Investisseuren hunn iwwer $ 100M verluer nodeems Invictus Capital Fongen an UST, Celsius géint hire Wënsch geplënnert huet

Invictus Capital, eng Krypto Investitiounsfirma baséiert a Südafrika, huet Krypto vu Fongen geplënnert fir Investitiounen mat "kee virausgesot Downside Risiko" an Terra USD an hunn d'Tokens duerch den UST De-Peg Event ofgehalen an zitéiert "zimmlech erstaunlech Interessi" als Begrënnung fir duerch de Crash ze halen.

Héichpunkter

• Invictus Capital huet Millioune Dollar vun Investisseursfongen an d'Terra-Ökosystem investéiert fir outsized Gewënn bannent "reguléierte" Fongen ze profitéieren.
• Fondsmanager refuséiert Investisseuren Uruff fir UST ze verkafen ier de Peg ënner $ 0.93 gebrach ass.
• D'Krypto Verméigen vun den Investisseuren sollten a Kältelagerung sinn, awer Invictus huet se amplaz an Celsius investéiert.
• De Grënner vun der Firma gouf gezwongen nodeems hien e schlechten Handel gemaach huet, deen d'Firma $4 Milliounen kascht huet.
• Invictus Capital Mataarbechter menacéiert de Grënner fir Bedruch als Leverage am Verkaf vun engem vun de Fongen ze mellen.
• D'Employéen hunn all soziale Medienkanäl zougemaach an d'Entzéiungen suspendéiert.
• D'Invictus-Direkteren hunn de Grënner angeblech menacéiert an hien an d'Haus vu sengem Elterendeel gejot.
• Den Invictus huet angeblech eng Schmierkampagne géint de Grënner an Ex-CEO Daniel Schwartzkopff gegrënnt.
• Invictus Capital ass am Moment fräiwëlleg Liquidatioun op de Cayman Inselen duerch seng Holdingsfirma New World Holdings.
• De Restrukturéierungs-CEO huet probéiert Afloss ze benotzen fir ze verhënneren datt d'Geschicht publizéiert gëtt.

Invictus Kapital

Invictus Capital hat ongeféier $ 135 Milliounen u Verméigen ënner Gestioun zur Zäit vum Zesummebroch vun Terra Luna. E Prozentsaz vun dëse Fongen goufen am UST ofgehalen, wat kéint als handele géint d'Konditioune vun der Original ugesi ginn Pabeier dat referenzéiert "USD-Äquivalenten mat wéineg erwuessene Réckzuchsrisiko."

Ëm déiselwecht Zäit goufen 50% vu senge Verméigen nominéiert fir d'Kältelagerung opgedeckt datt se am Celsius gehale ginn. D'Fongen sinn elo gespaart, an d'Invictus Capital ass um Rand vun der Insolvenz an huet eng fräiwëlleg Liquidatioun ugefrot.

D'Firma huet Réckzuch suspendéiert an all seng sozial Medienkanäl zougemaach am Kader vun interne Konflikt an engem Gejäiz vun Investisseuren, déi Informatioun iwwer hir Besëtzer verlaangen.

D'Kommunikatioun vun Invictus ass zënter Ufank Juni limitéiert, an e Restrukturéierungs-CEO, Haydn Hammond, gouf nom Depart vum Grënner an Ex-CEO Daniel Schwartzkopff ernannt.

Invictus Capital ass eng ëffentlech viséiert Entitéit déi verschidde segregéiert Portfoliofirmen op de Cayman Islands representéiert. Seng Offer ass entwéckelt fir Investisseuren en einfache Wee ze erlaben a Krypto-Währungen z'investéieren, während d'Downside Risiken minimiséieren.

Ee Produkt, Invictus Margin Lending (IML), bitt tatsächlech "d'Fähegkeet vun der Volatilitéit vum Krypto-Währungsmaart ze profitéieren fir Zënsen ze verdéngen mat kee virausgesot Downside Risiko."

Ewechhuele vum CEO

D'Saachen hunn ugefaang fir Invictus am Abrëll 2022 auserneen ze falen no engem Kampf tëscht Schwartzkopff a Membere vun engem vu senge Serviceprovider Kalahari. Kalahari an eng aner Firma, Sahara, hunn all Employé Servicer fir d'Invictus Capital Group vu Firmen geliwwert, laut Areeche vum Kalahari a Sahara Direkter Steven Williams.

CryptoSlate erreecht e puer Invictus Mataarbechter awer all Ufroe fir Kommentar goufen refuséiert. Deen eenzegen verfügbare Kommentar kënnt vun engem Bréif dem Invictus Personal no der Entfernung vum Schwartzkopff a seet: "Et ass eescht genuch datt et méiglecherweis d'Geschäft stoppen oder materiell restrukturéiert gëtt."

Mir konnten awer mam Schwartzkopff a verschiddenen Investisseuren schwätzen, dorënner de Lev Mazur.

Mazur, de Grënner vu Quantfury, enger Blockchain Handelsplattform, ass mat Invictus involvéiert duerch säin Investitiounsprodukt, den Hyperion Investment Fund. D'Investisseuren hunn d'Belaaschtung vun engem Kuerf vu potenziellen Blockchain-Eenharen gewonnen andeems se den IHF Token kafen.

Quantfury gouf duerch eng IHF Investitioun gestart, awer de Mazur bestätegt datt d'Firma keng direkt Bezéiung mat Invictus Capital als Geschäft huet. D'Erfahrung huet him awer Abléck an d'Aarbechte vun der Firma ginn duerch Interaktioune mat senge Mataarbechter.

De Mazur an de Schwartzkopff sinn no dem Quantfury seng Finanzéierung enk ginn, mam Mazur seet datt de Start "all him" war a Bezuch op d'Hëllef vum Schwartzkopff fir d'Investitioun ze sécheren. De Mazur schwätzt héich vum Schwartzkopff a seet: "Hien ass e Genie Typ ... ähnlech wéi SBF."

Mëtt Abrëll gouf de Schwartzkopff vum Invictus entlooss an huet während enger Verwaltungsrotssitzung säi Récktrëtt ofgeschloss.

D'Bild hei drënner ass eng geleckte Kopie vum Demissiounsbréif ënnerschriwwen vum Schwartzkopff an de Verwaltungsrot op engem Notizblock geschriwwen.

Et ass héich ongewéinlech fir eng Firma mat iwwer honnert Milliounen Dollar u Verméigen ënner Gestioun en Notizblock fir sou e wichtegt Dokument ze benotzen. D'Leit, déi mat der Saach vertraut sinn, hunn dem CryptoSlate gesot datt Schwartzkopff "wuertwiertlech gedréckt a geeschteg mëssbraucht gouf, extrudéiert fir et z'ënnerschreiwen."

Schwartzkopff huet Invictus Capital gegrënnt an ass bekannt als Gehir hannert der Operatioun. Wärend vill Membere vun der Gemeinschaft sech elo géint hien gedréint hunn, behaapten e puer datt hien net héich talentéiert war.

Schwartzkopff huet verschidde ETF-ähnlech Produkter erstallt, déi intelligent Kontrakter benotzt hunn fir Krypto-Investitiounen ze hedgen an se iwwer Krypto-Verméigen ze verbreeden. Seng Kreatiounen hunn d'Firma ganz rentabel gemaach, awer de Konsens war datt hien net fit war fir de CEO ze sinn.

Berichter soen datt Schwartzkopff selten an de Büro koum a war méi un de Code interesséiert wéi d'Firma ze bedreiwen. Hie war stänneg mat neien Iddien fir Investitiounsstrategien, a während enger vun dësen Strategien huet hien $ 4 Millioune vun Invictus Capital Fongen verluer.

Schwartzkopff sot CryptoSlate datt d'Suen, déi hie verluer huet, aus de Gewënn vun der Firma war. Vill Gemeinschaftsmemberen behaapten awer datt Schwartzkopff Clientsfongen aus dem Invictus Alpha Fund geléint huet. Kee Beweis gouf fonnt fir dës Fuerderungen ze bestätegen.

Schwartzkopff mengt datt d'Uklo vun Invictus Capital Mataarbechter erstallt goufen "ënnert Troll Pseudonyme op der Discord posten."

Hien huet weider behaapt datt si him menacéiert hunn, hien an d'Haus vu sengem Elteren gejot, an

"[Huet] e puer zimmlech skrupellos Saache wéi aloggen a mengem privaten Whatsapp an Telegram op mengem Firmelaptop deen ech aginn hunn. Si hunn och refuséiert mir meng E-Mailen oder Slack Messagen ze ginn, fir datt ech mech géint all Uklo verteidegen."

Nodeem de Schwartzkopff aus der Firma entlooss gouf, huet d'Invictus Capital e Bréif un seng Gemeinschaft geschéckt, déi refuséiert spezifesch Detailer iwwer d'Ëmstänn ronderëm dem Schwartzkopff seng Entféierung ze ginn. Et huet awer weidergeleet datt d'Verwaltungen deementspriechend d'Direktioun autoriséiert hunn dem Daniel säi Récktrëtt ze froen, wat hien ofginn huet.

UST de-peg Event

Mat Schwartzkopff aus dem Bild, huet Invictus Capital d'Belaaschtung fir UST vum Invictus Margin Lending Fund erhéicht, wéi et an enger E-Mail un e puer Investisseuren geschéckt gouf. D'Aktualiséierung gouf op CryptoSlate vun engem Ex-Employé geleet, an et erkläert dat

"Leider, virun der De-Pegging, waren d'Majoritéit vun den ISG Funds (98%), e groussen Deel vum IBA Fund (48%), an en Deel vun der C10 Cash Hedge (40%) dem UST ausgesat. stablecoin."

D'Prozenter weisen datt Invictus Capital ongeféier $ 22.5 Milliounen direkt an UST gebonnen hat.

Ier dës Informatioun ëffentlech gouf, hunn d'Investisseuren den Invictus iwwer den offiziellen Discord-Server erreecht, a soten hinnen d'Positioun ze verloossen. Allerdéngs hunn d'Invictus Vertrieder d'Ängscht ofgespillt datt d'De-Peg laangfristeg Konsequenzen hätt.

Wärend der Woch vum Zesummebroch vun Terra huet e verifizéierte Invictus Fund Analyst den Investisseuren am Discord gesot datt "mir gesinn net vill Risiko fir de Peg ze briechen", zitéiert d'Vergaangenheet vun der UST als seng Begrënnung. Hien huet weider gesot datt hien "voll Vertrauen hätt datt de Peg gehale gëtt."

Den Invictus Analyst huet spéider bäigefüügt datt "mir verdéngen zimlech erstaunlech Zënsen ... 30+%," an hie war "nach ëmmer keng Suergen." Hien huet zousätzlech erkläert datt hien net geduecht huet datt et eng Méiglechkeet wier datt d'LUNA op Null kéint goen "an do bleiwen."

A verschiddene Gespréicher iwwer d'Evenement huet de Schwartzkopff behaapt datt hien aus der Positioun ongeféier $ 0.97 erauskomm wier, zitéiert seng spéiden Nuecht Beweegung fir XRP ze verkafen wann de "Klaut getraff huet." Schwartzkopff war während dëser Period net méi mat der Firma involvéiert. Wéi och ëmmer, hien huet eis gesot datt hien probéiert den Invictus ze ruffen wann de Peg endlech gebrach ass, awer keen huet opgeholl.

Wéinst Invictus 'Iwwerzeegung datt UST géif nei Peg, Investisseuren gefrot fir Beweis vun enger Risiko Gestioun Strategie. Keen gouf zur Verfügung gestallt, awer en Investisseur, deen iwwer d'Invictus Websäit kontaktéiert huet, krut den 11. Mee eng Äntwert a sot: "Mir sollten eng lues Erhuelung zréck op d'Dollarparitéit gesinn."

Zu dësem Zäitpunkt war UST ënner $ 0.65 gefall a sech op ongeféier $ 0.86 erholl. Den Invictus blouf bullish a seet: "Den ISF Fonds wäert seng UST Positioun behalen." D'E-Mail un d'Investisseuren déi "bedauerlech" hinnen informéiert huet datt iwwer $ 22.5 Millioune vun UST iwwer verschidde Fongen ofgehale goufen, gouf den nächsten Dag, den 12. Mee geschéckt.

Celsius iwwer Kältelagerung

Zwee vun de Kärprodukter, déi vum Invictus ugebuede goufen, waren Krypto-Indexfongen genannt C20 an C10. C20 gouf vermaart als e Wee fir an "reguléierten an tokeniséierte Fongen" z'investéieren an huet Investisseuren ausgesat fir "den Top 20 Krypto Verméigen" duerch een eenzegen Token. Mëttlerweil war C10 e "Smart Index Fonds" entworf fir de Kapitalverloscht mat engem "dynamesche Cash Hedging Mechanismus" ze limitéieren.

D'Krypto am C20 Fonds sollt am Kältelager gehale ginn, laut dem Portfolio Pabeier. Wéi och ëmmer, Invictus huet spéider verroden datt 50% vum C20 Fong an d'Majoritéit vun C10 amplaz op Celsius gehale goufen.

"Béid C20 an C10 hu bedeitend Belaaschtung fir de Celsius-Netzwierk, wat viru kuerzem d'Entzéiungen suspendéiert huet. Déi meescht vun de Verméigen vum C10 ginn um Celsius-Netz gehal, a ronn 50% vun de Verméigen vum C20 sinn och do.

En anere Bréif un d'Investisseuren huet d'Belaaschtung vum Celsius bestätegt, awer interessant widdersprécht eng fréi Ausso iwwer d'C10 Belaaschtung op UST:

De Gesamtwäert vun de Reserven, déi am Celsius ofgehale ginn, gëtt an der Regioun geschat 49 Millioune virum Zesummebroch vun Terra an 23 Milliounen no. D'Fongen waren ongeféier 55% vum Gesamtverméigen ënner Gestioun. Zu der Zäit vum Celsius Insolvenz Areechung, an deem Invictus Capital als ee vun de gréisste Gläubiger opgezielt gouf, huet de Wäert vun de Verméigen op $ 17.7 Millioune belaf.

Den Impakt op Investisseuren

Vun den $ 135 Milliounen, déi vum Invictus geréiert goufen, goufen ongeféier $ 80 Milliounen an entweder Terra oder Celsius investéiert. Dës Investitioune goufen entweder zum Zesummebroch vun Terra verluer oder sinn nach ëmmer am Celsius gespaart. Investisseuren hu keen Zougang fir Fongen zréckzezéien fir méi wéi engem Mount, mat all Kommunikatiounsmëttel behënnert vum Invictus.

Investisseuren hunn zesumme gruppéiert fir eng privat Discord Gemeinschaft mat Honnerte vu Memberen an Dausende vu Messagen ze kreéieren. De Server, mam Numm "Independent Invictus Tokenholders", war instrumental fir CryptoSlate ze hëllefen fir originell Dokumentatioun vun Invictus ze kréien fir Fuerderungen ze validéieren.

Verschidden aktive Memberen hunn direkt mat CryptoSlate geschwat fir dës Enquête ze erliichteren, ze weisen datt vill Retail Investisseuren, déi mat Invictus involvéiert sinn, hire ganze Nettowäert an der Katastroph verluer hunn.

Alvarez & Marsal, déi selwecht Firma déi Celsius representéiert, representéiert Invictus. Et huet dem Celsius gesot datt "et däerf net mat Clienten kommunizéieren well se am Fall vun enger Insolvenz verurteelt kënne gesinn." Invictus Capital war gläich roueg iwwer d'Saach no senger fräiwëlleg Liquidatioun Areeche.

CryptoSlate erreecht e puer Membere vun Invictus Capital a Kalahari, dorënner de Restructuring CEO Haydn Hammond, awer keen war bereet ze kommentéieren. Den Hammond huet awer am Juni mam CryptoSlate kontaktéiert, an d'Journalisten gefrot fir opzehalen an d'Geschicht ze kucken.

CryptoSlate wäert Verfollegungsgeschichten verëffentlechen wéi eis Enquête iwwer Invictus weider geet a wéi mir méi Informatioun entdecken.

Blocklight ass d'Untersuchungsdivisioun vu CryptoSlate. Wann Dir Sue verluer hutt duerch Invictus Capital, hält weider Informatioun oder hutt aner Tipps betreffend schlecht Akteuren bannent Krypto, kënnt Dir eis kontaktéieren via Email.

Éischt Fuerschung: Oluwapelumi Adejumo