Léiert d'Zeeche vum Wäschhandel ze gesinn - Cointelegraph Magazine

Wash Trading op nonfungible Token (NFT) Maartplazen ass zréck an der Luucht nodeems d'Kritiker behaapten datt de séier wuessende NFT Maartplaz Blur d'Praxis mat sengem Handelsbelounungsschema stimuléiert huet.

10% vun der totaler Tokenversuergung vu Blur gouf un d'Benotzer verdeelt op Basis vun hirer Handelsaktivitéit an hirem zweeten Token Belounungsschema vum 14. Februar D'Plattform huet e Stroum am Handelsvolumen am Verglach mat anere féierende NFT-Maartplazen gesinn.

Skeptiker behaapten datt d'Wäschhandel eng bedeitend Roll gespillt huet, mat CryptoSlam bericht iwwer $ 577 Millioune Wäert vun NFTs goufen an de leschte Méint wäschen an zréck gehandelt an datt 80% vun den Handelen op der Plattform "anorganesch" sinn. Allerdéngs variéieren d'Meenungen. 

En neien Dune Analytics Deep-Dive vum Hildobby argumentéiert datt déi grouss Majoritéit vum Handelsvolumen vun der Plattform tatsächlech iwwer Bord ass wéinst der Aart a Weis wéi se d'Belounungen strukturéiert huet. Awer d'Analyse ass wäit vun enger propperer Gesondheetsrechnung fir de Secteur, mat der selwechter Methodik déi suggeréiert datt LooksRare an X2Y2 98% respektiv 85% vum Volume hunn, dee momentan als verdächteg markéiert ass.

NFT Maartplazen hunn e gemellt $ 73.8 Milliarde Wäert vum Handelsvolumen bis haut ausgemaach. Wéi och ëmmer, Dune Analytics Daten suggeréieren datt méi wéi 42% vum Volume gefälscht ass, mat $ 31.2 Milliarde u Wäschhandel zougeschriwwen. 

D'Effekter si wäit verbreet. Héich Präisser a fabrizéiert Popularitéit vu bestëmmte Sammlungen hunn onerfueren digital Sammler als Nieweschued hannerlooss. An an e puer Fäll hunn Krimineller NFTs als Mëttel fir Geldwäsch benotzt.

Et gëtt e puer gutt Neiegkeeten fir méi gebilt Sammler, awer, datt déi meescht Wäschhandel d'Aart vun NFT Sammlungen ëmginn, déi vun onerfueren oder wéineg Informatiounssammler favoriséiert ginn. 

"Sécher, an absolute Begrëffer gëtt et vill Wäschhandel, awer et geschitt meeschtens mat NFT Sammlungen mat engem aarme Ruff iwwerhaapt."

Wat ass NFT Wash Trading?

Wäschhandel selwer ass keen neie Phänomen. De Begrëff huet seng Originen an de fréie 1900s, wou d'Praxis vun "Wäschverkaf" an den USA duerchgefouert gouf andeems Dir eng Sécherheet virum Enn vum Steierjoer verkaaft huet fir e Verloscht ze behaapten an se dann direkt duerno ze kafen. 

Wash Handel a Krypto ass en Ofkierzung vun deene fréie Praktiken, woubäi Eenzelpersounen oder Zesummenaarbecht Parteien e bestëmmte finanzielle Verméigen ënner sech kafen a verkafen fir d'Perceptioun vu méi héije Handelsvolumen oder Liquiditéit ze kreéieren. Austausch a Projeten maachen et haaptsächlech fir sech méi populär ze maachen. 

Et ass wichteg ze bemierken datt Wäschhandel illegal ass an enger Zuel vu Juridictioune ronderëm d'Welt a vu grousse Reguléierungsinstituter verbueden ass. Als eng Form vu Maartmanipulatioun ugesinn, ass d'Praxis schiedlech fir Investisseuren an ass eng Bedrohung fir d'Integritéit vun de Finanzmäert.

Virausgesat datt d'Krypto-Währungsraum nach ëmmer zimlech nascent ass, kommen d'Regulateuren nach ëmmer mat den Ins an Outs an de Grëff. Dëst léisst Krypto an NFT Wäschhandel an engem groe Beräich wou d'Praxis net kontrolléiert an onkontrolléiert ass. Wéi och ëmmer, de President Joe Biden huet proposéiert d'Schleifen zouzemaachen, déi d'Praxis net illegal gemaach huet fir Krypto Verméigen an den USA am kommende Budget. 

Fuerschung duerchgefouert vun Analysten an Abléck vun Industrien Experten zu Cointelegraph Magazin proposéiert wäschen Handel ass lafend iwwer eng Zuel vun NFT Maartplazen.

NFT wäschen Handel a Geldwäsch

Den Hildebert Moulié ass een esou Expert, deem seng detailléiert Fuerschung den NFT-Wäschhandel am spéiden 2022 an d'Luucht bruecht huet. De Moulié ass en Datewëssenschaftler deen fir d'Krypto-Währung Investitiounsfirma Dragonfly schafft. A senger Fräizäit huet de Moulié en Datedashboard gebaut, deen de Schleier beim Wäschhandel am NFT Raum opgehuewe huet.

Säi populäre Post op Dune Enn d'lescht Joer huet festgestallt datt ongeféier 80% vum gesamten NFT Handelsvolumen am Januar 2022 aus Wäschhandel entstane sinn, an déi Zuel war am Duerchschnëtt ongeféier 58% fir d'Gesamtheet vun 2022. véier spezifesch Filtere. 

Als éischt goufen Adressen, déi souwuel de Keefer wéi de Verkeefer vun engem spezifeschen NFT waren, markéiert. Den zweete Filter identifizéiert zréck-a-vir-Händler tëscht zwee verschiddene Portemonnaien. Wann eng Adress déi selwecht NFT dräi oder méi Mol kaaft huet, gouf se och als potenziell Wäschhandel identifizéiert. De finalen Filter gouf benotzt fir Adressen oder Handwierker z'identifizéieren, déi déi uewe genannte Methoden ëmgoen andeems Dir kontrolléiert ob de Keefer a Verkeefer Adresse vum selwechte Portemonnaie finanzéiert goufen. 

Nodeems Dir all dës Filtere applizéiert hutt, weisen dem Moulié seng Donnéeën datt 42% vum NFT Handelsvolumen am Moment duerch Wäschhandel iwwer 29 grouss NFT Maartplaze gedriwwe ginn, déi haut operéieren.

Blockchain Analysefirma Chainalysis huet och an den NFT-Wäschhandel an zwee getrennte Berichter am Joer 2022 verdéift. E Schlësselaustausch vu senger Fuerschung huet beliicht 110 rentabel Wäschhändler, déi d'lescht Joer $ 8.9 Milliounen u Gewënn verdéngt hunn. D'Firma seet dem Magazin datt Regierungsagenturen Interessi gewisen hunn iwwer NFT Wäschhandel ze léieren wärend se refuséieren all Spezifizitéiten ze bidden.

Chainalysis hält och Tabs op illegal Fongen déi duerch d'Krypto-Währung-Ökosystem bewegen. Seng Tools identifizéiert eng Erhéijung vun de Fongen, déi vun illegalen Adressen géint Enn 2021 geschéckt goufen, mat ongeféier $ 2.4 Milliounen op NFT Maartplazen an de leschten zwee Véierel vum Joer.

De Bericht schléisst datt d'Quantitéit vun illegalen Fongen, déi op NFT-Maartplaze geschéckt ginn, déi mat Geldwäscherei verbonne sinn, am Verglach zum $ 8.6 Milliarde Wäert vu Krypto-Währung-baséiert Geldwäsch, déi Chainalysis iwwerwaacht huet am Joer 2021. Trotzdem ass d'Praxis eng Optioun fir Cyberkrimineller.

Wéi eng NFT Maartplaz huet am mannsten Wäschhandel?

Dem Moulié seng Fuerschung beliicht LooksRare an X2Y2 als déi zwee schlëmmste Verbriecher, mat 94.7% vum LooksRare Handelsvolumen an 85% vum X2Y2 Handelsvolumen, déi angeblech un de Wäschhandel zougeschriwwen ass. Dëst ass bedeitend, well déi zwou Plattformen $ 27.6 Milliarde respektiv $ 4.2 Milliarde am Gesamthandelsvolumen veraarbecht hunn.

OpenSea rangéiert nach ëmmer als de gréisste NFT Maartplaz vu Volumen, awer et huet e méi proppere Streckrekord, mat just 2.35% vum Gesamt $33.1 Milliarde Handelsvolumen zougeschriwwen un der Praxis.

Blur (14%), Sudoswap (11%). vu sengem $ 17 Milliounen Handelsvolumen markéiert als Wäschhandel. 

DappRadar deelt Daten mat Cointelegraph déi dem Moulié seng Abléck bestätegen. LooksRare haten 20,743 NFTs markéiert als wahrscheinlech Wäschhandelsverkaaf vum Januar 2022 bis Mäerz 2023, während X2Y2 11,289 hat.

OpenSea haten am Ganzen 4,357 NFTs als méiglech Wäschhandelsverkaaf markéiert, während Blur 2,285 an de leschte véier Méint produzéiert huet.

Dem DappRadar seng Donnéeën weisen datt de Verhältnis vum méigleche Wäschhandelsvolumen zum Gesamtvolumen op LooksRare 3,361.96% war, während dem X2Y2 säi Verhältnis 210.99% war.

NFT wäschen Handel, erkläert

De Moulié seet dem Magazin datt NFT Wäschhandel geschitt wann e bestëmmten NFT tëscht zwou Adressen gehandelt gëtt, déi vum selwechten Individuum gehéiert ginn, mam Zil et an organesch Handelsaktivitéit ze vermëschen.

Et ginn zwee Haaptgrënn fir dës Zort vun Aktivitéit. Als éischt, Handelsplattforme wéi LooksRare an X2YX encouragéieren den Handel mat Token Belounungen. Wann et richteg duerchgefouert gëtt, wäschen d'Händler den Handel NFTs fir e Gewënn ze maachen andeems se dës Token Belounungen kréien fir Fraisen ze kompenséieren.

Den zweete Grond ass méi subversiv, well en Händler kuckt fir d'Erscheinung vun héije Handelsvolumen vun enger bestëmmter NFT Sammlung eropzesetzen fir Opmierksamkeet a méi héich Offere vun aneren Händler unzezéien.

"Wann net festgestallt gëtt, kann d'Wäschhandel hëllefen de erkannte Wäert vun enger NFT Sammlung un aner Händler ze erhéijen, wat se ka kaafen / handelen."

Wéi och ëmmer, de Moulié mengt datt et net méiglech ass den organeschen Handel iwwer eng laang Zäit nohalteg ze simuléieren a bemierkt datt all Sammlung déi opgedeckt gëtt datt se schwéier wäscht gehandelt gëtt fir potenziell Sammler onattraktiv wäert sinn. 

Zhong Yang Chan, Chef vun der Fuerschung bei CoinGecko, ass averstanen datt d'Intent ass Handelsvolumen an NFT Präisser ze manipuléieren, andeems d'Steierverloscht Ernte en anere Chauffeur vun der Praxis ass.

Hie seet datt den NFT Wäschhandel e bësse Vertrauen a Kredibilitéit um Maart reduzéiert huet an och en Deel gespillt huet fir d'NFT Bubble vun 2021 ze brennen andeems Projeten a Participanten d'Spill "Zuelen nëmmen eropgoen" spillen. 

Chan mengt datt Wäschhandel d'Fäegkeet ënnergruewen fir d'NFT Besëtzergeschicht z'iwwerpréiwen, wat gemengt ass zu hirem Wäert bäizedroen a Sammlungen vun anere kierperlechen a virtuelle Sammelstécker z'ënnerscheeden. D'Resultat ass Sammlungen déi Präisverzerrungen a wilde Schwankungen erliewen:

"Ochwuel dëst net d'NFT Authentizitéit beaflosst, kann et den erkannte Wäert beaflossen an Zweifel erstellen fir eng NFT Sammlung déi probéiert eng staark Gemeinschaft ze bauen."

Den Andrew Thurman, en Analyst vun der Blockchain Analytikplattform Nansen, widderhëlt d'Gefiller vum Moulié an ënnersträicht d'Scams verbonne mam Wäschhandel an den negativen Impakt op echte Benotzer.

Wash Trading Low-Volume Sammlungen kéint potenziell hëllefe Scammers Benotzer op verschidde Weeër ze bedréien. Den Thurman weist op d'Fuerschung vum Nansen, déi Fäll vu Scammers entdeckt hunn, déi Handelskollektiounen erstallt a wäschen, fir d'Benotzer ze coaxéieren fir nei NFTs ze minten.

D'Scammers änneren entweder de Mintpräis Mëtt-Mënz oder féieren d'Benotzer fir géint sech selwer ze handelen fir Handelskäschten ze generéieren oder déi wäertlos NFTs ze verkafen.

"Dës NFTs hätten keen organesche Wäert a gi kuerz erschéngen wéi wa se et maachen."

Thurman bemierkt och Wäschhandel huet och e schiedlechen Impakt op real Benotzer vun NFT Maartplazen oder Plattformen, well et d'Zuel vun de Belounungen reduzéiert en organesche Benotzer géif verdéngen. 

Wéi verhënnert NFT wäschen Handel

Also, wéi kann d'Industrie Wäschhandel bekämpfen? 

De Moulié bemierkt datt verschidde NFT Maartplaze scho variéierend Approche fir Wäschhandel ze reduzéieren, mat Fraisen e prominente Punkt. Fraisen behënneren d'Fäegkeet vum Wäschhändler fir de Gewënn ze maximéieren andeems en zousätzlech Käschte fir den Handel erstellt. 

Maartplaz Fraisen a Creator Royalties sinn zwee Fraismechanismen déi en Deel vum Gewënn vun engem Händler huelen, mam Moulié Highlight OpenSea als Beispill. D'Plattform huet d'Royalty Fraisen duerchgesat, déi aner Maartplazen als Resultat emuléiert hunn. 

Ausschneiden vun der Aart vu Belounungen déi den Handel stimuléieren ass en anert Mëttel fir d'Praxis laut Moulié ze bekämpfen: 

"Während Plattformen Airdropping Tokens fir Benotzer wéi LooksRare an X2Y2 vill Wäschhandel gesinn, huet Blur eng nei Léisung fonnt, belount Lëschten an net Handel."

De Mangel u Reguléierung oder erkannt Duerchféierung ronderëm NFT Maartplazen ass en anere Punkt fir ze berücksichtegen laut Chan. Maartmanipulatioun a Steierverloscht Ernte sinn illegal fir traditionell finanziell Verméigen, an dëst gesäit aus wéi d'Reglementer an Zukunft duerchgesat ginn, wéi dem Biden seng Budgetsvirschléi virschloen. Wéi och ëmmer, d'Applikatioun vun den existente Standarden op den nascent Web3 an NFT Raum ass vläicht net sou kloer.

DappRadar Chef vun der Fuerschung Pedro Herrera stellt fest, datt den NFT-Wäschhandel eng wuessend Suerg ass fir Reguléierer a Gesetzer ronderëm d'Welt, awer si hu méi grouss Fësch fir elo ze braten.

"De reglementaresche Fokus ass an der Krypto Adoptioun, DeFi a Sécherheets Tokens", seet hien. "Et gëtt e grousse Besoin fir d'éischt d'Regele fir d'Web3-baséiert Finanzschicht z'etabléieren."

Thurman erzielt Magazin datt Plattformen, dorënner OpenSea a Blur, Handelsdrosselen als präventiv Moossnam agefouert hunn. Dëst verhënnert datt en NFT opgezielt gëtt wann et viru kuerzem Adressen geännert huet, awer net komplett d'Prévalenz vun der Praxis bekämpft.

"Ausser dat ass d'Verhënnerung vu Wäschhandel op Plattforme wéi LooksRare a Blur schwéier - et ass en Ënnerdeel vum Sybil-Problem," seet hien.

Sybil Attacke stellen eng besonnesch Bedrohung fir Blockchain an dezentraliséiert Netzwierker. En Ugräifer kuckt fir Kontroll oder Afloss vun engem System ze kréien andeems en eng grouss Zuel vu pseudonyme Portemonnaien, Adressen oder Identitéiten erstellt a kontrolléiert.

Wéi Thurman seet, Sybil Attacken am Fall vun NFT Maartplazen erlaben en Ugräifer gefälschte Handelsvolumen vu verschiddenen NFTs ze kreéieren andeems se eng Rei verschidden Adressen benotzen, déi se anonym kontrolléieren.

NFT Daten Provider ausgeschloss wäschen Handel

Ofgesi vun den offensichtlechen Auswierkunge vu kënschtlecher Inflatioun vu Präisser oder Astroturfing Popularitéit, verzerrt Wäschhandel och d'Fäegkeet fir Krypto-Währungsmäert ze analyséieren an ze iwwerwaachen. De Moulié seet, wéi hien sech virgestallt huet fir déif Abléck iwwer den NFT Handel ze bidden, huet hien als éischt d'Wäschhandelsaktivitéit geläscht fir erauszefannen wat tatsächlech lass war.

"All gudden Analyst wäert Iech soen datt wann Dir ufänke wëllt en Dateset ze studéieren, den éischte Schrëtt ass et ze botzen," seet hien, a bäigefüügt datt vill NFT-Dateprovider elo fir Wäschhandelsaktivitéit filteren.

"Vill vun de grousse analytesche Plattformen hunn wäschen Handelsfilter, an de Wee wéi se konstruéiert sinn ass dacks Industriegeheimnis," seet hien.

Thurman deelt dem Nansen seng NFT Trends an Indexen Sektioun zum Beispill, mam Wäschhandelsfilter souwuel un an aus. Dat éischt Bild weist Maartplaz NFT Handelsvolumen mat Wäschhandel ewechgeholl:

Den zweeten Screenshot enthält Wäschhandel an beliicht d'Maartverzerrungen erstallt vu Plattformen déi den Handelsvolumen belounen. D'Like vu LooksRare a Blur hunn tëscht 10 an 20 Mol de Volume mam Wash Trading Filter ausgeschalt:

De Chan seet datt d'Analyseplattforme besser ginn fir Wäschhandel z'identifizéieren an ze filteren. D'Aktivitéit weist sech als spezifesch Transaktiounsmuster op, wat et erlaabt Algorithmen ze entdecken an ze filteren ongerecht Handlungen aus echt Transaktiounen: 

"Während Wäschhändler méi raffinéiert ginn, verbesseren d'Analyseplattformen och hir Algorithmen fir nei Wäschhandelsmuster z'entdecken."

Trotz hiren beschten Efforten ass den Thurman d'accord datt de Wäschhandel ëmmer nach ëmmer analytesch Abléck zu engem gewësse Mooss verzerrt.

Wéi identifizéieren NFT Wash Trading

E Schlëssel Takeaway ass datt Sammler an NFT Händler musse bewosst sinn iwwer Wäschhandel a säin Effekt op Präisser an Handelsvolumen vu Sammlungen a Sammelstécker. Wéi den Thurman seet: "Tatsächlech Sammler mussen mëttlerweil einfach oppassen op klassesch Scam-Vektoren."

Vlad Hategan, e Krypto-Währungsexpert bei dappGambl, beliicht nëtzlech Tipps fir potenziell NFT-Wäschhandel ze gesinn.

Den éischten Uruffhafen ass Fuerschung. Kuckt e Kënschtler oder Konschtwierk op a kontrolléiert d'Maartfuerderung. Plötzlech Spikes am Handelsvolumen oder Präis si potenziell roude Fändelen. Musteren déi aussergewéinlech schéngen, dorënner Spikes oder konsequent niddereg Handelsvolumen iwwer eng verlängert Period, droen d'Markenzeeche vu manipulativen Handelsaktioun. Et gi verschidde Wäschhandels Dashboards op Dune déi hëllefe kënnen.

Bleift un unerkannten Maartplazen déi robust Vettingprozesser fir Verkeefer a Verëffentlechungen erzwéngen a Plattformen vermeiden déi anonym oder onverifizéiert Benotzer erlaben NFTs ze handelen.

Niddereg oder reduzéiert Präisser sinn en anert potenziell Zeeche vun engem Wäschhandelsschema fir onbewosst Händler ze lackelen.

Zum Schluss, frot Hëllef wann Dir am Zweifel sidd. Finanzberoder an Händler, déi gutt mat NFT Mäert vertraut sinn, kënne gutt Orientéierung ubidden fir dodgy ausgesinn NFTs oder Handelsdaten z'identifizéieren.

abonnéieren

Déi meescht engagéiert Liesungen am Blockchain. Geliwwert eemol a
Woch.

Gareth Jenkinson

Gareth ass e Journalist a Radio Presentateur baséiert zu Durban, Südafrika. Wann hien net iwwer Sport op der Airwaves schwätzt - hien huet säin Aa op de Krypto-Währungsmaart.