Indesch Police lancéiert Sonde an BitConnect Grënner gewollt vum US SEC

D'Saga vum BitConnect, e grousse cryptocurrency Scam Schema, hëlt en aneren Twist well ee vun de BitConnect Matgrënner elo vun der indescher Staat Police gesicht gëtt.

Satish Kumbhani, en indeschen National an de presuméierte Grënner vum Krypto Ponzi Schema BitConnect, gouf gemellt ënner enger neier Police Enquête an Indien, The Indian Express confirméiert Mëttwoch.

D'Pune Police, déi ënner der indescher Staat Maharashtra Police operéiert, huet eng Enquête a Kumbhani lancéiert nodeems e Pune-baséierten Affekot eng Plainte gemaach huet a behaapt datt hien ongeféier 220 Bitcoin verluer hat (BTC), oder $ 5.2 Milliounen, wéinst BitConnect. De Beschwerden huet gesot datt seng ursprénglech Investitioun 54 BTC war, mat Rendementer vun 166 BTC, déi hien angeblech benotzt huet fir op Plattformen ze investéieren.

De Fuerscher bemierkt datt Transaktiounen tëscht him an de Verdächtegen tëscht 2016 a Juni 2021 stattfonnt hunn, a weist op sechs méi Leit, déi angeblech un der Betrüger zesumme mam Kumbhani involvéiert sinn. Kee Verhaftungen goufen am Fall gemaach, seet de Bericht.

BitConnect ass ee vun de gréisste Scam Schemaen an der Geschicht vu Krypto, mat de Ponzi Orchestratoren gemellt betrügeresch ronn 2.4 Milliarden Dollar sammelen vu falschen Investisseuren. Gestart am Februar 2016, BitConnect huet eng Plattform an eng digital Währung operéiert, Januar 2018 zougemaach, mat Grënner schlussendlech verschwannen mat Investisseuren Suen.

Trotz BitConnect huet Operatiounen viru Joeren erofgeholl, huet de BitConnect Fall viru kuerzem vill Aktioun gesinn, mat der Justizministère chargéiert Kumbhani fir de BitConnect Scam Schema am Februar 2022 ze orchestréieren.

D'USA Securities and Exchange Commission (SEC) sot duerno datt d'Autoritéit war kann de vermësste BitConnect Matgrënner net lokaliséieren. An engem Geriichtsdossier Enn Februar huet de SEC festgestallt datt dem Kumbhani seng lescht bekannte Plaz a senger Heemecht Indien war.

Verbonnen: Hollännesch Autoritéiten verhaft Verdacht Tornado Cash Entwéckler

BitConnect ass net deen eenzegen Krypto Scam deem seng Haaptarrangeuren am Moment fehlen. Globale Procureuren an Autoritéiten ënnersichen och Scams wéi OneCoin, a $ 4 Milliarden Ponzi Schema deen opgehalen ze bedreiwen am spéiden 2019.

Ruja Ignatova, de bulgaresch-däitsche Schëpfer vun OneCoin, gouf derbäigesat Ten Most Wanted Lëscht vum Federal Bureau of Investigation am Juni 2022. Ignatova, wäit als "Cryptoqueen" an der Krypto Gemeinschaft bezeechent, gouf fir d'lescht am 2017 gesinn.