Eng ersetzt Uklo géint Sam Bankman-Fried (SBF) gouf am Südbezierk vun New York (SDNY) agereecht, an huet him nei ugeklot mat Verschwörung fir Bankbedruch ze maachen, Verschwörung fir en onlizenzéierte Geldtransfergeschäft ze bedreiwen, Commodities Bedruch, a Wäertpabeieren Bedruch.
Dëst ass eng Ergänzung zu der bestehend Verschwörung fir Geldwäsch ze maachen, Verschwörung fir illegal politesch Bäiträg ze maachen, Drotbedruch a Verschwörungskäschten.
D'Uklo beschreift wéi Bankman-Fried angeblech FTX Clientsdepositioune geklaut huet fir d'Operatiounen an d'Investitioune vu FTX an Alameda z'ënnerstëtzen a spekulativ Venture Investitiounen ze finanzéieren. Et behaapt och datt hien d'Fongen benotzt huet fir sech selwer ze beräicheren an ze probéieren Afloss iwwer d'Krypto-Währungsreguléierung ze kafen.
Dëst sollt duerch Steierung gemaach ginn zéngdausende vu Millioune Dollar vun illegal Campagne Contributiounen fir béid Demokraten a Republikaner.
D'Dokument beschreift och wéi SBF Alameda-kontrolléiert Bankkonten benotzt huet fir Dépôten an Entloossungen fir FTX Clienten ze bidden. D'Banke goufen angeblech ni informéiert datt dës Konte fir FTX Cliente benotzt goufen.
Protos huet virdru gemellt iwwer dem Alameda säi Kaf vum australesche Over-the-Counter (OTC) Handelsdesk, HiveEx, am August 2020 a wéi et gouf benotzt fir Dépôten an Entloossungen fir FTX ze servéieren.
Viruliesen: Crypto-Projete gesot fir nei Mënzen ze verzögeren wéinst "Alameda Gap"
Ass Silvergate 'Bank-1'?
De SBF huet angeblech an anere Schemaen engagéiert, ënner anerem eng Entitéit opgeriicht mam Numm North Dimension bei 'Bank-1', déi hie gesot huet datt d'Bank en Handelskonto fir Alameda wier, awer tatsächlech vun FTX benotzt gouf. Dëst ass komm nodeems 'Bank-1' (wéi et an der Uklo referenzéiert gëtt) virdru dem FTX seng Versuche fir e Bankkonto ze kréien ofgeleent huet, a gefrot huet datt et als éischt e passende Lizenz als Geldtransfergeschäft weist..
Benotzer schéckt Suen Norden Dimensioun confirméiert engagéiert mat Silvergate Bank, suggeréiert datt et wahrscheinlech 'Bank-1' ass. Silvergate ass ëmmer méi ënnersicht ginn fir d'Servicer déi se geliwwert hunn, vläicht onbewosst, un FTX an Alameda Research, mat verschiddenen US Senatoren ufroen weider Informatiounen.
Et gëtt och zousätzlech Informatiounen iwwer dem SBF säi politeschen Don, wat suggeréiert datt hien Konspiréiert mat zwee anere FTX-Exekutoren, identifizéiert als 'CC-1' an 'CC-2', fir d'Tatsaach ze verstoppen datt d'Spende mat FTX Clientdepositioune gemaach goufen. Hien huet och gehofft, datt dëst géif vermeiden datt säin Numm un entweder republikanesch oder demokratesch Ursaachen gebonnen ass.
D'Ukënnegung behaapt weider datt de Bankman-Fried den 9. November vun engem Mangel bei FTX US informéiert gouf, an den Alameda Research gefrot huet Fongen ze transferéieren fir se ze fëllen.
Bankman-Fried plädéiert net schëlleg op seng virdrun Uklo.
Fir méi informéiert Neiegkeeten, befollegt eis weider Twitter an Google News oder abonnéiert eis op YouTube Kanal.
Quell: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/