Déi donkel Säit vum NFT Maart

Wéi nei a spannend Benotzungsfäll fir NFTs entstanen sinn, sou huet hire Potenzial fir Mëssbrauch, weisen engem rezente Rapport vun Chainalysis.

D'Blockchain Fuerschung an Analyse Firma ënnersicht zwou Forme vun illegal Aktivitéiten am NFT Maart - wäschen Handel a Geldwäsch - beonrouegend Statistiken entdecken. 

Wash Händler hunn kollektiv $ 8.9 Millioune Gewënn gemaach

Wäschhandel implizéiert fiktiv Verkaf an deem de Verkeefer op béide Säiten vun der Transaktioun ass - eng Praxis virgesi fir de Maart ze täuschen, aka potenziell Keefer, fir ze gleewen datt et eng héich Nofro fir de Verméigen ass - säi Präis opzebauen.

NFT Wash Händler maachen hir digital Sammelstécker méi wäertvoll ze gesinn andeems se se un nei Portemonnaie verkaafen, déi se selwer finanzéieren.

Wéi Chainalysis drop higewisen huet, erlaben déi meescht NFT Handelsplattformen d'Benotzer ze handelen andeems se hir Portemonnaie einfach verbannen, ouni zousätzlech Identifikatioun néideg, wat dës Form vu Mëssbrauch immens erliichtert. 

De Bericht huet sech an NFT Verkaf op selbstfinanzéiert Adressen gedréckt an opgedeckt datt e puer NFT Verkeefer Honnerte vu Wäschhandel ausgefouert hunn.

NFT Wäschhandel kann verfollegt ginn andeems de Verkaf vun NFTs op Adressen analyséiert déi selbstfinanzéiert waren - dat heescht finanzéiert vun der Verkafsadress oder vun der Adress déi d'Verkaafsadress finanzéiert huet. 

Mat Blockchain Analyse huet Chainalysis 262 Benotzer identifizéiert, déi en NFT un e selbstfinanzéierte Portemonnaie méi wéi 25 Mol verkaaft hunn. Hir Gesamtgewënn goufe weider berechent andeems se de Betrag subtrahéieren deen se u Gasfraisen ausginn hunn vum Betrag deen se gemaach hunn NFTs ze verkafen.

"Déi meescht NFT Wäschhändler waren onprofitabel, awer déi erfollegräich NFT Wäschhändler hunn esou vill profitéiert datt als Ganzt dës Grupp vun 262 immens profitéiert huet", liest de Bericht.

Déi ugewandt Analyse huet nëmmen Handlungen am Ethereum a Wrapped Ethereum erfaasst, betount Chainalysis, a bäigefüügt datt d'Bewäertung vum Wäschhandel als konservativ ugesi ka ginn.  

Déi 110 rentabel Wäschhändler hu kollektiv bal $8.9 Milliounen u Gewënn gesammelt, déi $416,984 u Verloschter vun den 152 onprofitable Wäschhändler trivialiséieren. 

"Nach schlëmmer, datt $ 8.9 Milliounen héchstwahrscheinlech ofgeleet sinn aus Verkaf un unsuspecting Keefer, déi gleewen datt den NFT dee se kafen ass am Wäert gewuess, vun engem ënnerscheedleche Sammler zu engem aneren verkaaft", huet de Bericht ofgeschloss.

Blockchain Daten an Analyse erliichtert dës Zort vu Mëssbrauch z'identifizéieren, a wéi d'Chanalysis drop higewisen huet, "Mäertplaze kënnen Verbueter oder aner Strofe fir déi schlëmmsten Täter berücksichtegen." 

NFTs ginn ëmmer méi fir Geldwäsch benotzt 

Och wann net sou bedeitend wéi Wäschhandel, ass d'Benotzung vun NFTs fir Geldwäsche eropgaang, huet den zweeten Deel vum Bericht opgedeckt.

D'Daten weisen datt illegal Fongen ëmmer méi un NFT Akeef involvéiert sinn - mat Wäert geschéckt op NFT Maartplaze vu markéierten Adressen déi bedeitend am drëtten Trimester vun 2021 sprangen, $ 1 Millioun iwwerschratt.

De Wäert ass am véierte Quartal weider eropgaang, an erreecht bal $ 1.4 Milliounen. 

A béide Quartiere koum de gréissten Deel vun dëser Aktivitéit aus Scam-assoziéierten Adressen déi Fongen op NFT Maartplaze schécken fir Akeef ze maachen.

Béid Véierel hunn och bedeitend Quantitéiten u geklaut Fongen op Maartplaze gesinn.

Mëttlerweil sinn Adressen mat Sanktiounen Risiko ëmmer méi am Q4 involvéiert - e Bump direkt verbonne mam P2P Krypto-Währungsaustausch Chatex, deen ugeklot a sanktionéiert gouf fir Bedeelegung un Ransomware Operatiounen.

Och wann et eropgeet, representéiert dës Aktivitéit ëmmer nach "en Drëps am Eemer" - am Verglach zum $8.6 Milliarde Wäert vu Krypto-Währung-baséiert Geldwäsch Chainalysis verfollegt zu 2021. 

"Trotzdem stellt d'Geldwäsch, a besonnesch d'Transfere vu sanktionéierte Krypto-Währungsgeschäfter, e grousse Risiko fir Vertrauen an NFTs opzebauen, a solle méi genee vu Maartplazen, Regulateuren a Gesetzesapparat iwwerwaacht ginn", huet de Bericht ofgeschloss.