De Chef exekutiv Offizéier, Verkeefer exekutiv, a Marketing Direkter vum Hong Kong cryptocurrency Austausch Bitzlato goufen a Spuenien festgehalen, no enger Geschicht, déi den 2. Februar vun der tierkescher Noriichtenagence Anadolu publizéiert gouf. Am Ganze goufen sechs russesch an ukrainesch Leit am Zesummenhang mat der Transaktioun als Resultat vun enger Zesummenaarbecht vun Affekoten Agenturen aus den USA, Frankräich, Portugal an Zypern festgeholl.
No der Informatioun vun de spueneschen Autoritéiten, huet d'Anonymitéit vum Austausch et méiglech gemaach fir d'Plattform vun der Wiel fir kriminell Gruppen ze ginn, déi Suen duerch Krypto-Währungen wäschen wëllen. Am Zesummenhang mat der Enquête konnten d'Autoritéiten digital Verméigen am Wäert vun 19.8 Milliounen Dollar (18 Milliounen Euro), Luxusautoen, Cash, Handyen an aner Wueren erëmfannen. Zousätzlech konnten se iwwer 100 Austauschkonten afréieren.
Dës Beweegung kënnt just zwee Deeg nodeems de Bitzlato Matgrënner Anton Shkurenko an engem Interview gesot huet datt 50% vun de Bitcoin (BTC), déi an de Bitzlato Portemonnaie gehale ginn, deeselwechten Dag zréckgezunn kënne ginn wéi den Austausch relancéiert gëtt nodeems d'Enquêteuren ongeféier 35% vun de Fongen vun de Benotzer festgehalen hunn. am Austausch waarm Portemonnaien. D'Beweegung kënnt just zwee Deeg nodeems de Shkurenko gesot huet datt 50% vun de Bitcoin (BTC) déi an de Bitzlato Portemonnaie gehal ginn, dee selwechten Dag zréckgezunn kënne ginn. Am Zesummenhang mat dësem Thema huet Shkruenko weider Informatioune geliwwert andeems se seet datt den neie Bitzlato säi Sëtz a Russland hätt a wäert "iwwer de Grëff vun de Gesetzesbeamten sinn."
Den US Department of Justice (DOJ) huet den 18. Januar Duerchféierungsaktioun géint Bitzlato geholl, behaapt datt de Krypto-Währungsaustausch net mat Know-Your-Customer an Anti-Money Laundering Reglementer entsprécht, wat Cyberkrimineller erlaabt huet méi wéi $700 Milliounen duerch d'Wäschmëttelen ze wäschen. Bitzlato Plattform. Dee selwechten Dag goufen d'Websäiten, déi mam Bitzlato verbonne sinn, erofgeholl, an e Prozentsaz vun de Suen, déi mam Austausch verbonne sinn, goufen vun den Autoritéiten konfiskéiert. Den Anatoly Legkodymov, e russesche Bierger, deen zu der Zäit vu senger Haft an der Volleksrepublik China gelieft huet, war ee vun de Matgrënner vun der Firma a gouf dee selwechten Dag zu Miami an Haft geholl.
Quell: https://blockchain.news/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering