D'Pakistan's Federal Investigation Agency (FIA) Cyber Crime Wing huet eng Notifikatioun erausginn fir de Krypto-Austausch Binance wärend e Scam z'ënnersichen, lokal Medien berichten.
Notamment sinn d'Rapporten datt d'FIA och gefrot huet fir d'Präsenz vum Hamza Khan, dem General Manager / Wuesstumsanalytiker bei Binance Pakistan, fir d'Positioun vun der Firma z'erklären. Eng Verëffentlechung erausginn an dësem Fall bemierkt,
"E relevante Questionnaire gouf och un [de] Binance Headquarters [op] de Cayman Islands a Binance US geschéckt fir datselwecht z'erklären."
D'Entwécklung kënnt op der Kuliss vun der Erhéijung vun Investitiounsbedruch, besonnesch Ponzi Schemaen, déi sky-héich Rendemente fir Pakistaner verspriechen, huet d'Agence bemierkt.
"Dës Schemae profitéieren al Clienten op d'Käschte vun neie Clienten a verschwannen schlussendlech wann se [eng] wesentlech Kapitalbasis am Wäert vu Milliarde Rupien gemaach hunn."
Ëmfang vum Bedruch
Hei gëtt de betraffene Krypto-Scam op no bei $100 Milliounen geschat. Ausserdeem koum et am Dezember no e puer Plainte op d'Liicht. Den Iwwerwaachungshond sot, op d'mannst 11 mobil Apps goufen identifizéiert datt "Leit vu Milliarden Rupien bedréit hunn", dorënner Nimm wéi MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, etc. FIA huet weider erkläert,
"De Modus operandi vun dësen Uwendungen war d'Leit ze froen fir d'Aschreiwung bei Binance Crypto Exchange (Binance Holdings Limited) [...] de nächste Schrëtt war d'Suen vum Binance Portemonnaie op de Kont vun där spezieller Applikatioun ze transferéieren."
Dofir wäert Binance erfuerderlech sinn "Conditioune, offiziell Ënnerstëtzungsdokumenter, Integratiounsmechanismus vun dësen APIen (Applikatiounen) ze bidden." Dëst gëtt gesot, d'FIA hëlt Binance och als de "gréissten onreguléierte virtuelle Währungsaustausch" am Land mat Millioune Dollar Wäert vun Investitiounen.
Awer dëst geet méi déif well vill Pakistaner, déi registréiert Membere waren, angeblech op Telegram Gruppen bäigefüügt goufen wou anonym Administrateuren op Investitiounswetten signaliséiert hunn. An, um Enn vun de Ponzi Schemaen, hunn d'Apps gemellt gefall, d'Leit vun der investéiert Suen entzéien. D'Agence sot och datt all Schema en Duerchschnëtt vu 5,000 Cliente mat,
"Déi gemellt Palette vun Investitiounen pro Persoun war vun $ 100 bis $ 80,000 mat engem geschätzte Duerchschnëtt vun $ 2,000 pro Persoun, sou datt geschätzte Betrug op bal $ 100m steet."
Binance reglementaresche Schwieregkeeten
Nodeems de Bedruch identifizéiert gouf, sinn all pakistanesch Bankkonten, déi mat esou Apps verbonne sinn, ënner engem "Debitblock", laut dem Bericht. D'Ausso sot,
"Op d'mannst 26 verdächteg Blockchain Portemonnaie Adressen [Binance Portemonnaie Adress] goufen identifizéiert wou betrügeresche Betrag transferéiert gouf. E Bréif gouf un Binance Holdings Limited geschriwwen fir d'Detailer vun dëse Blockchain Portemonnaie Konten ze ginn an och se ze debitéieren.
Weider, sozial Medien Influencer, déi fonnt goufen dës Apps förderen, sinn och agestallt fir legal Notifikatioune vun der FIA ze kréien fir "hire Kontaktpunkt mat den Apps z'erklären." Wéi och ëmmer, dem Binance seng Reguléierungsschwieregkeeten schéngen net eriwwer ze kommen wéi d'Ausso vum Dawn och bemierkt huet,
"FIA Cyber Crime Sindh huet Schrëtt ugefaang fir en Aa op Peer-to-Peer Transaktiounen ze halen, déi vu Pakistani op Binance gemaach goufen fir d'Bedrohung vun der Terrorfinanzéierung a Geldwäsch ze bekämpfen, well Binance ass déi gréisste einfach ze goe Plattform déi sou Aktivitéiten erliichtert. ".
D'Agence ass besonnesch datt am Fall vun Net-Konformitéit vu Binance, FIA finanziell Sanktiounen op den Austausch duerch d'Staatsbank vu Pakistan opsetzen kann.
Pakistan d'Krypto Reserven
Viru kuerzem gouf geschat datt Pakistan scho sëtzt op cryptocurrency Akeef am Wäert vun 50 Milliounen Dollar gemaach an de leschte sechs Méint. Mat der Federatioun vu Pakistan Chamber of Commerce an Industrie schätzt,
"Pakistan huet ongeféier $ 20 Milliarde u Krypto-Währungswäert am Joer 2020-21 opgeholl, wat eng anormal Erhéijung vun 711 Prozent weist."
Quell: https://ambcrypto.com/pakistan-binance-gets-pulled-up-by-the-regulators-as-ponzi-mobile-apps-surface/