Fréiere FTX Direkter plädéiert Schëlleg fir Bedruch - SEC, CFTC Datei Civil Charges

Den Nishad Singh, fréiere Chef vum Ingenieur um Faillite Krypto-Austausch FTX huet sech um Dënschdeg op kriminell Ukloe schëlleg plädéiert, den drëtte Member vum Grënner Sam Bankman-Fried sengem banneschten Krees fir illegal Aktivitéiten a Relatioun mat FTX zouzeginn.

Dem Singh säin Affekot sot, datt de fréiere High-Level Employé bei FTX ausgemaach huet, schëlleg ze plädéieren fir kriminell Uklo wärend engem Geriichtsprozedur, Olympia confirméiert, no Singh gemellt mat US Procureuren getraff e méigleche Kooperatiounsofkommes leschte Mount ze diskutéieren.

Singh plädéiert schëlleg fir Drot Bedruch, Verschwörung fir Drot Bedruch ze maachen, Geldwäsch, a Verschwörung fir d'US Regierung ze bedréien andeems se Kampagnefinanzgesetzer verletzen. De Singh sot datt hie sech bewosst war vu Mëssverwaltung bei FTX bis Mëtt vum leschte Joer an huet sech fir seng Roll am Mëssbrauch vun de FTX Fongen entschëllegt.

D'Securities and Exchange Commission (SEC) an d'Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hunn Uklo géint de Singh no sengem schëllege Plädoyer bruecht. SEC Direkter vun Duerchféierung Gurbir Grewal behaapt an engem Ausso datt wat de Singh bei FTX "war Bedruch, reng an einfach", hëlleft Software Code ze schafen, datt Client Fongen geklaut gefouert.

De Bankman-Fried huet sech net schëlleg ugeklot fir kriminell Uklo géint hie fir seng Gestioun vu FTX, e féierende Krypto-Austausch, deen am leschte November zesummegefall ass no enger Bank Run op den Austausch, deen duerch e steile Réckgang an hirem Austausch Token FTT ausgeléist gouf. D'Bank Run huet FTX gezwongen zouzeginn datt et net d'Clientenaustausch konnt honoréieren an net een-zu-een Reserven vu Cliente Verméigen hunn.

D'Käschten, déi Bankman-Fried konfrontéiert ass, reiche vu Geldwäsch bis Drotbedruch. Hie gëtt beschëllegt fir Milliarden Dollar Wäert vu Clientsfongen ze mëssbrauchen fir Handel bei Alameda ze brennen, privat Immobilien ze kafen an un politesch Kampagnen ze spenden.

Federal Procureuren hunn d'lescht Woch zousätzlech Uklo géint de Bankman-Fried ugekënnegt, eng ersetzen Uklo ofginn déi detailléiert illegal politesch Spende vum FTX Grënner huet gemaach. D'Ersatzstécker huet och diskutéiert wéi de Bankman-Fried angeblech fäeg war Zougang zu Clientsfongen duerch Alameda ze kréien, vertrauen op de Code deen erstallt gouf. 

"Bankman-Fried [...] huet d'Schafung vu geheime Schläifen am Computercode verursaacht datt ugedriwwen FTX Handelsplattform - Schleifen déi den Alameda erlaabt hunn e Multi-Milliarden-Dollar negativ Gläichgewiicht op FTX ze maachen, deen de Bankman-Fried wousst datt Alameda net zréckbezuele konnt ", seet d'Uklo.

De leschte Dezember hunn Procureuren am Südbezierk vun New York opgedeckt datt si d'Kooperatioun vum FTX Matgrënner Gary Wang an Ex-CEO vun Alameda Research Caroline Ellison an den Zesummebroch vun FTX kritt hunn, déi allebéid schëlleg fir kriminell Ukloe plädéiert hunn.

"Wann Dir un Mëssbrauch bei FTX oder Alameda deelgeholl hutt, ass elo d'Zäit et virzegoen. Mir plënneren séier, an eis Gedold ass net éiweg ", sot den US Affekot Williams an engem Video deen d'Ukënnegung begleet huet.

De SEC behaapt datt de Singh eng Roll am FTX senger Mëssverwaltung dee selwechten Dag gespillt huet, behaapt huet an enger krimineller Plainte datt de Wang an de Singh "d'Haaptingenieure waren déi verantwortlech waren fir de Softwarecode fir FTX ze schreiwen."

d' beschwéiert behaapt datt Alameda profitéiert vun "onbekannten Features vun der FTX Plattform, déi a Softwarecode agebonne goufen, entwéckelt vu Wang an aner FTX Ingenieuren, an déi Alameda erlaabt FTX Client Verméigen ze divertéieren."

D'Features enthalen angeblech déi, déi den Alameda erlaabt hunn en negativen Gläichgewiicht op hirem Clientskonto mat FTX ze kréien, eng Kredittlinn op Alameda verlängert ze erhéijen, déi "effektiv onbegrenzt gouf", an d'Firma befreit fir automatesch liquidéiert ze ginn wann se ënner dem erfuerderleche Marginniveau falen op Handel-Features keen anere Client haten.