Indesch Autoritéiten freeze Millioune a gespaart WazirX Bankkonten

D'Enforcement Directorate of India (ED) huet d'Bankkonten vum indeschen Krypto-Austausch WazirX ofgefruer, no zu enger Ausso vum Austausch op Monda verëffentlecht.

WazirX seet datt et mat lokalen Autoritéiten kooperéiert huet wärend hirer Anti-Geldwäsch (AML) Enquête andeems se all déi néideg Dokumenter an Detailer ugefrot hunn. D'Enquête huet 16 Fintech Firmen an Instant Prêt Apps gezielt, vun deenen e puer Servicer vum Austausch gefrot hunn.

Den Austausch huet awer gesot datt et eng keng Toleranz Haltung vis-à-vis vun illegalen Aktivitéiten op der Plattform huet. Zousätzlech huet et gesot datt déi meescht vun de gezielte Benotzer an der ED Enquête scho vu WazirX als verdächteg markéiert goufen an 2020-2021 blockéiert goufen.

WazirX huet dem Cointelegraph gesot datt de Fall nach ëmmer ënner Enquête ass, awer d'Fongen goufen ofgefruer wéinst keng verdächteg Aktivitéit fonnt, mat "keng weider Kommentarer bis elo."

Fongen op WazirX Bankkonten war zanter dem 5. August gefruer, wéi d'ED ufanks d'Enquête ugekënnegt huet. Déi gespaart Fongen hunn am Ganzen iwwer $ 8.1 Millioune belaf.

ED sicht den Direkter vum WazirX Krypto-Währungsaustausch & afréiert seng Bank Verméigen am Wäert vun 64.67 Crore fir Ugekloten Instant Loan APP Firmen ze hëllefen bei der Wäschung vu Betrug Sue via Kaf & Transfer vu virtuelle Krypto Verméigen.

- ED (@dir_ed) August 5, 2022

Dem ED seng Uklo géint WazirX behaapt et hat $ 130 Milliounen an Transfere veraarbecht vu Fongen ze Portemonnaien ënner Enquête fir illegal Aktivitéiten. Am Liicht vun den Uklo, Binance, déi eemol probéiert d'Firma am Joer 2019 ze kréien, sech vum Austausch distanzéiert iwwer eng ëffentlech Ausso vun CZ op Twitter.

Verbonnen: Binance Säiten mat indeschen Reguléierer am WazirX Fallout fir Ënnerstëtzung fir Off-Chain Transferen opzehalen

Virun der rezenter Aktivitéit, den Austausch war ënner ED Enquête am Joer 2021 fir Geldwäschkäschten am Zesummenhang mat illegalen Erléis vum Online Glücksspiels verbonne mat chinesesche Entitéiten.

Dës Kéier huet d'Crackdown op Krypto-Austausch am Land net mat WazirX gestoppt. Den 12. Aug ED huet am Ganzen $ 46.4 Milliounen gefruer am Yellow Tune d'Bank Gläichgewiicht an Gläichgewiicht vum Krypto-Austausch Flipvolt. D'Ukloe waren och Geldwäsch am Zesummenhang, an d'Firma gouf virgeworf eng Shell fir chinesesch Entitéiten ze sinn.

D'Autoritéite soten datt d'Fongen net verfügbar bleiwen bis den Austausch de kriminellen Erléis kann ausmaachen, deen et aus dem Land transferéiert huet.

Dës Ermëttlungen hunn ugefaang no der indescher Regierung opzemaachen annoncéiert zerstéieren nei Krypto Steier Reglementer, déi virdrun dëst Joer a Kraaft getrueden ass.