Follegt d'Suen zu engem Netz vun OTC Ubidder

Sanktioune kënnen nëmme funktionnéieren, wann déi, déi se sollen duerchsetzen, genee verstinn, wat se maache kënnen, fir datt se net einfach ëmgoe kënnen. Russland d'extensiv Reseau vun Over-The-Counter (OTC) Ubidder erfuerdert eng extensiv Iwwerpréiwung vu Sanktiounscomitéen, well se ugeholl kënne ginn fir Sanktiounen ze ëmgoen.

As an der viregter Verëffentlechung beschriwwen, Wéinst der limitéierter Liquiditéit vu Krypto-Währungen an dezentraliséierte Finanzplaz am Allgemengen, bleift et no bei onméiglech fir Russland fir SWIFT-baséiert Systemer ze ëmgoen andeems Dir Krypto benotzt. Wéi och ëmmer, d'Russen kënnen nach ëmmer ophalen $ 200 Milliarden USD an crypto Verméigen, Nieft Lafen der drëttgréisste Krypto-Miningindustrie an der Welt. Dës Fongen kënne potenziell mat russesche OTC Ubidder ausbezuelt ginn.

d' fënneften EU Sanktiounspak op Russland limitéiert d'Krypto Verméigen Holdings vu russesche Staatsbierger, Eenzelpersounen a legal Entitéiten, déi a Russland etabléiert sinn, op 10,000 € (mat deemselwechte Kont, Portemonnaie oder Depot Provider). D'Benotzung vu russesche OTC Ubidder, deen en Netz vu kierperleche Ubidder duerstellt, déi Cash Ausbezuele vu Krypto ubidden, kéint ugeholl ginn fir dës Sanktiounen ze ëmgoen.

An iwwervereinfacht Begrëffer bezitt OTC op e Prozess an deem Individuen theoretesch iwwer e Präis averstane kënnen an sech treffen fir eng Transaktioun ze kompletéieren. E Beispill vun esou engem Prozess kéint eng perséinlech Reunioun ginn, an deem eng Säit Poschen mat boer oder all aner pre-ausgemaach Wäertmëttelen bréngt, an déi aner Säit kéint eng Transaktioun op der Blockchain op der Plaz maachen. Transaktioune virun allem mat gréissere Zomme Suen kéint riskant ginn, fir d'mannst ze soen. Am Géigesaz zu Peer-to-Peer Austausch (P2P), déi onofhängeg Parteien involvéieren, handelen OTC Austausch vergläichbar mat kierperleche Pandgeschäfter. Op engagéierten physesch Plazen mat ugekënnegten Ëffnungszäiten kënnen Eenzelpersounen hir Krypto-Währungen a Russland fir Cash oder Bankiwwerweisungen besichen an austauschen.

Ofhängeg vun de Geschäftsmodelle vu virtuelle Verméigen Déngschtleeschter (VASPs), souwuel OTC wéi och P2P Ubidder existéiert a verschiddene Juridictioune zënter dem Ufank vu finanziellen Interaktiounen tëscht Individuen. E Beispill vun esou enger Plattform an der EU ass LocalBitcoin, registréiert mat der finnescher Finanzkontrollautoritéit. Am Géigesaz zu russesche OTC Ubidder, déi ënner der 6. Anti Geldwäsch Direktiv vun der EU ënnerleien a verbonne mat senger sougenannter Counter-Terrorism Financing (CTF) Gesetzgebung, LocalBitcoin ass en eenzegaartege Fall.

D'Existenz vun esou enger Plattform an der EU ass nëmme méiglech a Finnland, well de Rescht vun der EU d'Empfehlung vun der Financial Action Task Force (FATF) gefollegt huet fir Digital Assets an der nationaler Gesetzgebung ze definéieren an opzehuelen an en Iwwerwaachungsprogramm als eng regulator. Et kann argumentéiert ginn datt déi aktuell reglementaresch Kaderen wäit vu perfekt bleiwen, awer et gëtt erhéicht Interessi fir DeFi an traditionell finanziell Konformitéitsprogrammer z'integréieren.

Esou Ufuerderunge fir e P2P oder OTC Austausch anzeschreiwen si ganz anescht an der russescher Federatioun. Engersäits huet Russland d'Benotzung vu Krypto-Währung als Investitiounsinstrument oder als Bezuelmethod ab Q1 2021 guttgeheescht, awer op der anerer Säit huet seng national Bank eng laang Lëscht vu Verbueter proposéiert, déi d'Zirkulatioun vu Krypto-Währungen am Land verbueden sollen.

Wéinst esou onkloer gesetzlechen Ëmstänn sinn Lizenz- a Iwwerwaachungsprogrammer no bei net-existent. An der Verontreiung vu Plattformen, déi "Compliance excellence" als hir differenzéiert Geschäftsstrategie gewielt hunn, zum Beispill Coinbase oder e puer skandinaveschen VASPs, musse vill russesch Fournisseuren am groe Raum operéieren fir d'mannst ze soen.

Wat iwwerraschend ass, ass d'Tatsaach, datt och wann d'Russen bis zu engem Fënneftel vun de Reserven vun der Nationalbank an digitale Verméigen späicheren, huet d'ëffentlech Säit decidéiert net vill Kloerheet fir d'VASPs oder all aner Spiller an dezentraliséierter Finanzen (DeFi) ze bidden.

Andeems Dir keng Kloerheet fir Spiller am Digital Assets Raum ubitt, verléieren d'Regierungen zu Moskau a Minsk weider op potenziell Steierrecetten a reglementaresch Iwwerwaachung vun iwwer 623 Krypto-Plattformen, déi bis elo identifizéiert goufen, verbonne mat Russland a Wäissrussland. D'Logik fir weider op liicht besteierbaren Kapitalgewënn aus Krypto-Investitiounen ze verléieren bleift a Fro.

"Ass et net paradoxal datt trotz dem russesche Premier Minister seet datt d'Russen $ 200 Milliarden USD an der Krypto halen, Russland nach net eng ëmfaassend Gesetzgebung formuléiert huet fir Krypto ze legaliséieren oder e Besteierungsprozess dofir ze setzen?" - Dominika Kuberska, PhD, Fakultéit fir Wirtschaftswëssenschaften, Universitéit vu Warmia a Mazury zu Olsztyn.

Mat der Verontreiung vu reglementéierte Spiller a Russland, gëtt et e gutt entwéckelte groe Maart vun OTC-Austausch, déi den Handel vun Digital Assets am Austausch fir Rubelen erliichteren, souwuel mat Cash wéi och Bankiwwerweisungen. Quellen, déi anonym bleiwen, ënnersträichen datt Bankiwwerweisungen un Individuen oder Entitéite vun OTC Broker als Bezuelungen fir IT oder Berodungsservicer bezeechent ginn. D'russesch Regierung gëtt offiziell Gewënn aus esou Transfere mat perséinlechen oder Entreprise Akommes Steier (PIT, CIT).

Ausserdeem, fir Clienten déi e wesentleche Betrag vun digitale Verméigen wëllen kafen oder austauschen, ginn et op d'mannst zéng kierperlech Courtiere zu Moskau oder souguer Präisvergleich Websäite wéi BestChange.ru déi aktuell Tariffer vun OTC Ubidder a verschiddene Regiounen weisen. Wéinst der Natur vum Geschäftsmodell kënnen d'Clienten dacks Cash fir digital Verméigen an de kierperleche Büroe vun dësen Austausch austauschen, déi vu béiden Individuen an de Membere vun de russesche Finanziwwerwaachungsautoritéiten besicht kënne ginn, am Fall wou se hir Existenz unerkennen. D'Majoritéit vun OTC Ubidder operéieren ouni hir Clienten z'identifizéieren. Multiple Quelle berichten iwwer direkt Zesummenaarbecht tëscht engagéierten Ponzi Schemaen oder sanktionéiert Broker mat OTC Ubidder. Och wann schwéier Beweiser wéi en Accord oder E-Mailaustausch tëscht bestätegte Parteien kontinuéierlech gesammelt ginn, blockchain baséiert Analyse weider Indikatiounen fir illegal Transaktiounen ze bidden.

Russland ass verbonne mat enger erhiewter Unzuel vun illegalen Aktivitéiten fir e Land dat eng Bevëlkerung vun 144 Milliounen huet, wat 1.5 Mol méi grouss ass wéi déi vun Däitschland.

"Russland huet iwwerraschend grouss Quantitéite vu bestätegt illegalen "Eenhornen" wéi BTC-e / WEX Austausch, Hydra Dark Web Maartplaz, Dosende vu Pyramidschemaen wéi PRIZM, déi gréisste Ransomware Attacken an aner Cyberkriminalitéit, déi Experten als méiglecherweis Deeler vu staatlech gesponsert betruechten. -Aktivitéiten" - Oleksii Fisun, Matgrënner vum Global Ledger Protocol.

Mat sou vill bestätegt illegal Aktivitéiten déi aus enger Juridictioun erauskommen, bleift et derwäert ze ënnersichen wéi Profitter vun illegalen Aktivitéite potenziell ausbezuelt kënne ginn. Wéi extensiv beschriwwen an der virdrun Artikel, de Virdeel vun enger ëffentlecher Blockchain ass datt et siichtbar a tracéierbar bleift.

E Beispill vun esou bestätegt illegal Aktivitéiten, déi mat engem russesche OTC-Provider ausbezuelt ka ginn, wiere Fongen, déi an engem Krypto-Währung Portemonnaie Provider genannt Konvert.im zougewisen ginn. Et enthält méi wéi 100 Transaktiounen an huet méi wéi 69% Belaaschtung fir Fongen, déi aus der nei sanktionéierter Hydra Darknet Maartplaz kommen.

D'Representatioun op der Grafik uewendriwwer weist Transaktiounen aus dem scho sanktionéierten Hydra-Cluster (representéiert duerch - roude Punkte) déi duerch Zwësche Portemonnaien 1Kzqyn1uCntTY1BZE3wQ4kA8JdQbS2sJPh an 13eTeNNrSyPcBhEPGx gefouert ginn
EVP
FCqqNG8EXDL souwéi 14L11zwChHRYBk58KLdxD6LKWD8ZGuv7Hb (representéiert duerch - blo Punkten) op de Portmonni 3HdSxDUirbVjjD4MEiQmu6fbCvsNcGWJWf déi zu der Konvert.im Stärekoup gehéiert - (dotrepresentéiert vun orange).

Wéi Konvert.im en Austausch representéiert, muss sécherlech hir Konformitéit bewosst sinn iwwer d'Origine vun dëse Fongen aus sanktionéierten Hydra. Et ass bannent esou Schemaen, datt d'Fongen mat anere Fongen gemëscht kënne ginn, déi potenziell un OTC Ubidder weidergeleet kënne ginn fir Cashout.

Onofhängeg vun der Wiel vum Provider benotzt fir Blockchain-baséiert Analyse, wéinst der Natur vu Blockchain-baséiert Ermëttlungen, déi all d'Fongen a seng Spuren op der Blockchain tëscht verschiddene Broker accumuléieren, gëtt et ëmmer eng gewësse Belaaschtung fir den illegalen Traffic, deen déi meescht wäert wahrscheinlech op engem eenzege Ziffer Prozentsaz schlau ginn. Ähnlech wéi d'Akzeptanz vun enger kierperlecher Geldschäin um lokale Baueremaart, kann et eng Méiglechkeet sinn datt dës Geldschäin an der Vergaangenheet benotzt gouf fir illegal Aktivitéiten ze maachen. Dës Verbindung mat illegaler Aktivitéit bleift onsichtbar op der Geldschäin selwer, awer sou eng Transaktioun ass perfekt op der Blockchain ze gesinn.

Wann dat gesot gëtt, bleift et onméiglech ze soen datt eng Belaaschtung vun 69% op Hydra en technesche Feeler war. Et sollt éischter als eng engagéiert Handlung ugesi ginn an d'Suen vu Konvert.im op e russesche OTC-Provider ze verfolgen kéint als Symbol déngen datt dës Strategie ka a kéint ugeholl ginn fir SWIFT-baséiert Sanktiounen ze ëmgoen an einfach eng Limitatioun ze vermeiden, déi am fënneften EU Sanktiounspak.