Neiegkeeten austauschen- D'OFAC behaapt datt Kraken keng raisonnabel Virsiichtsmoossname geholl huet.
- Kraken wäert eng extra $ 100,000 fir Sanktiounskonformitéitsmechanismen zouginn.
Kraken, e Krypto-Währungsaustausch baséiert an den USA, huet just mam US Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control geléist (OFAC) fir angeblech Verstouss géint Sanktiounen géint den Iran. D'Siidlung ass fir $ 362,158.70.
D'Agence huet gesot:
"Duerch dem Kraken säi Versoen fir adequat Geolocatiouns-Tools rechtzäiteg ëmzesetzen, dorënner en automatiséierten Internet Protokoll (IP) Adressblockéierungssystem, huet Kraken Servicer fir Benotzer exportéiert, déi am Iran schéngen, wa se mat virtuelle Währungstransaktiounen op der Kraken Plattform engagéiert hunn."
Sanktiounen Konformitéit
D'Regierung huet am Juli ugefaang Kraken ze kucken wéinst Bedenken datt et wirtschaftlech Restriktiounen géint den Iran briechen. Déi cryptocurrency Den Austausch huet gemellt Benotzer aus dem Iran an aner sanktionéiert Natiounen erlaabt hir Plattform ze benotzen, laut onbenannt Quellen déi d'New York Times zitéiert hunn.
D'Regierung behaapt datt tëscht dem 14. Oktober 2015 an dem 29. Juni 2019. Kraken ofgeschloss 826 Transaktioune fir Benotzer déi am Iran waren, mat engem Gesamtwäert vun ongeféier $ 1,680,577.10 USD. Den OFAC behaapt datt Kraken keng raisonnabel Virsiichtsmoossnamen oder Suergfalt geholl huet fir seng Flichten z'erhalen. Am Zesummenhang mat Sanktiounskonformitéit wärend bewosst datt den Austausch Konsumenten aus der ganzer Welt servéiert huet.
Trotz "Grënn fir ze wëssen" baséiert op zougänglecher IP Adressinformatioun datt Transaktioune schéngen aus dem Iran gemaach ze sinn, huet Kraken seng Geolocatiounsbeschränkungen eleng am Moment vum Onboarding opgesat an net wat zukünfteg Transaktiounsaktivitéit ugeet, huet d'Agence behaapt.
Fir net als Futures Kommissioun Händler ze registréieren a fir "illegal Offer Margined Retail Commodity Transaktiounen an digitale Verméigen", inklusiv geschriwen, Kraken gouf 1.25 Milliounen Dollar vun der Commodity Futures Trading Commission d'lescht Joer bestrooft. Kraken wäert eng extra $ 100,000 op Sanktiounskonformitéitsmechanismen als Deel vun der Siidlung verdeelen.
Recommandéiert fir Iech:
Quell: https://thenewscrypto.com/kraken-settles-with-us-ofac-over-iran-sanctions-compliance/