Procureuren am Southern District vun New York (SDNY) hunn d'Securities and Exchange Commission (SEC) an d'Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gefrot fir hir Fäll géint de schëllege Grënner vun FTX, Sam Bankman-Fried, ze posten.
Virum Areeche fir Insolvenz der 11. November war FTX ee vun de gréisste cryptocurrency Austausch an der Welt. Nodeem hien am Dezember op de Bahamas festgeholl gouf, gouf de Bankman-Fried an d'USA ausgeliwwert, wou hien de Moment aacht federal Ukloe am Zesummenhang mat finanzielle Bedruch konfrontéiert ass.
Zousätzlech huet d'SEC den 12. Dezember d'lescht Joer eng zivil Plainte géint Bankman-Fried agereecht fir d'Verletzung vun Anti-Betrug Bestëmmungen. En Dag méi spéit huet de CFTC e Prozess géint de Grënner fir Bedruch a materielle falsche Representatioune gemaach.
Den Affekot Damian Williams vu SDNY huet an engem Geriichtsdossier festgehalen datt zivil Gesetzer de Bankman-Fried kéinten erlaben "falsch Impeachmentmaterial betreffend d'Zeien vun der Regierung ze kréien, d'kriminell Entdeckungsregelen ëmzegoen, a seng Verteidegung am Criminal Case falsch unzepassen."
Williams bemierkt och, datt et Bankman-Fried d'Affekote vun zivilen Prozeduren profitéiere kéint an d'Geleeënheet benotzen seng Verteidegung am Féderalen Fall ze verbesseren. Als esou huet hien gefrot fir zivil Fäll temporär ze stoppen wärend d'federal Ermëttlungen weidergoen.
Den Aaron Kaplan, de Co-CEO vu Prometheum, eng NYC-baséiert Fintech Firma, déi e Federal Securities Law konform baut, blockchain gebierteg, ëffentlech Maart an Depot Infrastruktur fir digital Verméigen huet dem Blockworks gesot datt a kriminellen White Collar Bedruch Fäll, et üblech ass kriminell ze refuséieren. Bekloten d'Fähegkeet zivil Fäll fir Entdeckung ze benotzen.
"Dëst kann an der Verteidegung vun der krimineller Matière benotzt ginn," sot Kaplan. "Procureuren argumentéieren reegelméisseg datt Mëssbrauch vun zivilen Entdeckungsprozesser, ënner anerem duerch Depositioune, vu Bekloten benotzt gëtt fir potenziell Zeien an der krimineller Saach ze intimidéieren."
Dëst Gefill gëtt vum David Maria gedeelt, de Generalsekretär a Chef legal Offizéier bei Bittrex.
"Et ass routinéiert fir zivil Prozeduren ze verzögeren wann kriminell Prozeduren amgaang sinn. Wann d'Regierung net freet d'Zivilverfahren opzehalen, wäert de Beschëllegte mat kriminellen Uklo typesch ", sot d'Maria.
Dëst ass net déi éischte Kéier datt d'US Procureuren e Stoppen an Aktioun vun zivilen Fäll gefrot hunn. Am Juli 2018 huet de SEC seng Ermëttlungen gestoppt an de Krypto-Scammer Renwick Haddow nodeems et festgestallt gouf datt souwuel déi zivil wéi déi kriminell Fäll an deemselwechte Set vun Ëmstänn verwuerzelt waren.
Kee Kontakt mat der Äussewelt erlaabt
De fréiere FTX Grënner plädéiert net schëlleg op d'Uklo géint hien am Dezember d'lescht Joer. Hien ass am Moment eraus op Kautioun fir $ 250 Milliounen.
Trotz der Hausarrest konnten vill Gäscht him a senger Famillresidenz besichen, dorënner de prominente Finanzjournalist Michael Lewis - den Auteur vum Wolf of Wall Street.
Et gouf och opgedeckt datt de Bankman-Fried fréier an aktuell FTX an Alameda Mataarbechter kontaktéiert huet duerch Messagerie App Signal.
Wéi d'Geriicht gegleeft datt seng Messagen obstruktiv waren a kënnen Afloss Zeien, Riichter hunn decidéiert de Grënner ze verbidden all Kommunikatiounsinstrumenter ze benotzen fir d'Äussewelt ze kontaktéieren, ausser seng direkt Familljememberen.
Dem Bankman-Fried seng Affekote hunn e Méindeg eng gemeinsam Ufro gemaach fir seng Kautiounsbedéngungen ze änneren, sou datt hien erlaabt ass onverschlësselte SMS-Servicer ze benotzen ënner den Ëmstänn datt säin Telefon iwwerwaacht gouf.
Dëst gouf mat Widderstand vu Féderalen Beamten begéint, déi zënterhier seng Demande "ouni Viruerteeler" ofgeleent hunn, dat heescht datt de Bankman-Fried fräi ass déiselwecht oder eng ähnlech Demande an Zukunft erëm ze maachen.
Aktualiséiert, 8. Februar um 7:45 ET, mat zousätzlech Kommentaren.
Kritt déi bescht Krypto-Neiegkeeten an Abléck vum Dag all Owend op Är E-Mail geliwwert. Abonnéiert Iech op Blockworks 'gratis Newsletter elo.
Wëllt Alpha direkt op Är Inbox geschéckt? Kritt Degen Handel Iddien, Gouvernance Updates, Token Leeschtung, kann net verpassen Tweets a méi vun Blockworks Research's Daily Debrief.
Kann net waarden? Kritt eis Neiegkeeten sou séier wéi méiglech. Mat eis um Telegram a gitt eis op Google News.
Quell: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases