Eng detailléiert Analyse vun de leschten Transaktioune vum fréiere FTX CEO Sam Bankman-Fried an elo ofgeschloss Venture Capital Firma Alameda Research suggeréiert datt SBF seng Kautiounsbedéngungen gebrach huet.
De 27. Dezember - just e puer Deeg nodeems de Bankman-Fried de Prisong op enger Kautioun vun 250 Milliounen Dollar verlooss huet - eng Adress déi hie perséinlech bestätegt gouf fir säi Réck am September 2020 ze sinn huet all seng verbleiwen Verméigen op eng nei Adress transferéiert.
d' Transaktioun geplënnert iwwer $ 800 vun ethereum op déi onbekannt Adress, wou et vun iwwer eng hallef Millioun Wäert vun cryptocurrency aus MÉI Adressen begéint war, vill bekannt Alameda Fuerschung Adressen.
De fréiere FTX CEO huet verweigert goufen all Bedeelegung un enger On-Chain Aktivitéit, awer hie behaapt Proprietairen vun enger vun den Adressen, déi am uewe genannten Tweet involvéiert sinn. Ausserdeem, laut engem 22. Dezember CBS News Rapport, Bankman-Fried Kautioun abegraff eng Bedingung net méi wéi $ 1,000 ouni d'Erlaabnis vum Geriicht ze verbréngen.
Eng déif Taucht an On-Chain Daten
Zënter dem Ufank vu senger On-Chain Aktivitéit den 27. Dezember, der nei geschaf Adress huet eng erstaunlech 105 Transaktiounen verschafft - 52 Dezember 27 an 53 Dezember 28. D'Adress krut am Ganzen $ 690,641 Wäert vun cryptocurrency, dorënner 32 Transfere Wäert am Ganzen $ 367,083 aus bekannt Alameda Fuerschung Adressen.
Déi nei Adress huet nëmme fënnef Ausgabentransaktiounen geschéckt, awer déi hunn all seng Fongen eidel gemaach an de Portemonnaie eidel gelooss. De gréissten Deel vun dësem gouf op zwou Adressen geschéckt, eng ugefaange mat 0xE5cC0 déi eng $ 60,450 Transaktioun kritt huet an een ugefaang mat 0x64e9B déi $ 605,280 an eng $ 24.080 Transaktiounen krut.
D'0xE5cC0 Adress (déi déi $ 60,450 krut) huet nëmmen eng Transaktioun geschéckt, déi säi ganze Gläichgewiicht op eng aner Adress weiderginn huet, déi gutt iwwer eng Millioun Transaktioune gemaach huet zënter dem 21. Abrëll 2021. Och Filteren fir Transaktiounen déi zënter dem 27. iwwer 6,824 Transaktiounen - 3,331 vun deenen sinn Ausgaben Transaktiounen. Leider ass d'Verfollegung vun dësem Transfert méi wäit wéi dat net trivial.
D'Adress déi de gréissten Deel vun de Fongen krut, op der anerer Säit, ass och eng nei erstallt Adress déi keng Aktivitéit virum Dezember 27. D'0x64e9B Adress krut insgesamt 30 Inbound Transfere, déi an $ 4.169 Millioune Wäert vun digitale Verméigen bewegen, dorënner déi frësch Adress datt d'bestätegt Bankman-Fried Adress geschéckt $ 800 ze. Dësen Total kann méi sinn wéi d'Fongen vun dëser Adress entsuergt, bedenkt datt verschidde erakommen Transaktiounen Metamask an Uniswap (UNI) Swaps zréckginn.
D'0x64e9B Adress 'Iwwerweisungen enthalen insgesamt iwwer $860,000 Wäert vun digitale Verméigen geplënnert fir direkt Austausch Fixed Float. Et brécht d'Transaktiounsännerung, well en zentraliséierte Depot huet dës Fongen am Austausch fir en aneren digitale Verméigen geholl. Eng aner bemierkenswäert Outbound Transaktioun ass en Transfer vun $ 186,000 op eng null Adress vum renBTC, wat e Wee ass fir den Token tëscht Blockchainen ze transferéieren.
Huet de Sam Bankman-Fried seng Kautiounsbedéngungen gebrach?
On-Chain Donnéeën an dem fréiere FTX säin alen Tweet weisen datt hien ongeféier $ 800 Wäert vun digitale Verméigen op eng Adress transferéiert huet, déi dann an der Ofdreiwung vun Alameda Research Adressen involvéiert war. Obwuel dëst hindeit datt Bankman-Fried méiglecherweis hannert dësen Transaktiounen ass, gëtt et keen einfache Wee fir ze beweisen datt hien nëmmen $ 800 Wäert vu Krypto-Währung op déi selwecht Adress geschéckt huet, déi just geschitt ass, och bedeitend Transfere vun Alameda Research an anerer kritt.
D'Transaktioune kloer an onweigerlech verbonne mat Bankman-Fried sinn just $ 200 schei vu senger $ 1,000 Limit. Trotzdem kënne mir net sécher sinn datt hien keng esou Erlaabnis huet. Sengem ze verwalten Iwwerweisungen maachen mécht et éischter onwahrscheinlech datt dës Transaktioune vun enger legaler Natur sinn an datt hien d'Erlaabnis vum Riichter hat fir eng bedeitend Quantitéit Suen ze plënneren. Trotzdem, ouni weider Ermëttlungen, wahrscheinlech duerch d'Haftpflicht, kann et net gesot ginn, ob hien et hätt.
Quell: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/