D'Thai Securities and Exchange Commission huet dem Thailand säi féierende Krypto-Austausch Bitkub fir d'zweete Kéier an enger drësseg Deeg Zäit bestrooft.
Neie Mount, nei Prozess
déi offiziell Pressecommuniqué vum Maartregulator erausginn huet d'Detailer vun der Klo, déi an engem zivilen Geriicht agefouert gouf, opgedeckt an huet opgedeckt datt den Austausch, zesumme mat zwee assoziéierten Individuen, zivil Sanktiounen konfrontéiert huet fir angeblech mat Wäschhandel ze engagéieren.
Einfach gesot, wäschen Handel ass wann e Verméigen vun der selwechter Entitéit kaaft a verkaaft gëtt, bannent enger ganz kuerzer Fënster fir den Androck vun engem gesonde Handelsvolumen ze ginn.
D'SEC huet och gefuerdert datt d'Täter zivil Geldstrofe vun 24,161,292 Baht ($634,000) bezuelen fir d'Käschte vum Reguléierer während der Enquête ze rembourséieren.
Zousätzlech huet de Reguléierer och den ëffentleche Procureur gefrot fir beschëllegt Individuen ze verbidden an Handelsaktivitéiten am Zesummenhang mat digitale Verméigen oder Futureskontrakter fir digital Verméigen fir eng Period vu sechs Méint ze engagéieren.
Am leschte Mount huet de Kreditrisorat vun der Thai SEC ofginn Bitkub Chief Technology Officer Samret Wajanasathian 8.5 Milliounen Thai Baht ($ 235,000) iwwer e KUB Token Insider-Handelsfall deen op d'Liicht koum. D'Exekutiv war weider ausgeschloss eng Exekutivpositioun fir 12 Méint ze halen.
Fréier dëst Joer am Mee, de Criminal Fining Committee vun der Thai SEC ofginn Bitkub fir net mat der SEC d'Digital Asset Listing Reegelen ze respektéieren.
De Regulateur huet och den Interessekonflikt drop higewisen, deen aus dem Austausch opgestan ass, seng eege Mënz, d'KUB Mënz, a wéi Schutzmoossnamen net am Prozess geholl goufen.
Fënnef Membere vum Digital Asset Selektiounscomité goufen fir d'Net-Konformitéit identifizéiert a goufen all 2.5 Milliounen Thai Baht bestrooft, zesumme mat enger ähnlecher Geldstrof op den Austausch selwer.
Konsequenze vu Kontroversen
Dem Bitkub seng Komplikatioune mam Maartregulator hunn dozou gefouert datt ee vu senge gréissten Dealer ofgerappt gouf.
Bitkub huet Schlagzeilen am November 2021 no Neiegkeeten huet gebrach datt Siam Commercial Bank Pcl (SCB), déi eelst an eng vun de gréisste Banken vun Thailand, a Gespréicher mam Austausch war fir e 51% Aktie fir 17.85 Milliarden Thai Baht ze kréien, wat zu där Zäit op ongeféier $ 537 Milliounen erauskoum.
Dëse Kaf hätt dem SCB e kontrolléierend Interesse an Bitkub ginn. Den Deal war geplangt fir am éischte Véierel vun dësem Joer ofgeschloss ze ginn. D'Ukënnegung vum Deal huet dem Bitkub seng Bewäertung nërdlech vun enger Milliard Dollar gedréckt an huet dem Bitkub seng Mënz gefuerdert am Wäert ze verdräifelen.
Den 25. August SCB ugekënnegt datt et den Deal vun engem hallwe Milliard-Dollar opgeruff huet fir eng Majoritéitsaktie an Bitkub ze kréien, zitéiert Komplikatiounen an ongeléiste Reguléierungsprobleemer mam Thai SEC.
Quell: https://ambcrypto.com/thailands-bitkub-in-market-regulators-crosshairs-yet-again/