E puer Firmen hannert Tether (USDT) hu gemellt gefälschte Pabeieren a Shellfirmen benotzt fir Bankkonten ze kréien nodeems den deemolege Bankepartner vum Stablecoin, Wells Fargo, Servicer fir e puer vun den taiwaneseschen Tether Konten gestoppt huet.
E Rapport vum 3. Mäerz vun der Wall Street Journal (WSJ) huet behaapt datt Tether, a Verbindung mat engem grousse chinesesche Krypto-Broker, gefälschte Dokumenter, Shellfirmen a schaarf Intermédiairen benotzt huet fir Bankkonten am Joer 2018 opzemaachen.
Den Tether huet dem WSJ säi Bericht entlooss, a nennt et "ganz ongenau a irféierend." Den CTO vun der Firma, Paolo Ardoino, huet eng flippant Äntwert op d'Uklo getwittert, a nennt se eng "Ton vu falsch Informatioun an Ongenauegkeeten."
De Bericht, deen e puer intern Dokumenter an E-Mailen zitéiert, behaapt datt Firmen hannert Tether routinéiert hir Identitéiten hannert Individuen a Shellfirmen verstoppt hunn.
Wéi och ëmmer, d'Benotzung vun Drëttpersounen huet d'Stablecoin Problemer e puer Mol verursaacht. Op ee Punkt hunn Autoritéiten an Europa an den USA méi wéi $ 850m Wäert vun Tether Fongen wéi se an Fuerderunge vu Bankbedruch a Geldwäsch géint d'Firma gekuckt hunn.
Tether Konten, déi angeblech mat Terrororganisatiounen verbonne sinn
Geméiss dem WSJ, am Joer 2018, no der Entscheedung vum Wells Fargo fir Bankeservicer fir Tether ze stoppen, hunn e puer Firmen mat Intentiounen am Stablecoin nei Konten opgemaach an den Nimm vun e puer vun hire Senioren.
Zousätzlech behaapt de Pabeier datt d'Firmen nei Shell-Entitéiten erstallt hunn andeems se existéierend Entreprisennimm tweaking hunn an se benotze fir Bankkonten opzemaachen.
An Taiwan huet Tether angeblech en Hylab Technology Exekutiv, Chris Lee, benotzt fir verschidde Vertrauenskonten ze halen, déi et ënner dem Numm Hylab Holdings Ltd opgemaach huet.
Weider huet de Bericht uginn datt Tether a säi Krypto-Austauschpartner Bitfinex Konten an der Tierkei ënner Deniz Royal Dis Ticaret Ltd opgemaach hunn.
Den US Justice Department zitéiert Tether Konten an enger 2020 Terrorfinanzéierung Ermëttlungen. Laut dem Justizministère huet eng Terrorgrupp am Mëttleren Osten angeblech den Deniz Royal Dis Ticaret Kont benotzt fir Fongen ze wäschen, déi duerch en illegale Geldiwwerdroende Service passéiert sinn.
Verbindung mat onlizenzéierte Krypto Bezuelprozessor
A weider Gaffes, Bitfinex, déi Deeler Elementer vun Besëtz mat Tether, geparkt méi wéi $ 1b an enger elo ofgeschloss Panamesescher Bezuelfirma, Krypto Kapital.
D'Firma hat e Ruff fir Shellfirmen ze benotzen fir en Netz vu Bankkonten ze kreéieren fir illegal Fongen un Kryptofirmen ze vermëttelen.
De WSJ Bericht huet uginn datt am Joer 2018 Tether-linked Entitéiten Shellfirmen benotzt hunn fir sou vill wéi néng nei Bankkonten an Asien iwwer néng Deeg opzemaachen.
Duerno huet Bitfinex senge Clienten ugekënnegt datt et eng nei "verdeelt Bankeléisung" kaaft huet an huet se gefuerdert d'Detailer fir sech selwer ze halen, fir datt se de "gesamten digitale Token-Ökosystem" beschiedegen.
Quell: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/