Eng onofhängeg Enquête huet festgeluecht datt elo Faillite Krypto Kredittgeber Celsius Network e Ponzi Schema war andeems Dir Clientsfongen benotzt fir seng gebierteg Token opzekafen an de Präis opzebauen.
Zënter September huet de fréiere Procureur Shoba Pillay Fuerderungen iwwerpréift datt de Krypto-Kreditgeber Fongen mëssbraucht an Investisseuren bedréit. De Pillay, e Partner bei der Affekotefirma Jenner & Block, gouf als onofhängegen Examinator vum US Insolvenz Riichter Martin Glenn ernannt, deen de Celsius säi Kapitel 11 Insolvenzfall iwwerwaacht.
Den Exekutivresumé vum Pillay sengem 689-Säite Bericht seet datt de Celsius seng Versprieche vu "Vertrauen", "Transparenz" a "finanziell Fräiheet" eng komplett Lige waren.
"Hannert de Kulissen huet Celsius säi Geschäft op eng ganz aner Manéier gemaach wéi hie sech fir seng Clienten an all Schlësselrespekt vermaart huet", huet de Bericht ofgeschloss.
34 Leit goufen am Kader vun der Enquête interviewt, dorënner Celsius' fréiere Chef exec a Grënner Alex Mashinsky, aktuell a fréier Mataarbechter, Clienten a Geschäftspartner.
Rapport seet Celsius Millioune Client Fongen am Ponzi Schema mëssbraucht
Zënter Mëtt Mäerz 2020 huet Celsius seng Akeef heemlech timing fir de Präis vun der CEL wesentlech eropzesetzen, seet de Bericht. Bis Juni 2021 ass de CEL Präis " ëm 14,751% eropgaang."
Dem Celsius säi banneschten Krees huet Millioune Benefice gemaach aus hirem héijen Undeel vun Tokens, déi am Wäert eropgaange sinn. Chef Exec a Grënner Alex Mashinsky huet gemellt op d'mannst 25 Millioune CEL Tokens zënter 2018 verkaaft, am Wäert vun op d'mannst $68.7 Milliounen - trotz ëmmer erëm seng Dumpen un de Public ofgeleent.
Viruliesen: Déi vill falsch Representatioune vum Alex Mashinsky
Fir den Tokenwäert vum Celsius stabil ze halen wärend grousse Verkaf vu fréien Investisseuren, huet Celsius "dacks d'Gréisst vu senge Reschtbestellunge erhéicht fir all CEL ze kafen déi [si] verkaaft hunn." Déi ganz Zäit waren d'Mataarbechter sech bewosst an hunn d'Exekutoren ëmmer méi gefuerdert fir richteg Prozeduren unzehuelen.
"Mir benotzen d'Benotzer USDC fir Mataarbechter wäertlos CEL ze bezuelen ... Alles well d'Firma deen ass deen de Präis opblaast fir d'Bewäertungen ze kréien fir d'Firma zréck ze verkafen", gouf en Employé zitéiert am Celsius sengem Slack Kanal.
- Celsius huet op d'mannst $ 558 Milliounen ausginn fir säin eegene Token ze kafen, huet den nei publizéierten Bericht verroden.
- Zënter 2018 huet de Celsius op d'mannst 223 Milliounen CEL vun de Secondaire Mäert op seng eege Portemonnaien transferéiert - méi wéi déi 203 Millioune CEL déi a senger ICO verëffentlecht goufen.
- Prinzipiell huet Celsius all CEL Token kaaft, déi jeemools "op d'mannst eng Kéier an an e puer Fäll zweemol erstallt gouf."
Celsius konnt sech net leeschte fir all seng eege Verkaf zréckzekafen - sou datt et decidéiert huet de Client deposéierte Bitcoin an Ether ze benotzen fir et amplaz ze bezuelen, seet de Bericht. Nëmmen d'Firma huet net verfollegt wéi vill et vu wiem geklaut gouf. Am Joer 2021 huet et fonnt datt et eng Rëtsch Bitcoin an Ether fehlt, déi et op eemol brauch ze kafen fir mat Clienten zréckzekommen - direkt wann de Präis vu Bitcoin an Ether eropgaang ass.
Et huet angeblech decidéiert benotzt Client Dépôten fir ongeféier $ 300 Milliounen u Stablecoins ze kafen fir dësen Defizit ze korrigéieren - e Band-Hëllef op engem leckende Schëff.
Viruliesen: Enquête fënnt Celsius 'Custody' war Plo fir relevant ze bleiwen
"Als Resultat gouf Celsius mat engem Lach a sengem Bilan vu Stablecoins anstatt BTC an ETH verlooss", sot den onofhängege Bericht. "Dëst Lach ass weider wuessen als Resultat vum Celsius weideren Akeef vun CEL an de bedeitende Verloschter déi Celsius op e puer vu sengen Deployementer am Joer 2021 gelidden huet."
Celsius schëlleg Millioune Rechnungen a Steieren
De Bericht huet beliicht wéi Celsius Exekutoren d'Montage Liquiditéitsprobleemer verschäerft hunn andeems se refuséieren lächerlech héich Belounungsraten ze senken, sech op héich-Risiko Investitiounen ëmzegoen fir d'Ausbezuelung z'erhéijen, an dem FTX säin eegene propped-up Token als Garantie akzeptéieren.
Tatsächlech huet Celsius enk Verbindunge mat anere kontroversen Krypto-Projeten Tether a FTX genoss. De Pillay sot am Bericht datt verschidde Prêten, dorënner Tether, Alameda Research, an Three Arrows Capital Grenzen heiansdo zweemol oder dräimol méi grouss wéi Standard genéissen. Op ee Punkt ass dem Tether seng Belaaschtung op $ 2 Milliarde gewuess a gouf intern als "existenzieller Risiko" ugesinn.
Celsius war schlussendlech gezwongen Client Austrëtt ze Paus Juni fir Insolvenz ze vermeiden. Wann et net esou gemaach gouf, wieren "nei Clientsdepositioune zwangsleefeg déi eenzeg flësseg Quell vu Mënzen fir Celsius ginn fir Entzug ze finanzéieren", seet de Pillay Bericht.
Fir de gréissten Deel hat Celsius genuch Rescht Reserven fir déi verbleiwen aussergewéinlech Réckzuch zefridden ze stellen - awer heiansdo huet d'Firma wierklech "direkt nei Clientsdepositioune benotzt fir d'Ufroe fir d'Austrëtt vu Clienten ze finanzéieren."
Enquêteuren hunn weider bal $ 14 Milliounen un onbezuelten Utility-Rechnungen a sengem Miningarm, Celsius Mining, opgedeckt, souwéi "bedeitend Steierkonformitéitsdefiziter." Eng verdächtegt $ 23.1 Milliounen u Benotzungssteier bleift aussergewéinlech, während $ 3.7 Millioune fir "potenziell TVA Haftung" reservéiert goufen.
Fir méi informéiert Neiegkeeten, befollegt eis weider Twitter an Google News oder lauschtert eisen investigative Podcast Innovéiert: Blockchain City.
Quell: https://protos.com/independent-examiner-finds-celsius-ticcks-every-ponzi-box/