Procureur General vu Bulgarien: Nexo Probe ass net politesch

No lokal Quellen, e Vertrieder fir Bulgarien d'Procureur General gesot, datt d'Enquête an cryptocurrency Kredittgeber Nexo huet keng politesch Ënnertéin.

Attacke vun Institutiounen ass zu engem nationale Sport ëmgewandelt, sot de Siika Mileva, e Spriecher.

d' Affär huet d'lescht Woch deklaréiert, datt se geduecht hunn, déi extensiv Moossnamen, déi dergéint geholl goufen, dorënner eng Razzia op seng Raimlechkeeten zu Sofia an d'Uklo vu véier Persoune vu verschiddene Verstéiss, ware politesch motivéiert. D'Benotzer kënnen Sue léinen, déi duerch Krypto-Währungen duerch Nexo geséchert sinn, a verdéngen Zënsen op hir Krypto-Währungen.

Den Dag no der Razzia, e Freideg, huet Nexo eng Erklärung verëffentlecht an där se behaapt datt "d'Tabloid Medien" an aner "Versich" Verbindungen tëscht dem cryptocurrency Firmen a politesch Campagnen. Mir fuere weider mam Change, eng zentristesch Anti-Korruptioun politesch Partei déi de Moment déi zweetgréissten am Bulgarien Parlament ass, ass eng vun de Parteien mat deem se verbonne war. Déi zweet gëtt genannt Demokratesch Bulgarien eng Koalitioun vun dräi politesche Parteien dorënner Jo, Bulgarien!, Demokrate fir e staarkt Bulgarien, an Déi Gréng.

Nexo huet dat och behaapt

[Bulgarien ass] dat korruptste Land an der EU. Si maachen AML a Steier-relatéierten Ufroen iwwer eng bulgaresch Entitéit vun der Grupp déi net de Client konfrontéiert ass, awer nëmmen Backoffice Funktiounen huet - Pai, Clientssupport, Konformitéit.

Well keng Partei genuch legislativ Ënnerstëtzung kritt huet fir eng Regierung ze bilden, erlieft Bulgarien den Ament eng laangwiereg politesch Kris. Dëst Fréijoer soll d'Land seng fënneft Chamberwahlen an esou ville Joeren hunn. Wéinst Uschëllegunge vu Korruptioun géint de GERB säi Leader a fréiere Premier Minister Boyko Borisov, huet déi gréisste Partei, "We Continue the Change", refuséiert eng Koalitioun mat him ze bilden.

Membere vun der Nexo Equipe hunn un politesch Parteien gespent "guidéiert duerch eng aktiv biergerlech Positioun; dat gouf op eng transparent Manéier gemaach, an am Aklang mam Gesetz iwwert déi politesch Parteien“, esou dem Nexo seng Ausso.

Laut der bulgarescher nationaler Noriichtenagence BTA, huet Mileva e Sonndeg gesot datt de Viru Geriichtsverfahren net déi politesch Bezuelungen vun der Firma enthalen.

D'Enquête betrëfft Verbrieche wéi Geldwäscherei, Steierverbriechen an onerlaabten Banken, wéi Procureuren d'lescht Woch erkläert hunn.

d' cryptocurrency D'Firma huet all Uklo refuséiert, déi bis elo geholl Schrëtt "schued" genannt an d'Enquêteuren vun "Inkompetenz" beschëllegt.

Nexo sot an enger Erklärung leschten Donneschdeg, datt et net seng Servicer an der Republik Bulgarien gëtt, genee wéinst der Wahrscheinlechkeet vun esou lächerlech Explosioun, well Bulgarien huet eng Geschicht vun korrupt Regierung.

Awer och an eise gréissten Dreem kann dës irrational Handlung doriwwer eraus goen, wat mir eis kënne virstellen.

Bulgaresch Nexo Enquête

An der Operatioun d'lescht Woch, wou d'Autoritéiten an d'Büroen vum Nexo zu Sofia koumen, méi wéi 300 Leit waren involvéiert. D'Firma behaapt datt d'Agenten sech net konnten identifizéieren oder Badge weisen an datt e Sichbefehl net virgestallt gouf bis e puer Stonnen nodeems d'Razzia ugefaang huet.

Leschte Méindeg hunn d'Autoritéite behaapt Beweis ze hunn datt op d'mannst ee Benotzer vum Netz als Terrorismusfinanzer bezeechent gouf.

Laut engem lokale Bericht, huet d'Enquête angeblech 100 Transaktioune mat der Hamas Terrororganisatioun entdeckt. E Méindeg sot en Nexo Vertrieder dat

Dës Behaaptunge si falsch. Fir esou Akteuren ze stoppen, huet Nexo déi strengste AML Reglementer op der Plaz.

Als Resultat vun der Enquête sollen véier Persoune reprochéiert gi fir un enger krimineller Organisatioun deelzehuelen fir Zwecker vu Geldwäsch, Steierbedruch, Computerbedruch an onlizenzéierte Banken. D'Beleidegunge sollen an der Schwäiz, de Cayman Inselen, Groussbritannien, Bulgarien a Groussbritannien geschitt sinn.

Laut Berichter ass e Obligatiounsbetrag vun enger Millioun bulgaresche Lev ($ 555,000) fir zwee vun de Verdächteger festgeluecht ginn, während d'lescht Woch d'Enquêteuren nach no deenen zwee aner gesicht hunn.

D'Identitéit vun de véier Beschëllegte goufe weder vun Nexo nach vun den bulgareschen Autoritéiten bestätegt.

Trotz der Tatsaach, datt eng Nexo offiziell gesot datt d'Aktivitéit "Geschäft wéi gewinnt" war, huet de Bericht eng Welle vu Réckzuch vun der Plattform verursaacht.

Nexo huet ëmmer erëm behaapt datt et fest mat de Gesetzer konform ass. Um Dag vun der Razzia d'lescht Woch huet d'Geschäft an engem Twitter-Thread behaapt datt et ëmmer méi wäit gaang ass fir AML-Reegelen ze halen.

Zënter dem 1. Dag si mir déi extra Meile gaang fir modernste Léisungen ëmzesetzen fir d'Anhale vun den héchste Reguléierungsnormen ze garantéieren a gläichzäiteg eng glat Clientsrees ze bidden. 2/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

Den Antoni Trenchev, e Matgrënner vum Nexo, huet eng ähnlech Meenung d'lescht Woch an enger E-Mail ausgedréckt. "Mir sinn eng vun de strengsten Organisatiounen a punkto KYC / AML," sot hien.

Zousätzlech huet d'Firma Bulgarien "korrupt" an enger Rei vun Aussoen genannt.

D'Firma sot an engem Jeffrey datt "leider, mat der rezenter reglementaresche Spréngerlek op cryptocurrency, bestëmmte Reguléierer hunn viru kuerzem de Kick als éischt ëmfaassen, Froen spéider Strategie stellen." Et ass bal op der Grenz vu Racketeering a korrupte Länner, awer et wäert och passéieren.

Leider, mat der kierzlecher Reguléierung op Krypto, hunn e puer Reguléierer viru kuerzem de Kick als éischt ugeholl, Froen stellen spéider Approche. A korrupte Länner grenzt et un Racketeieren, awer och dat wäert passéieren. 6/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

An enger Erklärung déi lescht Donneschdeg verëffentlecht gouf, huet d'Firma gesot datt et Schrëtt wäert huelen fir souwuel hir Mataarbechter wéi och d'Geschäft selwer "géint déi schrecklech Fräiheete vun der Regierung ze schützen." Dëst beinhalt d'Ufro fir Schuedenersaz, déi d'Geschäft behaapt honnerte vu Millioune Dollar kaschten, baséiert op fréie Projektiounen.

En onofhängegen auslänneschen Auditeur wäert mëttlerweil dem Nexo seng Operatiounen ënnersichen, sot e Spriecher vum bulgaresche Procureur e Sonndeg.

Verbonnen

FightOut (FGHT) - Beweegt fir am Metaverse ze verdéngen

• CertiK iwwerpréift & CoinSniper KYC Verifizéiert
• Fréi Stage Virverkaaf Live Elo
• Verdéngt Gratis Krypto & Trefft Fitnessziler
• LBank Labs Project
• Partner mat Transak, Block Media
• Staking Belounungen & Bonus