D'Indian Enforcement Directorate (ED) huet d'Krypto- a Bankverméigen vum onrouege Krypto-Kreditgeber Vauld gefruer, bis zu INR 370 Crore ($46 Milliounen). D'Krypto Firma ophält Austrëtt an Dépôten am Juli.
D'ED, eng Affekot a wirtschaftlech Intelligenz Agentur vun der indescher Regierung, den 12. August ugekënnegt datt et Recherchen an de Raimlechkeete vu Yellow Tune Technologies zu Bangalore gemaach huet an eng Direktiv erausginn huet fir seng Bankbalancen, d'Bezuelungsgateway-Saldoën an d'Krypto-Saldoë vum Flipvolt Technologies Krypto-Austausch am Ganzen $46 Milliounen ze afréieren. Flipvolt Technologies ass den indeschen registréierten Aarm vu Singapur-Sëtz Vauld.
D'Autoritéit huet erkläert datt 370 Crore Rupien vun 23 verschiddenen Entitéiten an den INR Portemonnaie vu Yellow Tune Technologies deposéiert goufen, déi vum Flipvolt Technologies Krypto-Austausch gehale goufen. D'Verméigen waren "Erléis vu Verbriechen ofgeleet vu predatoresche Prêtpraktiken", laut der Autoritéit. Et huet weider gesot,
Yellow Tune andeems Dir d'Hëllef vum Flipvolt Krypto-Austausch benotzt ... huet déi beschëllegt Fintech Firmen gehollef regelméisseg Bankekanäl ze vermeiden, an et fäerdeg bruecht all Bedruch Suen a Form vu Krypto Verméigen einfach erauszehuelen.
Den ED behaapt datt Flipvolt:
Huet ganz lax KYC [Kennt-Äre-Client] Normen, keen EDD [verstäerkten Due Diligence] Mechanismus, kee Scheck iwwer d'Quell vun de Fongen vum Depot, kee Mechanismus fir STRs z'erhéijen [verdächteg Transaktiounsberichter].
Flipvolt huet och net fäerdeg bruecht de komplette Spur vu Kryptotransaktiounen ze ginn, déi vum Yellow Tune gemaach goufen a konnt keng Form vu KYC vun de Géigepartei Portemonnaie ubidden.
Den ED huet bäigefüügt datt "Duerch d'Ofsiichtegkeet ze encouragéieren an d'Gesetz AML [Anti-Geldwäsch] Normen ze hunn", den Austausch "huet Yellow Tune aktiv gehollef fir d'Erléisse vu Verbriechen am Wäert vun 370 Crore Rupien mat Krypto-Währungen ze wäschen." Et huet derbäigesat,
Dofir, gläichwäerteg beweeglech Verméigen am Ausmooss vun Rs 367.67 Crore leien mam Flipvolt Krypto-Austausch a Form vu Bank- a Bezuelungsgateway Saldo am Wäert vun Rs 164.4 Crore a Krypto Verméigen, déi an hire Poolkonten am Wäert vun Rs 203.26 Crore leien, sinn ënner PMLA gefruer, bis 2002 komplette Fonds Trail gëtt vum Krypto-Austausch geliwwert.
Verzichterklärung: Dësen Artikel gëtt nëmme fir Informatiounszwecker zur Verfügung gestallt. Et gëtt net ugebueden oder geduecht als legal, Steier, Investitioun, finanziell oder aner Berodung ze benotzen.
Quell: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m