D'India Enforcement Directorate (ED) huet gefrueren bis zu $ 46.5 Millioune Besëtz vun enger Offshoot Firma vu Vauld, Flipvolt Technology. D'ED huet dës Offenbarung op senger Twitter Säit gemaach, andeems d'Geldwäsch als Grond fir d'Beweegung zitéiert. No der Post, Vauld a seng Duechtergesellschaft a Fro sinn ënner streng Enquête vun der Agence. Wéi uginn, summen d'Fongen op ongeféier 3.70 Milliarden indesch Rupien.
D'Behaaptung enthält Yellow Tune Technologies nieft Vauld a Flipvolt Technologies fir betrügeresch Transaktiounen duerch de Krypto-Austausch ze initiéieren. Wéi vun der ED uginn, sinn ongeféier 20 aner Organisatiounen ënner Enquête wéinst hirer Bedeelegung u villen illegalen Finanzaktivitéiten. D'Agence huet dës Firme beschëllegt fir Krypto Verméigen am Wäert vun ongeféier 3.70 Milliarden Rupien an d'Adress vun der Yellow Tune ze verbannen. Duerno hunn d'Firmen zesummegeschafft fir d'Fongen an en Offshore Portemonnaie ze transferéieren, Protokoller ëmgoen.
Weider huet d'Direktioun vun der Vollzuchsrecht illustréiert datt d'Spure vun de betrügeresche Transaktiounen et an d'Handlung bréngen. Bis elo huet d'Agence geklaut wéi de Krypto-Austausch d'Untersuchung zimlech komplizéiert mécht. No der ED huet d'Firma refuséiert déi néideg Informatioun ze liwweren betreffend d'Adressen déi d'Transaktioun erliichtert hunn.
De Krypto-Austausch huet refuséiert Detailer iwwer den aktuellen Transfert vum Yellow Tune ze ginn. D'Resistenz vun de Flipvolt Technologien huet d'Agence gezwongen hir Verméigen z'erfaassen. Zousätzlech huet den ED versprach d'Verméigen ze halen bis d'Firma korrekt Detailer gëtt als Äntwert op d'Uklo.
D'Enforcement Directorate huet d'Ufro vun Operatiounen a Konformitéit vun Notabele Fintech Organisatiounen ugefaang. D'Agence dréckt staark fir Fintech Organisatiounen ze verfolgen, déi ausserhalb vun de Reglementer vun der Reserve Bank of India operéieren. D'India's Enforcement Agency huet och bäigefüügt datt d'Firmen déi momentan op hirem Internet e puer reglementaresch Bestëmmunge verletzt hunn.
De Reguléierer war ënner der Luucht am Kryptoraum fir seng Aktivitéiten an de leschte Wochen. Denkt drun datt d'Agence Verméigen, déi zu WazirX gehéieren, e Krypto-Austausch an Indien festgehalen huet. Just wéi Vauld a Flipvolt Technologies, huet den ED de WarizX beschëllegt en Deel vun der Reguléierungspolitik vum Land ze verletzen. Laut dem ED huet WarizX Prêtfirmen gehollef fir hir Fongen a Krypto op senger Plattform auszetauschen. Déi saiséiert Verméigen sinn ongeféier 646.70 Millioune Rupien wäert, dat entsprécht ongeféier $8.16 Milliounen.
D'Aktioun vum ED huet d'Entdeckung vum Binance seng Relatioun mat der Firma gezwongen. Virdru ass d'allgemeng Viraussetzung datt d'Besëtzer vu WazirX Binance als säi Besëtzer erkennt wéinst enger Ukënnegung déi béid Firmen gemaach hunn.
Wéi och ëmmer, nodeems hien d'Noriichten iwwer déi gefruerene Verméigen kritt huet, huet de CEO vu Binance, Changpeng Zhao, Binance vu WazirX disassociéiert. De CEO huet behaapt datt d'Iwwernam net voll manifestéiert ass, an de Krypto-Austausch refuséiert d'Administratioun vun der Firma un Binance ze iwwerginn.
Verbonnen
Tamadoge - Spill fir Meme Coin ze verdéngen
- Verdéngt TAMA a Schluechte mat Doge Hausdéieren
- Capped Versuergung vun 2 Milliarden, Token Burn
- NFT-baséiert Metaverse Spill
- Virverkaaf Live Elo - tamadoge.io
Quell: https://insidebitcoins.com/news/india-authorities-freeze-assets-belonging-to-vauld