Et gouf behaapt datt d'Betrugssektioun vum US Department of Justice eng Enquête géint d'Kryptobank Silvergate fir seng Participatioun mam ofgeschlossene FTX-Austausch a seng Filialen mécht.
Laut enger Geschicht déi den 3. Februar vum Bloomberg publizéiert gouf, déi "Leit vertraut mam Thema zitéiert", kuckt d'Enquête op Silvergate Hosting vu Konten, déi mat de Firmen vum fréiere FTX CEO Sam Bankman-Fried verbonne sinn.
D'Krypto-Währungsbank, déi a Kalifornien läit, ass net verdächtegt Verbriechen ze maachen; trotzdem, Detektive probéieren d'Mooss ze bestëmmen, wéi d'Geschäft mat FTX an Alameda gefouert gouf.
Den Echec vu FTX am November hat e wesentlechen negativen Effekt op Silvergate, wat zu engem Verloscht vun enger Milliard Dollar am leschte Véierel gefouert huet. Als Resultat vum Zesummebroch vum SBF-Räich war d'Bank gezwongen, véierzeg Prozent vu senger Aarbechtskräfte entloossen ze ginn an zouginn datt si Prêten am Wäert vun Milliarden Dollar opgeholl huet fir eng Liquiditéitskris an eng Bankrun ze vermeiden.
Enquêteuren aus der Bundesregierung probéieren ze bestëmmen ob Silvergate an all aner Geschäfter, déi mat FTX kollaboréieren, d'Thema bewosst waren.
Laut Silvergate huet den Alameda sech fir eng Bankverhältnis mat der Institutioun am Joer 2018 ënnerschriwwen, wat virdru fir d'Verëffentlechung vun FTX war. Geméiss dem Bericht behaapt et datt et entspriechend Due Diligence ausgeübt huet an eng weider Iwwerwaachung an der entspriechender Period behalen huet.
E Spriecher vun der Finanzinstitutioun sot fréier dës Woch datt d'Firma "eng rigoréis Konformitéit a Risikomanagement Prozedur huet."
De Josh Rager, e Krypto-Händler, bemierkt iwwer déi potenziell Effekter déi dës lescht kriminell Enquête op cryptocurrency Austausch kann hunn, déi mat Silvergate verbonne sinn.
De 27. Januar huet Silvergate ugekënnegt datt d'Firma d'Dividendbezuelungen temporär suspendéiert, zitéiert "rezent Volatilitéit am digitale Verméigengeschäft." Zu där Zäit huet et gesot datt et eng "Cash Positioun huet déi méi wéi hir digital Verméigen Client-relatéiert Depositioune war."
Laut MarketWatch ass d'Silvergate Aktie am Laf vum Dag ëm 13% erofgaang, an et handelt elo bei $ 17.14 am After-Hour Handel. Zousätzlech ass de Präis vum SI haut 92% méi niddereg wéi et am November 2021 war, wéi et bei sengem All-Time High vun $220 war.
Quell: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange