d'Bezuelungen vum Austausch kruten. D'Thema op Moses, eng cryptocurrency Prêt Firma datt de SEC just virgeworf Wäertpabeieren Gesetzer ze briechen, ugefaang wann FTX lescht Joer zesummegefall. Eng bipartisan Grupp vu Senatoren huet och geschriwwen Silvergate, eng Bank déi Geschäfter mat FTX gemaach huet, Enn Januar fir d'Wëssen vun der Firma iwwer d'Mëssbrauch vu Clientsfongen ze froen.

Procureure versichen Honnerte vu Millioune Dollar ze sammelen, déi aus dem Austausch vun engem Hacker geklaut goufen ronderëm d'Zäit, déi FTX am November fir Insolvenz ugemellt huet, zousätzlech fir verluere Clientsgeld ze fannen. Zousätzlech ënnersicht se déi méi wéi $ 90 Milliounen u Kampagnespenden, déi u politesch Handlungsorganisatiounen a Kongress Kandidaten vun FTX Mataarbechter an aner Firma Associéë gemaach hunn.

D'Beweiser vun de fréiere Mataarbechter vum Bankman-Fried kënnen entscheedend sinn fir de Fall vum Procureur am kriminellen Fall géint hien. Caroline Ellison an de Gary Wang, zwee vu senge nootste Beroder, huet sech u Bedruch schëlleg gemaach am Dezember a schafft zënter Méint mat Procureuren. D'Enquêteure konzentréiere sech momentan hir Efforten op zousätzlech fréier FTX-Exekutoren.

Dräi Leit mat Wëssen iwwer de Fall behaapten datt Procureuren mam Affekot vum Sam Trabucco geschwat hunn, e fréiere Co-President vun Alameda Research. Zousätzlech, laut e puer Quellen, huet den Daniel Friedberg, en ausgezeechente internen Affekot bei FTX, perséinlech mat hinnen getraff.

Procureuren hunn och a Geriichtsdokumenter uginn datt se a Kontakt sinn mam Ryne Miller, dem allgemenge Affekot vun der US Duechtergesellschaft vun der FTX, déi gehollef huet fir d'Situatioun an de tumultuösen Deeg ze behandelen, déi zu der Insolvenz vun der FTX féieren.

Duerch d'Zesummenaarbecht vu verschiddene Persoune mat Kenntnisser vun den Austausch ass och opgedeckt ginn datt d'Autoritéite mam Affekot vum Nishad Singh geschwat hunn, e fréieren Topingenieur bei FTX, deen eng kleng Positioun am Austausch besëtzt, iwwer ob hie géif oder net kollaboréieren als Deel vun enger potenzieller Plädoyer. Den Här Singh, e bedeitende Supporter vun demokrateschen Politiker, gouf net vun engem Verbriechen beschëllegt, awer laut Regierungsrecords war hie sech bewosst datt FTX hat d'Fongen vun de Clienten mëssbraucht an hat e Prêt vun $ 543 Millioune vun Alameda kritt.

Bloomberg war deen éischten, deen iwwer d'Diskussiounen tëscht dem Procureur an dem Här Singh publizéiert huet, während Reuters deen éischte war, deen iwwer dem Här Friedberg säi Kontakt mam Procureur bericht huet.

Et gouf och viru kuerzem opgedeckt datt Procureuren de Ryan Salame gefrot hunn, e fréiere FTX Exekutiv, deen zéngdausende vu Millioune Dollar u republikanesche Gesetzgeber ginn huet, wärend se mat Zeien an Affekote getraff hunn.

Eng Persoun kann net onbedéngt ënner Enquête sinn just well Verteideger a Procureuren schwätzen. D'Autoritéiten hunn dës Diskussiounen dacks fir erauszefannen, ob iergendeen Wëssen huet, déi se als Zeien fir de Fall nëtzlech kënne maachen.

Den 30-Joer al Bankman-Fried huet eng net schëlleg Plainte aginn zu de Virwërf vu Bedruch, Geldwäsch, an ongerechter Kampagnefinanzéierung. Hien ass elo limitéiert op seng Elteren Palo Alto, Kalifornien, Heem wärend hien op sengem Oktober kriminellen Prozess waart nodeems e Bundesriichter him Kautioun ënner strenge Bedéngungen zouginn huet.

D'Untersuchung iwwer d'FTX Kampagne Spendenaktiounspraktiken ass ee Gebitt dat geschwënn kéint wuessen. Wéi d'Gesellschaft politesch Muecht zu Washington verfolgt huet, sinn d'Procureuren besonnesch interesséiert ob FTX sech an enger schlëmmer Verschwörung engagéiert huet fir Millioune Dollar un "Stréibäiträg" ze trennen, déi phony Kampagnebäiträg a sengem Numm gemaach hunn.

Federal Procureuren hunn ugefaang e puer vun de Kampagnen a politesch Handlungsorganisatiounen ze schécken, déi Spende vu FTX Aarbechter kritt hunn, kuerz nodeems de Bankman-Fried am Dezember festgehale gouf fir iwwer dës Fongen ze froen, wéi d'New York Times virdru gemellt huet.

Bankman-Fried senger Famill ënner Enquête

Laut e puer Quellen, déi iwwer d'Enquête informéiert goufen, ënnersicht d'Autoritéiten och ob dem Bankman-yFried säin eelere Brudder, Gabe Bankman-Fried, un der angeblecher Kampagne Spendenaktioun involvéiert war.

Guarding Against Pandemics, eng Plädoyer Organisatioun geleet vum Gabe Bankman-Fried, krut Finanzéierung vum FTX. Zousätzlech fir e Sëtz an engem bal $ 3.3 Milliounen Stadhaus zu Washington, DC ze bauen, huet d'Organisatioun Spenden un aner Organisatiounen gemaach. E puer Block vum Capitol ass d'Stadhaus am Moment ze verkafen.

Affekote fir déi nei Gestioun vun FTX behaapten datt d'Stadhaus "kaaft gouf mat geplëmmte Clientsfongen" an engem Dokument, deen an Faillite Geriicht 25. Januar D'FTX Affekote dobäi, datt Bankman-Fried Brudder meeschtens hir Informatiounen Ufuerderunge ignoréiert haten.

Procureure kucken och dem Bankman-Fried säi Papp, Joe Bankman, e Professer op der Stanford Law School, dee fir FTX geschafft huet an e Vokal Supporter vum Geschäft an der Ëffentlechkeet war.

Véier Persoune mat Wësse vun der Enquête behaapten datt Féderalen Enquêteuren iwwer Bankman senger Bedeelegung am extensiv Geschäftsräich vu sengem Jong gefrot hunn. Déi Bahamas Villa geschat op $ 16.4 Millioune datt Bankman a seng Fra, Barbara Fried, dacks wunnen an war "sugeholl d'Propriétéit d'Firma gin,"Laut Bankman-Fried.

Verschidde Leit, déi mat der Situatioun vertraut sinn, behaapten, datt hire Jong hinnen viru ronn engem Joer $ 10 Millioune ginn huet. Procureuren hunn dës Transaktioun ënnersicht, laut engem vun dësen Individuen. De Vertrieder vun der Bankman-Fried Famill huet refuséiert ze reagéieren.

Fréiere US Affekot fir de Western Distrikter vu Virginia John P. Fishwick Jr., behaapt datt Procureuren dacks Drock op e kriminellen Bekloten setzen andeems se Familljemembere verfollegen, déi hir eege juristesch Schold ënnerleien.

D'Drohung fir Familljememberen ze verfollegen ass "den héchsten Drock, deen DOJ fir kriminell Bekloten bréngt", laut dem Här Fishwick. Wann de Kriminell méi fréi wéi spéider e schëlleg Plädoyer agitt, heescht et dacks datt d'Familljemembere vum Beschëllegten eng méi gënschteg Strof kréien. Allerdéngs ass dëst keng Garantie.

Verbonnen

Fight Out (FGHT) - Beweegt fir am Metaverse ze verdéngen

• CertiK iwwerpréift & CoinSniper KYC Verifizéiert
• Fréi Stage Virverkaaf Live Elo
• Verdéngt Gratis Krypto & Trefft Fitnessziler
• LBank Labs Project
• Partner mat Transak, Block Media
• Staking Belounungen & Bonus