Iwwer 500k Benotzer sinn an phony KYC Servicer involvéiert: Ëmfro

D'Web 3.0 Gemeinschaft gëtt vun onéierleche Projetsentwécklungsteams bedréit, déi KYC Akteuren benotzen. Iwwer 500,000 Leit hu gemellt mat phony KYC Servicer kaaft oder verkaaft, laut enger Ëmfro vum Certik. E KYC Schauspiller kann esou wéineg wéi $ 8 kaschten, besonnesch a Südostasien.

KYC Akteuren sinn schlëmm ginn

Déi fundamental KYC Verifizéierung kann nëmme fir gesetzlech konsequent, gewéinlech Investisseuren gëllen, awer et ass net genuch fir professionell kriminell Gruppen ofzeschléissen fir Geld ze bedréien an ze wäschen.

Certik, eng zertifizéiert Plattform déi Blockchain Technologien an DeFi Initiativen fir Sécherheet ënnersicht an iwwerwaacht, huet eng Ëmfro gemaach déi opgedeckt huet wéi e puer Krypto Investisseuren "KYC Akteuren" benotzt hunn. 

Laut der Certik Bericht, Krimineller hunn vill Strategien entwéckelts duerch normal Inspektiounen ze kommen. D'Entstoe vu professionnelle 'KYC Akteuren' weist weider wéi einfach et ass Verantwortung ze vermeiden.

Dës KYC Akteuren sinn onofhängeg Optraghueler déi ausféieren KYC Validatioun fir onéierlech Projet Besëtzer. Dëst mécht et méiglech fir Projeten d'Vertrauen vun der Gemeinschaft ze gewannen virun Insider Bedrohungen oder Austrëttschemaen.

An enger eenzegaarteger Situatioun hunn d'CertiK Enquêteuren e KYC Schauspiller identifizéiert a verifizéiert. Duerno huet d'Thema fräi vill Informatioun iwwer d'Aarbechtsmethod an d'Industrie vum KYC Schauspiller opgedeckt.

Ee vun de Schauspiller schwätzt aus

Den Interviewten Schauspiller huet behaapt datt een ze astellen fir KYC Bedruch ze maachen ass einfach a preiswert. De Schauspiller huet bewisen wéi hien d'KYC Identitéitsverifikatioun iwwer dräi Joer ëmmer erëm gefälscht huet a wéi einfach et ass fir Routine KYC Verifizéierung ëmzegoen.

Zousätzlech huet hien den Transaktiounsbeweis vu senger KYC Konformitéit an de Link op de schwaarze Maart gewisen, wou hien illegitime Keefer konnt lokaliséieren.

D'Liewe vun dësem Undercover Schauspiller ass awer net sou glamouréis wéi dat vun engem Hollywood Promi. D'Recetten vum Interviewten sinn nëmmen $ 20 bis $ 30 fir all Transaktioun. Hien behaapt datt déi meescht KYC Akteuren aus Entwécklungslänner sinn, wou Pai fir all Aarbecht minimal ass.

Eng méi déif Untersuchung

Certik Analysten hunn de KYC schwaarze Maart méi no gekuckt fir d'Thema besser ze verstoen. Ier Dir d'Transaktioun bestätegt, déi dacks mat engem Escrow-Service gemaach gëtt, treffen Keefer a Verkeefer normalerweis an dësen iwwer-de-Konter Mäert an averstanen iwwer e Präis baséiert op hiren eenzegaartegen Transaktiounsfuerderunge.

Wann d'Leeschtungscritèren einfach sinn, wéi e Kont bei enger Bank opzemaachen oder an engem Drëtt-Weltland austauschen ouni de Minimum KYC Verifizéierungsprozess duerchzegoen, kënnen d'Käschte vun engem KYC Schauspiller esou niddereg wéi $8 sinn.

D'Fuerschung huet verroden datt dësen iwwer-de-Konter schwaarze Maart weltwäit verbreet ass, besonnesch a Südostasien, wou d'Memberschaft vun der Grupp vu 40 Milliounen op 300 Tausend läit.

Follegt eis op Google News