SEC Dateien Plainte géint BKCoin a Matgrënner fir angeblech $ 100 Milliounen Scam

Vill Krypto Investisseuren hunn hir Fongen an Scams wéi BKCoin verluer. Zum Beispill, Bitcoinist huet gemellt datt den DeFi Secteur ganz $ 678 Milliounen un Hacker am zweete Véierel vun 2022 opgeholl huet, wat d'Risiken bestätegen, déi an der Industrie inherent sinn.

Iwwerraschend kommen dës Scams heiansdo an engem offiziellen Package, täuschen Investisseuren ze denken datt se legitim sinn. Wéi behaapt vun der US Securities and Exchange Commission, ass e rezente Scam Package eng Offer vu BKCoin a säi Matgrënner. D'Kommissioun huet eng Noutfallaktioun géint d'Finanzberodungsfirma agereecht fir Investisseuren ze bedréien. 

BKCoin A Matgrënner Geklaut $ 100 Millioune, seet SEC

De SEC huet eng Plainte gemaach, déi behaapt datt d'Verteideger $ 100 Milliounen duerch e betrügeresche Krypto-Scam geklaut hunn. De SEC gedeelt a Pressecommuniqué behaapt datt d'Verteideger 55 Investisseuren tëscht Oktober 2018 a September 2022 bedréit hunn.

D'Firma a säi Matgrënner Kevin Kang haten den Investisseuren gesot datt si hir Fongen benotze fir Krypto-Verméigen ze handelen, an doduerch enorm Rendementer op hir Investitioune verdéngen. Déi Beschëllegten hunn d'Investisseure souguer gelunn, datt si en Audit Avis vun engem Top-XNUMX Auditeur kritt hunn. 

Awer amplaz Krypto mat Investisseuren ze handelen, hunn d'Verteideger $ 3.6 Millioune benotzt fir anerer am übleche Ponzi Schema Modell ze bezuelen. Dunn huet de Kang angeblech méi wéi $ 370,000 fir säin Interessi mëssbraucht, sou wéi d'Bezuelen vun de Vakanzen, d'Kaf vun enger Immobilie zu New York City, a bezuelen fir Ticketen fir Sportsevenementer.

Nodeem d'Noutfallaktioun ofginn huet, huet d'Kommissioun e puer vun de Verméigen ënner BKCoin gefruer, behaapt datt d'Bekloten d'Federal Securities Gesetzer iwwer Bedruch verletzt hunn. Et sicht och eng permanent Veruerteelung géint den Duo an d'Desgorgement vum Bison Digital LLC fir $ 12 Millioune vu BKCoin ze kréien. 

Notabele Crackdown Op Scammers 

Ausser BKCoin a säi Matgrënner, huet de SEC reglementaresche Aktiounen géint aner Bedrucher, déi an der Industrie operéieren, gemaach. E bemierkenswäerten Tëschefall war e Fall mat CoinDeal, en anere betrügeresche Krypto Schema. 

SEC huet aacht Persoune reprochéiert fir Investisseuren hir Suen fir perséinlech Notzung ze klauen, Eegeschaften, Booter an Autoen ze kafen. Déi Bekloten, an dësem Fall, waren den Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, an Amy Mossel. 

D'Verteideger hunn versprach CoinDeal un d'Affer ze verkafen, wat anscheinend e grousse Rendement fir si bréngt. Si hunn och iwwer d'Bewäertung vun CoinDeal gelunn an e puer Firmen ernimmt, déi angeblech un der Acquisitioun involvéiert sinn. De SEC huet verroden datt de Schema tëscht Januar 2019 an 2022 weidergeet. Leider ass de Verkaf vum Projet net geschitt, an d'Investisseuren hunn kee Rendement gemaach fir an den Deal ze investéieren. 

Virun der CoinDeal Saga hat de SEC och ënnersicht zwou Berodungsfirmen, Edelman Blockchain Advisors LLC a Creative Advancement LLC, an tha goen Besëtzer Gabriel Edelman. Déi Bekloten hunn angeblech e Ponzi Schema tëscht Februar 2017 a Mee 2021 operéiert, woubäi Investisseuren $4.4 Milliounen verluer hunn.

Featured Bild vu Pixabay an Diagramm vun Tradingview.com