Ënnerschrëft Bank ënnersicht fir Geldwäsch virum Doud: Bericht

Déi cryptocurrency-frëndlech Signature Bank gouf gemellt vun zwee US Regierungsorganer virun hirem Zesummebroch ënnersicht.

Laut engem Bloomberg Bericht vum 15. Mäerz, déi Leit zitéiert déi mat der Saach vertraut sinn, hunn d'Enquêteuren mam Justizdepartement ënnersicht ob Signature adäquat Moossname geholl huet fir potenziell Geldwäsch vu senge Clienten z'entdecken.

Et gouf bemierkt datt de Reguléierer besonnesch besuergt war ob d'Bank präventiv Moossname hëlt fir Transaktioune fir "Zeeche vu Kriminalitéit" ze iwwerwaachen an d'Konthalter richteg ze kontrolléieren.

Eng separat Enquête vun der Securities and Exchange Commission (SEC) war och "e Bléck" op d'Bank no zwou anonyme Quellen. Detailer iwwer d'Natur vun der SEC Sonde goufen net gemellt.

Et ass onkloer wéini d'Ermëttlungen ugefaang hunn a wéi en Effekt, wann iwwerhaapt, se op déi rezent Entscheedung vun New York Staat Reguléierer haten d'Bank zou ze maachen.

Et gëtt gemellt Ënnerschrëft a seng Mataarbechter ginn net vu Mëssbrauch beschëllegt an d'Ermëttlunge kënnen ofgeschloss ginn ouni Ukloe oder weider Handlunge vun der SEC oder dem Justizdepartement.

Dëst ass eng Entwécklungsgeschicht, a weider Informatioun gëtt bäigefüügt wéi se verfügbar ass.