Ënnerschrëft Bank war ënner Criminal Enquête virun hirem Zesummebroch: Bericht

Crypto-frëndlech Signature Bank war ënner kriminellen Enquête vun den US Autoritéiten iwwer seng Anti-Geldwäschpraktiken virum plötzlechen Zesummebroch iwwer de Weekend, Bloomberg confirméiert Mëttwoch, zitéiert Leit, déi mat der Saach vertraut sinn.

Laut dem Bericht hunn Enquêteuren aus dem Justizdepartement (DOJ) zu Washington a Manhattan a Leit vun der Securities and Exchange Commission (SEC) d'Records vun der Bank iwwerpréift.

Ënnerschrëft Bank konfrontéiert Criminal Probe virum Zesummebroch

Procureure vum DOJ ënnersicht ob d'Firma entspriechend Schrëtt gemaach huet fir Geldwäsch ze bekämpfen andeems d'Konthalter ënnersicht an d'Transaktioune iwwerwaachen.

D'Ufroe goufen zum Zäitpunkt vun der Zoumaache vun der Firma net ëffentlech gemaach. Wéi och ëmmer, wärend hie mam Bloomberg geschwat huet, huet e Spriecher vun der SEC eng Ausso vum President Gary Gensler e Sonndeg ernimmt wéi d'Autoritéiten d'Bank zougemaach hunn.

"Mir wäerten Ermëttlungsaktiounen ënnersichen a bréngen, wa mir Verstouss géint d'Federal Securities Gesetzer fannen," sot Gensler.

Et bleift onkloer wéini d'Enquête ugefaang huet an ob et zu de Reguléierungszoustand vun der Bank gefouert huet, well säi Personal nach net vu Mëssbrauch beschëllegt gouf. D'Reglementer hunn och verroden datt si Vertrauen an d'Gestioun vun der Signature Bank verluer hunn nodeems d'Firma net zouverlässeg Donnéeë geliwwert huet.

Erënneren, datt während der Ofschloss Ukënnegung Sonndeg, d'Regulateuren bekanntginn datt si Moossnamen geholl hunn fir e bevirsteet Contagioun ze verhënneren, well Investisseuren panikéiert waren iwwer d'Liquiditéitsprobleem vun der Silicon Valley Bank (SVB).

Trotzdem hunn de Federal Reserve Board, DOJ, an d'Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) d'Amerikaner verséchert datt all Signature Bank Depositoren hir Fongen kréien.

Enquêteuren Enquête SVB

Mëttlerweil ass Signature Bank net déi eenzeg zesummegebrach Finanzinstitut ënner Feier vun US Reguléierer. SVB ass am Moment ënner Enquête vum SEC an DOJ iwwer d'Aktieverkaaf vu sengen Exekutoren virum Enn vun der Bank.

Krypto Kartoffel confirméiert datt d'Sonden nach an de fréie Stadien sinn, an dofir net onbedéngt zu Uschëllegunge féieren.