Indien Afréiert Méi $ WRX An $ USDT verbonne mat Wäschkoffer

Indien léisst kee Steen unturned an engem rezenten Accident op der E-Nuggets Krypto Geldwäsch Fall, well seng ED en zousätzlech $58,000 Wäert vun WRX an USDT afréiert. D'Beweegung kënnt am Zesummenhang mat der Enquête vun den Autoritéiten iwwer d'Spillplattform E-Nuggets iwwer Geldwäschbeschëllegungen.

Den ED behaapt datt de Khan E-Nuggets benotzt huet fir de Public ze bedréien

D'Enforcement Directorate (DE) vun Indien huet d'Informatioun duerch e Beamten opgedeckt Pressecommuniqué Freideg. No der Ukënnegung huet den DE opgedeckt datt et Fongen am WRX an USDT gefruer huet, verbonne mat dem E-Nuggets Fall. Geméiss dem DE sinn d'Fongen op Rs 47.64 Lakhs ($ 58,565 géint déi herrschend Tariffer).

D'Pressematdeelung bemierkt datt d'Agence hir Beweegung mat de Bestëmmunge vum Indien Prevention of Money Laundering Act (PMLA) entsprécht. Zousätzlech huet den ED verroden datt d'Entscheedung mat enger lafender Enquête vum Grënner vum E-Nuggets Aamir Khan verbonnen ass. D'Autoritéiten entdeckt d'Verméigen an engem WazirX Portemonnaie am Besëtz vum Khan.

Denkt drun datt den ED vun Indien virun zwee Deeg eng Enquête iwwer Khan entdeckt huet. Laut der Direktorat war de Khan an der Gewunnecht d'E-Nuggets Spillerinne Plattform fir seng Wäschmëttelen ze benotzen. De Khan gëtt behaapt datt hien u betrügereschen Handlungen involvéiert war, déi zum Verloscht vu Fongen fir Benotzer vun E-Nuggets gefouert hunn.

Nodeems d'Zomm vun de Sue vun der Ëffentlechkeet gesammelt gouf, gouf op eemol de Réckzuch vun der genannter App op deem engen oder anere Virwand gestoppt. Duerno goufen all Donnéeën abegraff Profilinformatioun vun de genannten App Servere geläscht,

den ED bemierkt.

Indien war proaktiv a sengem Kampf géint Krypto Geldwäsch

Ausserdeem, Am Kader vun der Enquête, hunn d'Autoritéite geplënnert fir ongeféier $ 1.5M u Krypto-Währungen, déi dem Khan gehéieren, viru knapps zwee Deeg ze afréieren. D'Enquête vum ED huet ugefaang no Plainte géint Aamir Khan an E-Nuggets am Februar 2021.

De Khan huet angeblech seng schlecht kritt Gewënn a Krypto-Währungen gespäichert, vu WazirX op Binance transferéiert. Binance d'Verméigen op Ufro vun der ED gefruer. Zousätzlech huet WazirX mat den Autoritéite geschafft fir Informatioun ze liwweren déi relevant ass fir d'Enquête.

Virun der Entwécklung vum Mëttwoch huet d'Enforcement Directorate sechs Plazen a Verbindung mat der lafender Enquête iwwerfall, dorënner dem Khan seng Raimlechkeeten. D'Agence huet iwwer $ 2.1M an der Razzia festgeholl.

Allgemeng war Indien proaktiv a sengem Kampf géint Krypto Geldwäsch. De leschte Mount huet d'ED d'Bankverméigen vum gréissten Austausch vun Indien gefruer WazirX wäert $ 8M. De Beweegung ass no Ukloe vu Geldwäsch.

Abigal .V. ass e cryptocurrency Schrëftsteller mat iwwer 4-Joer Schreiwen Erfahrung. Si konzentréiert sech op Neiegkeeten ze schreiwen, an ass qualifizéiert fir waarm Themen ze sichen. Si ass e Fan vu Krypto-Währungen an NFTs.

Dee presentéierten Inhalt kann d'perséinlech Meenung vum Autor enthalen an ass ënner Zoustand vum Maart. Maacht Är Maartfuerschung ier Dir a Kryptowärungen investéiert. Den Autor oder d'Publikatioun huet keng Verantwortung fir Äre perséinleche finanzielle Verloscht.