Den USA Justizdepartement huet d'Irina Dilkinska, eng fréier Exekutiv vum betrügeresche Krypto-Währungsschema OneCoin, mat Drotbedruch a Verschwörung ugeklot fir Geldwäsch ze maachen. Dilkinska, déi aus Bulgarien ausgeliwwert gouf, steet elo bis zu 40 Joer Prisong fir hir angeblech Roll bei der Hëllef vun der Wäschung vun iwwer 400 Milliounen Dollar vum OneCoin Erléis.
OneCoin war e cryptocurrency Schema dee beschëllegt gouf als Ponzi Schema an eng betrügeresch Operatioun ze sinn. De Schema gouf am Joer 2014 vum Ruja Ignatova gegrënnt, déi spéider vun der US Regierung fir hir Roll am Schema ugeklot gouf. D'Ignatova ass de Moment eng Flüchtling, an hire Brudder, Konstantin Ignatov, huet sech fir seng Roll am Schema schëlleg gemaach.
Dilkinska war dem OneCoin säi fréiere Chef vu juristescher a Konformitéit a gëtt beschëllegt fir bei der Wäschmëttelen vum OneCoin Erléis ze hëllefen. Laut dem Justizdepartement huet d'Dilkinska angeblech inkriminéierend Beweiser zerstéiert an incriminating Messagen geschéckt no der Verhaftung vun engem Co-Conspirator. All Grof vun Drot Bedruch a Verschwörung fir Geldwäsch ze engagéieren dréit eng maximal Potential Strof vun 20 Joer am Prisong.
D'OneCoin Schema gouf beschëllegt Investisseuren vu Milliarden Dollar ze bedréien, an d'US Regierung huet aktiv juristesch Aktiounen géint déi am Schema involvéiert verfolgt. De Schema operéiert duerch d'Iwwerzeegung vun Investisseuren fir OneCoin Tokens ze kafen, déi duerno um OneCoin Austausch gehandelt goufen. Wéi och ëmmer, den Austausch gouf als betrügeresch fonnt, an d'Tokens ware wäertlos.
Den OneCoin Schema ass d'Thema vu villen Ermëttlungen a juristeschen Aktiounen ronderëm d'Welt. Zousätzlech zu de Uklo géint Dilkinska an Ignatova, goufen e puer aner Persounen am Zesummenhang mam Schema ugeklot. D'US Regierung huet och Millioune Dollar u Verméigen a Bankkonten, déi mam Schema verbonne sinn, saiséiert.
De Fall géint Dilkinska ass en anert Beispill vum Engagement vun der US Regierung fir déi, déi an betrügeresche Krypto-Währungsschemaen involvéiert sinn, ze verfolgen. D'Regierung huet hir Efforten erhéicht fir d'Krypto-Währungsindustrie ze reguléieren an op betrügeresch Schemaen an de leschte Joeren ze knacken. De Justizdepartement huet e cryptocurrency Duerchféierung Kader erstallt fir Procureuren z'identifizéieren an z'ënnersichen cryptocurrency-verbonne Verbrieche.
Als Schlussfolgerung beliicht d'Uklo géint Dilkinska déi lafend legal Aktioun géint déi, déi am OneCoin Schema involvéiert sinn. Dilkinska konfrontéiert e potenzielle Prisongsstrof vu bis zu 40 Joer fir hir Roll bei der Hëllef vun der Wäschung vum Erléis vun OneCoin. De Fall ass en anert Beispill vun den Efforten vun der US Regierung fir betrügeresch cryptocurrency Schemaen ze knacken an d' cryptocurrency Industrie ze reguléieren.
Quell: https://blockchain.news/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud