De Krypto Kreditgeber Nexo gouf an enger Enquête iwwer angeblech illegal Aktivitéiten gezielt, mat véier Bulgarer, déi mat Geldwäsch a Bedruch reprochéiert goufen.
Véier Bulgarer, déi als Nexo reprochéiert goufen, gëtt ënnersicht
Procureuren hunn dës Woch ugefaang Nexo z'ënnersichen, Recherchen duerchféieren am Sëtz vun der Firma an e puer aner verbonne Plazen zu Sofia, Bulgarien.
D'Beamten soen datt déi véier ugeklot sinn aktiv an de UK, der Schwäiz, Bulgarien, an de Cayman Islands zënter 2018. D'Koppel hat och verschidde Luxusimmobilien zu Dubai an de Bahamas, dorënner Yachten a verschidde wäertvoll Konschtwierker.
Laut de Procureuren huet Nexo an de leschte fënnef Joer $ 94 Milliarde Krypto veraarbecht. D'Enquêteuren hunn 4 Millioune Transaktiounen analyséiert a fonnt datt e puer vun hinnen d'EU an d'US Sanktiounen verletzen, déi op Russland opgesat goufen an e puer ware souguer verbonne mat Terrorismusfinanzéierung.
De Chef vum Bulgarien National Investigation Service bemierkt datt dëst eng eemoleg Enquête ass an e gemeinsame Effort vun den USA, Briten an aner Autoritéiten.
Nexo, op der anerer Säit, huet all Mëssbrauch ofgeleent, a seet datt d'Ermëttlungen an d'Käschte vun de bulgareschen Autoritéiten Deel vun engem politesch-motivéierte Versuch sinn, de Krypto Kreditgeber ze framen.
Nexo kollidéiert mat Reguléierer
Zréck am Dezember 2022 huet Nexo decidéiert Enn Operatiounen an den USA a Phase aus Produkter am Laf vun de folgende Méint. D'Entscheedung koum no iwwer engem Joer vu gescheiterte Verhandlunge mat US Bundes- a Staatsagenturen. Virdrun am Joer huet Nexo Clienten aus New York a Vermont ewechgeholl.
D'Enquête leeft weider, an et bleift ze gesinn wat d'Resultat fir Nexo an déi Persounen, déi an dësem Fall ugeklot sinn, wäert sinn. Nexo huet och gouf virdru vun engem Investisseursgrupp verklot vun dräi Benotzer, déi behaapten datt d'Plattform hiren Austrëtt vun $ 126 Milliounen gespaart huet.
Quell: https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/