Den US Department of Justice behaapt datt KuCoin a seng zwee Grënner bewosst a Geldwäsch involvéiert waren.
D'Ukloe suggeréieren datt de Krypto-Austausch KuCoin Aktivitéiten engagéiert huet, déi d'Bankgeheimnisgesetz verletzt hunn a Reglementer betreffend onlizenzéierte Geldiwwerdroung. Den US Department of Justice (DOJ) huet betount datt d'Grënner vum Austausch, Chun Gan a Ke Tang, probéiert hunn d'Existenz vu sengen US Clienten ze verstoppen fir AML a KYC Ufuerderungen z'iwwergoen.
Den DOJ behaapt datt den Austausch Operatiounen duerchgefouert huet ouni déi néideg Lizenz fir e Geldtransfergeschäft, wat eng kloer Verstouss géint d'Bankgeheimnisgesetz ausmécht. Den US Affekot Damian Williams huet betount datt KuCoin anscheinend d'Gesetzer a Reglementer vum Land ignoréiert huet.
De Williams huet drop higewisen datt den Austausch Transaktioune veraarbecht huet, déi iwwer 5 Milliarden Dollar u potenziell zweifelhaften an illegal Fongen involvéiert hunn.
De KuCoin Token (KCS) Präis ass 5% erofgaang direkt no der Neiegkeet.
Den Darren McCormack, den Adjoint Special Agent zoustänneg fir den US Department of Homeland Security, huet d'Bedeitung vun der Uklo betount. De McCormack beschreift d'Operatiounen vum KuCoin als eng angeblech kriminell Verschwörung op massiver Skala, bemierkt de Wuesstum vum Austausch fir iwwer 30 Millioune Clienten ze déngen ouni juristesch Standarden ze halen, déi kritesch sinn fir d'Sécherheet an d'Integritéit vum globalen digitale Finanz-Ökosystem.
Gan an Tang si béid chinesesch Bierger a bleiwen op grouss. D'Ukloe kéinten d'Grënner an aner verbonne Parteien bis zu 10 Joer Prisong gesinn.
Quell: https://crypto.news/kucoin-united-states-money-laundering/