Indesch cryptocurrency Handelsplattform WazirX weisen haut datt d'Direktioun vun der Enforcement (ED) hir Bankkonten no hirer Enquête opgeléist huet. Et ass no bal engem Mount datt den Austausch seng Bankoperatioune géif iwwerhuelen.
"No enger déiwer interner Enquête huet WazirX gemierkt datt déi meescht vun de Benotzer, deenen hir Informatioun vum ED gesicht gouf, scho vu WazirX intern als verdächteg identifizéiert goufen an 2020-2021 blockéiert goufen", liest d'Ausso.
Eng lafend Enquête
Et war am Ufank August 2022 datt d'ED reagéiert de Büro vum Austausch a gefruer seng Verméigen am Wäert vun Rs 64.67 crore. Dobäi huet et WazirX beschëllegt fir Instant Prêtplattformen ze hëllefen fir Geld duerch d'Transaktioune vu Krypto-Verméigen ze wäschen.
WazirX geschwënn erausginn a Ausso duerno, behaapt datt den Austausch mat Autoritéiten kooperéiert an op all Ufroen geäntwert huet. Et huet bäigefüügt datt et zu enger No-Toleranzpolitik géint all illegal Aktivitéiten déi den Austausch benotzt, engagéiert bleift.
A senger Ausso huet WazirX d'Gemeinschaft informéiert datt den ED 16 Fintech- an Instant Prêtfirmen ënnersicht huet. E puer vun dësen haten hiren Austausch fir hir Operatiounen benotzt.
A senger Ausso huet den ED behaapt huet datt vill chinesesch Firmen keng Lizenzen kréien fir hir Prêtgeschäfter an Indien ze bedreiwen. Dës Firmen hunn MoUs mat indeschen Austausch agaangen fir am Land ze bedreiwen.
Den ED sot och datt WazirX Membere widderspréchlech an zweedeiteg Äntwerte ginn fir d'Iwwerwaachung z'evitéieren, déi d'Aktioun vun den Autoritéiten opgefuerdert huet.
WazirX ass net deen eenzegen Krypto-Währungsaustausch an Indien deen eng Enquête konfrontéiert ass. Enn August huet den ED reagéiert fënnef Raimlechkeeten vun engem aneren indeschen Krypto-Handelsaustausch - Coinswitch Kuber. Td'Residente vu sengem CEO an Direktere goufen och iwwerfall.
Den indeschen Iwwerwaachungshond huet d'Geldwäsch an aner betrügeresch Krypto-Aktivitéit zënter kuerzem aktiv ënnersicht.
Widdersproch a méi?
De Moment wou den Austausch vun der ED iwwerfall gouf, Changpeng Zhao, CEO vun Binance gekuckt op Twitter datt Binance keng Eegekapital an Zanmai Labs besëtzt, d'Entitéit déi WazirX operéiert. Hien huet bäigefüügt datt och wann et e Blog am Joer 2019 publizéiert huet deen d'Acquisitioun vu WazirX ugekënnegt huet, d'Transaktioun ni fäerdeg war.
Den Nischal Shetty, CEO vu WazirX huet awer dem Zhao seng Aussoen op Twitter bestridden, behaapt datt "WazirX gouf vum Binance kaaft. "
An der Tëschenzäit huet Binance den Off-Chain Fund Transfer Channel tëscht WazirX a Binance ewechgeholl.
Quell: https://ambcrypto.com/india-wazirxs-bank-accounts-unfrozen-by-enforcement-directorate/