Fréiere BitMEX Top Exec plädéiert Schëlleg fir Bankgeheimnisgesetz Violatioun

Zënter 2020 hunn d'US Autoritéiten vill Uklo géint d'BitMEX Leedung ofginn - a géint d'Plattform selwer.

Bis elo sinn déi dräi Matgrënner vun der Plattform all veruerteelt ginn, sief et zu engem kuerzfristeg Hausarrest an eng Geldstrof vun 10 Milliounen Dollar am Fall vum Arthur Hayes, Sursis fir de Benjamin Delo, oder eng gläich Geldstrof fir de Samuel Reed.

Fréiere High-Level Employé och ugeklot

Wéi och ëmmer, d'Fäll géint BitMEX Personal waren net limitéiert op déi géint d'Matgrënner. Gëschter huet de Gregory Dwyer - ee vun den éischte Mataarbechter vu BitMEX an de fréiere Chef vun der Geschäftsentwécklung - ugestrieft hunn schëlleg un engem Grof vun der Violatioun vum US Bank Secrecy Act "duerch bewosst net en Anti-Geldwäsch (AML) Programm bei BitMEX z'etabléieren, ëmzesetzen an z'erhalen, an d'selwecht ze hëllefen an ze bekämpfen."

Den Dwyer, 39, huet seng Schold un engem US Distriktsgeriicht zouginn presidéiert iwwer vum Riichter John G. Koeltl a wäert eng Geldstrof vun $ 150k bezuelen als Deel vun der plädéieren Deal.

Laut der Procureur, huet den Dwyer gewëllt gescheitert, strikt KYC an AML Prozeduren opzesetzen, déi d'US Clientë blockéiert hätten Zougang zu der Plattform z'erreechen an Transaktiounen auszeféieren.

Och wann d'Plattform legal aus den US Mäert am Joer 2015 zréckgezunn ass, ongeféier engem Joer no senger Grënnung, kënnen d'Sécherheetsmoossnamen, fir déi den Dwyer angeblech verantwortlech war, vu jidderengem mat engem gewëssen techneschen Know-how liicht gefloss ginn. Dëst erlaabt Krimineller den Austausch fir Geldwäsch an aner illegal Aktivitéiten ze benotzen.

Crypto Cannot Skirt US Reglementer, seet Affekot

D'$ 150k Geldstrof representéiert de wirtschaftleche Gewënn, deen d'Geriicht mengt, war e Resultat vun der laxer Regulatioun ënner der Hand vum Här Dwyer.

Zum Ofschloss huet den Affekot Damian Williams de Fall kommentéiert, an d'Entscheedung vum Geriicht gesot bestätegt erëm datt d'US Rechtssystem net a wäert net e blann Aen op cryptocurrency Austausch an ähnlechen Plattformen bannent der Industrie maachen a wäert déi Responsabel fir legal Violatioune iwwer den Niveau vun ieweschte Gestioun verfollegen.

"Mat dësem Plädoyer huet dësen Office elo kriminellen Iwwerzeegungen géint all dräi Grënner kritt, wéi och en héije Mataarbechter bei BitMEX, fir bewosst Verstouss géint Anti-Geldwäschgesetzer. De Plädoyer vun haut reflektéiert datt Mataarbechter mat Gestiounsautoritéit bei Krypto-Währungenaustausch, net manner wéi d'Grënner vun esou Austausch, hir Verpflichtungen ënner dem Bankgeheimnisgesetz net bewosst ignoréiere kënnen.

Bis elo huet weder den Dwyer nach säin Affekot eng Ausso iwwer d'Entscheedung vum Geriicht gemaach.