Prognosen virauszesoen cryptocurrency Krimineller méi wéi $ 10 Milliarden duerch Kräiz-Kette Brécke wäschen bis 2025, féiert zu Appellen fir holistesch Duerchmusterung Léisungen.
Verbessert Blockchain Analyse wäert ëmmer méi wichteg ginn fir d'Benotzung vu Kräiz-Kette Brécke fir illegal Mëttelen ze bekämpfen, déi geschat gi fir $ 10 Milliarden am Wäert bis 2025 ze iwwerschreiden.
Blockchain Analysefirma Elliptic prognostizéiert eng 60% Erhéijung vum Wäert vun illegaler Krypto-Währung, déi duerch Kräiz-Kette Brécke gewäsch ginn, vun $ 4.1 Milliarde am Juni 2022 op $ 6.5 Milliarde d'nächst Joer. Dës Figur gëtt virgesinn fir d'Mëtt vum Joerzéngt ze verduebelen.
Kräiz-Kette Kriminalitéit gouf eng grousse Gespréichspunkt am Joer 2022 mat iwwer 2 Milliarden Dollar geflücht Hacks gezielt Kräiz-Kette Brécke. Ausser dës Brécke an hir Kontrakter gezielt sinn, sinn dës Brécke och eng Avenue ginn fir Krimineller fir d'Krypto Währung ze wäschen. E prime Beispill ass en onbekannte Hacker, dee geklaut Fongen aus der elo Faillite FTX mat Kräiz-Kette Brécke.
Cointelegraph huet d'Resultater vun der Fuerschung verëffentlecht, déi vun Elliptic a Korrespondenz mam Senior cryptocurrency Bedrohungsanalytiker Arda Akartuna verëffentlecht gouf.
Den ellipteschen Analyst huet erkläert datt Milliarden Dollar u Verméigen tëscht Bitcoin, Ethereum an aner Blockchaine mat Bréckservicer wéi Portal, cBridge a Synapse transferéiert goufen. Dezentraliséiert Kräiz-Kette Brécke bidden eng onreguléiert Alternativ zu Austausch fir Wäerter tëscht Blockchainen ze transferéieren.
Zesummenhang: No FTX: Defi kann Mainstream goen wann et seng Mängel iwwerwannt
Wärend e puer Brécke legitim benotzt ginn, huet Akartuna bemierkt datt d'Instrumenter als Schlësselfacilitator bei der Geldwäsch entstanen sinn. 'Chain-hopping', oder d'Erléisse vu Verbriechen tëscht Blockchainen beweegen, gouf laang benotzt fir Spuerefforten z'evitéieren andeems Dir Krypto-Währungsverméigen duerch dezentraliséiert oder anonym Austausch austauscht.
Wéi d'Blockchain Iwwerwaachung, Duerchféierung a Reguléierungsefforte verbessert hunn, hunn Krimineller sech op Kräizketten ëmgewandelt fir weider illegal Fongen ze wäschen:
"Dezentraliséiert Kräiz-Kette Brécke bidden onreguléiert Alternativen, déi vun Cyberkriminelle ugeholl ginn."
Akartuna stellt och fest, datt d'Sanktioune vum Krypto-Währungsmix-Service Tornado Cash eng Verréckelung an der Aart a Weis wéi Krimineller Geldwäsche gesinn huet. Dezentraliséiert Austausch, Kräiz-Kette Brécke a Mënzenswap-Servicer ginn en neit Mëttel fir illegal Fongen ze bewegen:
"Obwuel d'Benotzung vun dëse Plattformen iwwerwältegend legitim ass, erliichteren se Kräiz-Ketten Geldwäsch an Terrorismusfinanzéierung wéinst hirem Mangel un Identitéitskontrollen an Anti-Geldwäsch Kontrollen."
E Beispill vu verstäerkter Notzung vun enger Cross-Chain Avenue fir illegal Mëttelen ass RenBridge, déi elliptesch Fuerschung fonnt huet ongeféier $ 540 Millioune vu kriminellen Erléisse gewäsch ze hunn am August 2022. Mëttlerweil zentraliséiert Austausch, déi och Cross-Chain oder Cross-Asset Swaps erliichteren , si manner populär fir illegal Akteuren, déi de Push fir AML an Identitéitsscreening / KYC Léisunge kréien.
Déi wuessend Prävalenz vu Cross-Chain Bréck Notzung fir illegal Mëttelen ënnersträicht d'Noutwendegkeet fir Léisungen oder Efforten fir kriminell Notzung ze minimiséieren. Akartuna huet virgeschloen d'Benotzer Due Diligence op d'Servicer ze maachen, déi benotzt gi fir tëscht Blockchainen an Tokens ze sprangen an oppassen op Plattformen, déi mat illegaler Aktivitéit verbonne sinn.
D'Geschäfter solle Blockchain-Analytik-Tools benotzen fir Adressen an Transaktiounen ze screenen a kloer Risikoregele fir hir cryptocurrency Notzung ze setzen. Trotzdem ginn et e puer Ëmstänn déi einfach net virausgesot oder vermeit kënne ginn, wéi Akartuna erkläert:
"D'Sanktiounen géint Tornado Cash sinn e prime Beispill vu wéi legitim Portemonnaien onbedéngt verschmotzt kënne ginn wéinst plötzlechen Duerchféierungsaktiounen, well Dir elo 'Pre-Sanktiounsaktivitéit' hutt, déi net dee selwechte Risiko wéi Post-Sanktiounen Aktivitéit droen."
Bestehend Single Blockchain Analytikléisungen hunn vill gemaach fir Geldwäsch am Krypto-Währungsraum ze bekämpfen, awer falen net u Fäegkeeten fir Transaktiounen iwwer Blockchainen oder Tokens ze verfolgen, ze screenen oder forensesch z'ënnersichen.
Wéi den ellipteschen Bedrohungsanalytiker betount, eemol e Verméigen op eng aner Blockchain 'hoppt', ginn d'Ermëttlungen wesentlech méi komplex a ressourceintensiv.
"De Risiko hei ass datt e Portemonnaie all Zuel vu verschiddenen Verméigen hale kann, an legacy Blockchain-Léisungen kënnen net automatesch d'Aktivitéite vun der selwechter Entitéit iwwer getrennte Ketten verfollegen."
Screening vun der Beweegung vu Fongen op getrennten Blockchainen kann e puer Verméigen gesinn als sanktionéiert markéiert, anerer kënne kee Risiko weisen. An der Theorie kann dëst zu engem Austausch oder Portemonnaie Benotzer onerwaart Transaktioun mat enger sanktionéierter Entitéit féieren.
Elliptesch, zum Beispill, benotzt e propriétaire Analyse-Tool mat 'holistesche Screening' Fäegkeeten, déi existent Blockchainen an e vernetzt System fusionéieren. Dëst erlaabt Visualiséierung a Screening iwwer Ketten fir d'Bewegung vun illegale Fongen besser z'entdecken.
Quell: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them