Nexo huet gesinn $ 46 Millioune seng Adressen verloossen no enger gemellt bulgarescher Police Razzia op seng Büroen wéinst Ukloe fir "e grousst Schema fir finanziell Verbrieche, Geldwäsch a Verstouss géint international Sanktiounen géint Russland ze sinn."
Lokal Noriichten Outlet Novinite confirméiert datt déi bulgaresch national Televisioun gemellt huet datt den Nexo vun enger Razzia getraff gouf als Deel vun "eng internationaler Operatioun géint e grousst Schema fir finanziell Verbrieche, Geldwäsch a Verstouss géint international Sanktiounen géint Russland."
D'Enquêteuren verdächtegen datt d'Ruja Ignatova d'Firma gefouert huet - d'Fra déi d'OneCoin Pyramid Schema gefouert huet an eng vun den Top 10 meescht gewënschte Leit vum FBI, och vun Europol an Interpol.
An der Panik hu bal 10% dem Nexo seng Portemonnaie bannent 24 Stonnen verlooss.
Laut Donnéeën, déi vum Blockchain Analytics Service Arkham Intelligence geliwwert ginn, hunn $ 46 Millioune Wäert vu Krypto-Währung dem Nexo seng Portemonnaien ënner 24 Stonnen verlooss, wat d'Gläichgewiicht vun $ 466 Milliounen op $ 420 Milliounen erofbruecht huet.
Déi gréissten Transaktiounen, déi mat Nexo Portemonnaie an de leschten 24 Stonnen gemaach goufen, enthalen e Verkaf vun iwwer $38 Millioune Wäert vun Stablecoin Binance USD (BUSD) op eng Binance Depot Adress, an zwou Transaktiounen déi $19 Millioune BUSD op Paxos Binance Depot Adress deposéieren.
De Grond firwat dës Transaktiounen duerchgefouert goufen ass bis elo onkloer fir de Public.
Procureuren an Enquêteuren vun der National Enquête a Staat Agence fir National Sécherheet ugefaang Sich vun Nexo Büroen nieft auslännesch Agenten zu Sofia. Et ginn Uklo datt "d'Besëtzer vun der Firma, déi Bulgarer sinn, en Deel vun de Verméigen op e puer Milliarden Dollar appropriéiert hunn."
"D'Entschiedegungen, déi Bulgarien no de Fuerderungen, déi vum Nexo ofginn a gewonnen hunn, bezuelen, wäerten e weidere Rekordbetrag vun Honnerte vu Millioune sinn, awer leider wäerte se op d'Käschte vum bulgaresche Steierzueler sinn."
Nächst.
D'Ermëttlungen iwwer d'Aktivitéit vum Nexo hunn virun e puer Méint ugefaang wéi auslännesch Agenturen Transaktiounen entdeckt hunn, déi angeblech zielt fir d'Sanktiounen op russesch Banken, Firmen a Bierger z'erhiewen. Lokal news Outlet BTA confirméiert datt den Nexo Bulgarien iwwer d'Razzia verklot a behaapt datt d'Razzia zielt fir "e räichste Geschäft ze plënneren."
De Bericht follegt Nexo eng Lizenz ze kréien fir an Italien ze bedreiwen Enn November 2022. D'Firma huet och gedréint Enn November vun enger Grupp vun Investisseuren, déi behaapten datt d'Firma se blockéiert huet fir $ 126M Wäert vu Krypto Verméigen zréckzéien.
Quell: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/