IRS an auslännesch Steieren Enforcer warnen NFTs stellen wuessend Geldwäscherrisiken

En Donneschdeg hunn d'global Reguléierer eng nei Warnung iwwer déi wuessend Risike vu Geldwäsch a Bedruch an digitalen, net-fungibelen Tokens (NFTs) erausginn. D'Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), e Konsortium vu Reguléierer dorënner d'IRS an Agenturen aus Australien, Kanada, Holland a Groussbritannien, verëffentlecht eng gemeinsame Ausso. "Während d'Majoritéit vun de Besëtzer vun de Krypto-Währungen an déi, déi NFTs kafen, dat aus gerechte Grënn maachen, sichen Krimineller all Wee fir nei Technologien auszenotzen. Cryptocurrency an NFTs sinn net immun, "a Pressecommuniqué déi nei Dokument Staaten begleet.

D'J5 Berodung detailléiert spezifesch Warnzeechen vu Bedruch a Geldwäsch op NFT Maartplazen, mam Zil Tipps un Banken, aner Firmen a Gesetzer ze ginn fir schlecht Verhalen ze gesinn. Will Day, de Chef vun J5 an Adjoint Kommissär vun der Australien Steier Büro, sot et wäert "déi éischt vu ville" Dokumenter ginn, datt J5 publizéiert gëtt Steier Kriminalitéit a Geldwäsch an digital Verméigen ze bekämpfen.

Ee roude Fändel ass e kloer etabléiert Netzwierk vu Parteien déi "déi selwecht Transaktioun oder eng Grupp vun Transaktiounen" matenee schécken a kréien, laut dem Dokument. An anere Wierder, en enk gestréckte Stärekoup vun digitale Konten déi ënner sech handelen. En aneren "staark Indikator" ass "NFTs gi fir grouss Zomme verkaaft a vun der selwechter Partei oder vun enger Drëtt Partei fir méi kleng Zommen erëmgewielt", seet d'Dokument. Nach en anert Signal ass wann iwwerpréift oder ënnerpräis NFTs an dacks Transaktiounen handelen.

Niddereg Wäert NFTs, déi séier kaaft a verkaf ginn, kënnen och e Symptom vun illegaler Aktivitéit sinn. D'J5 Dokument rifft souguer Transaktioune vun NBA Top Shot aus, de Basketball Video NFTs déi d'lescht Joer Popularitéit gewonnen hunn, awer zënterhier de gréissten Deel vun hirem Wäert verluer hunn. "Op Top Shots mat der NBA gesitt Dir vill niddereg Wäert (dh Ënner 10K) NFTs déi am selwechten Dag kaaft ginn mat Besëtzer nëmmen hir Positioun fir Minutten halen. Dëst kéint e Wee sinn fir Fongen ze wäschen.

Esteban Castaño, Grënner a CEO vun der Krypto-Währungsanalysefirma TRM Labs, sot Forbes am Februar datt Bedenken iwwer Geldwäsch an NFTs legitim sinn. "Mir hu scho gesinn, datt d'Natiounsstaate Verméigen an d'NFTs réckelen an se zréckzéien. Also et ass kee Bogeyman - et ass real. Et geschitt." Hie seet, datt Leit, déi finanziell Verbrieche wéi Hacks, Ransomware-Attacke maachen a geklauten Kredittkaarte verkafen, kënnen den Erléis huelen an se an NFTs plënneren fir d'Fongen ze verstoppen oder ze wäschen.

Am Februar sot de Castaño datt de Risiko vu Geldwäsch mat NFTs "haut kleng ass, mat vill Potenzial fir ze wuessen." Chainalysis, eng New York-baséiert Krypto-Analysefirma, geschate déi illegal Fongen kritt hunn - zum Beispill Sue kritt duerch Scams - déi spéider an NFTs geplënnert sinn am Ganzen $ 1.4 Milliounen am leschte Véierel vun 2021.

OpenSea, déi dominant NFT Maartplaz déi ongeféier $ 3 Milliarde u monatlecht Transaktiounen erliichtert, verifizéiert de Moment net d'Identitéit vun de Clienten duerch d'"Kenn Äre Client" (KYC) Schecken, déi an de Banken an aner Finanzservicer erfuerderlech sinn. E Spriecher fir OpenSea huet net direkt op Ufroe fir Kommentar geäntwert. Laut engem Februar Rapport vum Department of Treasury, NFT Maartplaze kënne schlussendlech verlaangt ginn KYC an aner Anti-Geldwäschverpflichtungen ze respektéieren.