Laut Berichter vun der Noriichtenagence Reuters, iwwerleen d'USA Procureuren eng kriminell Uklo géint d'Krypto-Währungsaustausch Binance an d'Exekutive vun der Firma, dorënner de Grënner a CEO Changpeng "CZ" Zhao. Reuters zitéiert véier Persounen déi mat der Saach vertraut sinn.
Procureuren am US Attorney's Office zu Seattle hunn eng Enquête iwwer Binance am Joer 2018 gestart nodeems Fäll opgeholl goufen déi Krimineller gesinn hunn Binance benotzt fir illegal Fongen ze transferéieren. Geméiss Olympia, Binance gouf ënner Enquête fir méiglech Geldwäsch a kriminellen Sanktiounen Violatioune. Splitter tëscht Procureuren aus dem Justizministère hunn awer d'Conclusioun vun dëser laangjähreger Enquête iwwer de weltgréisste Krypto-Währungsaustausch verspéit. E puer vun den hallef Dutzend Féderalen Procureuren, déi am Fall involvéiert sinn, gleewen datt d'Beweiser déi bis elo gesammelt sinn, justifiéieren no vir ze goen an Aktioun géint Binance an e puer vu sengen Exekutiv ze bréngen. Anerer am Departement streiden awer méi Zäit ze huelen fir d'Beweiser genuch ze iwwerpréiwen.
D'Enquête vum Justizdepartement ëmfaasst dräi Büroen: d'Money Laundering and Asset Recovery Section (MLARS), den US Attorney's Office fir de Western District vu Washington zu Seattle, a schliisslech d'National Cryptocurrency Enforcement Team. No de Quellen, reglementéiert Justiz Departement Reglementer datt Geldwäsch Käschten géint eng Finanzinstitut muss vum MLARS Chef guttgeheescht ginn. Weider, Leadere vun deenen zwee anere Büroen, souwéi méi héije DOJ Beamten, missten och all Aktioun géint Binance ënnerschreiwen.
Procureur wier problematesch fir d'Crypto Industrie
D'Krypto Industrie fënnt sech elo an enger ganz prekärer Positioun. De Secteur gouf vun negativen Neiegkeeten geplot zënter dem Zesummebroch vum Binance säi rivaliséierende Austausch FTX am November. Sollt d'Enquête iwwer Binance an Zhao weidergoen a schliisslech zu formell Ukloe féieren, kann et dem Binance säi Grëff op d'Industrie léisen, déi zënter dem Doud vum FTX enorm verstäerkt ass. Verdeedegung Affekote fir Binance bei der US Affekotefirma Gibson Dunn hunn e puer Reunioune mat Beamten vum Justizdepartement an de leschte Méint deelgeholl, laut Leit déi mat der Saach vertraut sinn. Binance huet e puer Argumenter gestallt, déi d'Fakten enthalen, datt e kriminellen Uklo e katastrofalen Effekt op de Maart hätt, dee sech schonn an engem laange Réckgang fënnt.
D'Enquête konzentréiert sech op onlizenzéierte Suen Iwwerdroung, Geldwäsch Verschwörung, a kriminellen Sanktiounen Verstouss. Och wa keng definitiv Ukloentscheedungen getraff goufen, gesinn d'Procureuren den Zhao a verschidde Exekutoren als Thema vun dësen Ermëttlungen. Sollt d'Enquête fruchtbar fir den DOJ beweisen, kann d'Departement Uklo géint Binance a seng Exekutive bréngen, eng Siidlung verhandelen oder de Fall zoumaachen ouni iwwerhaapt Aktiounen géint si ze huelen.
Binance refuséiert Fuerderungen gemaach vum DOJ
Binance erausginn a Ausso an deem et d'Fuerderungen, déi am Reuters-Artikel gemaach goufen, ofgeleent huet. Dem Binance säi weltwäite Chef vun Intelligenz an Ermëttlungen, Tigran Gambaryan, sot datt den Austausch "op iwwer 47,000 Ufuerderunge fir Gesetzesvollzéier geäntwert huet" zënter November 2021.
E Pressespriecher fir Binance sot:
Wéi wäit gemellt gouf, maachen d'Reglementer eng iwwerpréift Iwwerpréiwung vun all Kryptofirma géint vill vun deene selwechten Themen. Dës nascent Industrie ass séier gewuess an Binance huet säin Engagement fir Sécherheet a Konformitéit duerch grouss Investitiounen an eisem Team gewisen, souwéi d'Tools an Technologie déi mir benotze fir illegal Aktivitéit z'entdecken an ze verhënneren.
Verzichterklärung: Dësen Artikel gëtt nëmme fir Informatiounszwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung ze benotzen.
Quell: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/reuters-justice-department-looks-to-charge-binance-executives