Banken baséiert a Südkorea sinn ënner Enquête fir angeblech $ 6.5 Milliarden an illegalen iwwerséiesch Iwwerweisungen z'erméiglechen. Dës Iwwerweisunge ware verbonne mat de Firmen, déi mat cryptocurrency Arbitrage handelen.
Südkoreanesch Banken hunn iwwer $6.5B a verdächteg Iwwerweisungen ënnersicht
E Bericht vun Asia Times huet eng Enquête a südkoreanesch Banken am Juli bestallt nodeems se vill iwwerséiesch Iwwerweisungstransaktioune géint Enn Juni entdeckt hunn. D'Sond huet opgedeckt datt de gréissten Deel vun de 6.5 Milliarden Dollar iwwerséiesch vu Januar 2021 bis Juni 2022 aus Krypto-Austausch staamt ier se an iwwerséiesch Plazen geschéckt goufen.
D'Natur vun dësen Transaktiounen huet gewisen datt e puer koreanesch Firmen de "Kimchi Premium (Kimp)" exploitéieren. Kimchi Premium ass den Ënnerscheed vu Krypto-Präisser a Südkorea-baséiert Austausch am Verglach mat auslänneschen Austausch.
Investisseuren kënnen Krypto aus auslänneschen Austausch kafen an op lokalen koreaneschen Austausch handelen fir ze profitéieren. Regulateuren hunn och Bedenken iwwer Kimchi Premium Handel ausgedréckt well et Kapitalfluch encouragéiert.
Am leschte Abrëll ass d'Kimchi Prime iwwer 20% iwwerschratt, awer se läit elo bei ongeféier +3.37%. E Bericht vun der Shinhan Bank an der Woori Bank huet opgedeckt datt déi meescht vun de Fongen, déi iwwerginn goufen, fir d'éischt vun den Inlandse Krypto-Währungenaustausch transferéiert goufen an an aner Firmekonten, déi vu koreanesche Firmen gehéieren.
De grousse Wuesstum vu grousse Iwwerweisungen huet Bedenken opgeworf datt Investisseuren eng grouss Zuel vu Fongen benotze fir d'Kimchi Premium ze verletzen, pro Bericht vum Asia TimesAn. Geméiss engem KBS news Outlet, et ginn och aner Verdacht, datt de remitted Fongen benotzt goufen Geldwäsch ze ënnerstëtzen. E puer Mataarbechter vun den onbekannte Firmen, déi d'Remittancen ënnerstëtzt hunn, goufen och festgeholl.
E puer Banke stellen Sanktiounen
De Gesamtbetrag vun den iwwerséiesche Remittancen huet iwwerschratt wat d'FSS erwaart huet nodeems se d'Banken bestallt huet d'Saach z'ënnersichen. D'Asia Times Bericht huet weider gesot datt d'FSS intern Ermëttlungen iwwer lokal Banken géif maachen fir déi zousätzlech Fongen z'entdecken, déi iwwerginn goufen an déi lokal Reglementer verletzen.
D'FSS gëtt och erwaart Sanktiounen géint Shinhan a Woori Banken ze bidden fir e puer vun de gréisste Remise z'ënnerstëtzen. De Bericht zitéiert weider de Chef vun der FSS, Lee Bok-Hyeon, dee gesot huet datt si d'Auslandstransaktiounen eescht huelen an datt Sanktiounen an de Secteur kéinte kommen. Déi intern Ermëttlungen, déi an de Shinhan a Woori Banken duerchgefouert ginn, ginn den 19. August ofgeschloss, duerno kéint géint déi zwou Institutiounen getraff ginn.
Verbonnen
Tamadoge - Spill fir Meme Coin ze verdéngen
- Verdéngt TAMA a Schluechte mat Doge Hausdéieren
- Capped Versuergung vun 2 Milliarden, Token Burn
- NFT-baséiert Metaverse Spill
- Virverkaaf Live Elo - tamadoge.io
Quell: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances