Signature Bank steet virun der Untersuchung vum US Department of Justice iwwer potenziell Defiziter a sengen Efforten fir Geldwäsch ze verhënneren, laut Insider, déi mat der Saach vertraut sinn, zitéiert an engem Bloomberg Bericht e Mëttwoch.
D'Ermëttlungen sinn souwuel zu Washington wéi och zu Manhattan statt, wat eng bedeitend Entwécklung fir déi New York-baséiert Finanzinstitut markéiert.
Bild: Anadolu News
Ënnerschrëft Bank Involvéiert Kriminell Aktivitéiten?
Den DOJ gouf gesot besonnesch besuergt iwwer ob d'Bank präventiv Efforte mécht fir Konthalter ze kontrolléieren an illegal Aktivitéit ze verfolgen.
Bloomberg zitéiert zwee anonyme Leit soen datt de SEC "e Bléck" op d'Bank als Deel vun enger separater Enquête mécht. D'Spezifizitéiten vun der Enquête vum SEC goufen net am Bericht opgedeckt.
Banken, déi fonnt gi fir Geldwäscherei involvéiert ze sinn, kënnen eng Rei vu Käschten a Strofe konfrontéieren, dorënner hefteg Geldstrofen, Verloscht vu Banklizenzen, a souguer kriminell Uklo.
Bild: Getty Images
D'Käschte kënnen ofhängeg vun der Gravitéit an den Ëmfang vun de Geldwäschaktivitéiten variéieren, awer kënne Verstouss géint d'Bankgeheimnisgesetz, d'USA Patriot Act an aner Bundes- a Staatsgesetzer enthalen.
E puer vun de potenziellen Ukloen, déi Banke fir Geldwäsche kréie kënnen, enthalen d'Erliichterung vu Finanztransaktioune fir kriminell Organisatiounen, d'Verfehlung fir verdächteg Aktivitéiten richteg ze mellen, an d'Vernoléissegung fir effektiv Anti-Geldwäschprogrammer z'erhalen an z'erhalen.
Dës Ukloe kënnen zu bedeitende finanziellen a renomméierte Schued fir d'Bank féieren, souwéi potenziell kriminell Verantwortung fir eenzel Mataarbechter an Exekutoren, déi un de Mëssbrauch involvéiert sinn.
D'Federal Reserve seizes Signature Bank
D'Federal Reserve huet den 12. Mäerz ugekënnegt datt staatlech Reguléierer haten zougemaach Ënnerschrëft Bank, déi e puer cryptocurrency Clienten haten.
D'Ënnerschrëft a seng Mataarbechter hu gemellt keng Ukloe vu Mëssbrauch ze stellen, an de SEC an den DOJ kënnen hir Ermëttlungen zoumaachen ouni Ukloe ofzeschléissen oder weider Handlungen ze huelen.
D'Timeliness vun den Ermëttlungen an hiren potenziellen Impakt op déi rezent Entscheedung vun New York State Reguléierer fir d'Bank zou ze maachen bleiwen onbekannt.
Op der deeglecher Grafik ass de Gesamtmaartkapital vun de Krypto-Währungen d'$1 Billioun Mark erëm iwwerschratt, wéi op TradingView.com Chart gewisen.
Och wann d'Konsequenze fir Banken, déi a Geldwäscherei engagéieren, schwéier kënne sinn, wat d'Wichtegkeet vu robuste Konformitéitsmoossnamen a proaktiven Efforte beliicht fir illegal finanziell Aktivitéit z'entdecken an ze verhënneren.
Nieft finanzielle Strofe kënnen d'Banken, déi sech mat Geldwäscherei engagéieren, och de Verloscht vun hire Banklizenzen stellen. Dëst kann e katastrophal Effekt op d'Operatiounen vun enger Bank hunn, well et effektiv verhënnert datt se an der Finanzindustrie funktionnéieren.
Den DOJ, den USA Attorney's Office am Southern District vun New York, an de SEC hunn all refuséiert dem Bloomberg ze kommentéieren.
-Featured Bild vun Hum Law Firm
Quell: https://bitcoinist.com/signature-bank-under-criminal-probe/