Kraken Ënner Enquête fir Sanktioune Violatioun: Rapport

Kraken - e populäre US Krypto-Währungsaustausch - gëtt gemellt vum Treasury Department ënnersicht fir angeblech Sanktioune vun iraneschen Benotzer ze servéieren. D'Departement gëtt erwaart eng Geldstrof géint den Austausch opzehiewen. 

Géif Kraken d'Gesetz briechen?

As confirméiert vun der New York Times, d'Enquête gouf vu fënnef Leit, déi mam Kraken verbonne sinn, opgedeckt. All Eenzelpersoun huet gewielt anonym ze bleiwen iwwer d'Angscht vun der Firma Retaliatioun. 

D'Enquête ass angeblech lafend zënter 2019. Wann et stëmmt, géif et Kraken déi gréisste Kryptofirma maachen fir d'OFAC Duerchféierungsaktioun fir Sanktiounsverletzungen am Iran betreffend. Esou Handelsbeschränkungen goufen 1979 ëmgesat, an hunn den Export vun all Gutt oder Service an d'Land aus den USA verbitt.

Wann gefrot, eng Schatzminister Spriecherin sot datt d'Agence net iwwer potenziell oder lafend Ermëttlungen kommentéiert. Ähnlech sot de Kraken Chief Legal Officer Marco Santori datt d'Firma "net op spezifesch Diskussioune mat Reguléierer kommentéiert." 

"Kraken iwwerwaacht d'Konformitéit mat Sanktiounsgesetzer an, als allgemeng Saach, mellt de Regulateuren och potenziell Themen," huet hien derbäigesat.

De Bericht behaapt datt de CEO Jesse Powell Messagen am Joer 2019 gedeelt huet, déi suggeréieren datt seng Firma d'Gesetz briechen kann, wann d'Virdeeler fir d'Firma d'Käschte fir dat ze maachen. 

De Powell war ëmmer vokal iwwer säi libertär Wäerter. Am Mäerz huet hien dem ukrainesche Vizepremier Minister seng Demande refuséiert fräiwëlleg opzehalen mat russesche Clienten ze servéieren. Am selwechten Twitter Fuedem, sot hien, datt seng Firma hir Missioun war d'Leit weltwäit an d'Krypto ze iwwerbrécken, "wou arbiträr Linnen op Kaarten net méi wichteg sinn."

Op der anerer Säit huet de Powell sech géint d'kanadesch Autoritéite gebéit, wann hie gefrot gouf Sanktiounen géint d'Fräiheetskonvoi Demonstranten am Februar ëmzesetzen. Tatsächlech huet hien eng separat konfrontéiert Ermëttlungen fir d'Promotioun vu Selbstversécherung Portemonnaie fir Benotzer zu där Zäit, Warnung datt hien hir Fongen afréiere muss wann se vun der Regierung forcéiert ginn.

Crypto VS Sanktiounen

Zwëschen kanadeschen a russeschen Eventer sinn d'Reglementer weltwäit séier mat der potenzieller Roll vun der Krypto-Industrie bei der Fërderung vu Sanktiounen ausgaangen. 

Am Abrëll, den Internationale Währungsfong gewarnt datt souguer Bitcoin Miner vu Russland benotzt kënne ginn fir Sanktiounen z'evitéieren. Tatsächlech huet de President Putin perséinlech Interesse gewisen am Bitcoin Mining fir d'Virdeeler, déi Russland an der Industrie konnt halen. 

Wéi och ëmmer, Binance CEO Changpeng Zhao verneent datt Krypto-Währungen e gutt Instrument sinn fir Handelsbeschränkungen ze ëmgoen. 

"Wann Dir d'Donnéeën kuckt, mécht keen Smart dat," hien gesot während engem Abrëll Interview. "Crypto ass ze tracéierbar, d'Regierunge ronderëm d'Welt sinn ëmmer méi gutt fir Krypto-Transaktiounen ze verfolgen."