Den US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) huet den 13. Dezember eng Siidlung mam Krypto-Austausch CoinList ugekënnegt.
Iwwer eng Period vun zwee Joer, déi am Mee 2022 ofgeschloss ass, huet CoinList 989 Transaktioune am Wäert vun 1.25 Millioune vu Benotzer veraarbecht, déi normalerweis an der Krim wunnen. D'Agence huet dëst eng "scheinbar Violatioun" vu senge Sanktiounen am Zesummenhang mat Russland an der Ukraine genannt.
OFAC sot, datt obwuel CoinList Konformitéitsprozeduren an der entspriechender Period haten, hunn hir Screeningprozeduren d'Benotzer net unerkannt, déi sech als Member vun engem net-embargoe Land identifizéiert hunn, awer eng aner Adress hunn. E puer Benotzer hunn Russland als Residenzland gewielt, awer hunn eng Adress op der Krim geliwwert, eng ëmstridden Regioun vun der Ukraine, déi 2014 vu Russland annektéiert gouf, wat zu US an international Sanktiounen gefouert huet.
OFAC huet verschidde mitigéierend Faktoren opgelëscht, déi zu der aktueller Siidlung gefouert hunn. Et bemierkt datt CoinList keng OFAC Notiz an de fënnef Joer virun der éischter Verletzungstransaktioun kritt huet. OFAC huet bäigefüügt datt CoinList mat sengen Ermëttlungen kooperéiert huet, uginn datt de Betrag involvéiert an de Verstouss e klenge Prozentsaz vun all Transaktiounen duerstellt, a sot datt CoinList Erhuelungsmoossname geholl huet.
Déi maximal Geldstrof war bal 300x méi grouss.
OFAC sot datt et sech mat CoinList fir ongeféier $ 1.2 Millioune geléist huet. Wéi och ëmmer, de Siidlungsbetrag ass $ 44,450 manner wéi de Betrag vun de verletzenden Transaktiounen: CoinList huet $ 1,252,280 gehandhabt, awer wäert eng Geldstrof vun $ 1,207,830 bezuelen.
Ausserdeem wäert OFAC $ 300,000 vum Siedlungsbetrag suspendéieren nodeems CoinList seng Konformitéitsverpflichtungen ofgeschloss huet. CoinList investéiert dëse Betrag an zousätzlech Sanktiounen Konformitéitskontrollen als Deel vum Siidlungsaccord.
D'Siidlung ass just e Bruch vun der maximaler ziviler monetärer Strof vun $ 327 Milliounen. Et ass och manner wéi déi $ 3 Millioun Basis zivil Strof recommandéiert ënner OFAC Richtlinnen. OFAC sot, datt de Betrag vun der Siidlung reflektéiert datt d'Aktiounen vun CoinList net-egregious waren an net fräiwëlleg selbstverëffentlecht waren.
CoinList ass e ganz klengen Austausch. D'Plattform huet just $ 350,000 am Volume an de leschten 24 Stonnen gehandhabt, laut Daten vum CoinGecko.
Quell: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/