Globale Anti-Geldwäsch Iwwerwaachungshond, d'Financial Action Task Force, huet eng gréisser Adoptioun vu Virtual Asset Service Provider Travel Rule opgeruff fir de Flux vun illegale Fongen mat Krypto-Währungen ze bekämpfen.
A sengem leschte Bericht huet d'FATF e Fahrplang geluecht, dee fir eng verbessert virtuell Verméigenreguléierung an de FATF Memberstaaten an FSRBs fuerdert, déi hinnen erlaabt d'Reesregel an aner anzesetzen. Anti-Geldwäschg Empfehlungen fir Krypto.
FATF fir Länner ze hëllefen Reesregel ëmzesetzen
Laut der Rapport, Delegéiert, déi op der rezenter FATF Plenary zu Paräis, Frankräich deelgeholl hunn, sech op e Plang ausgemaach fir d'Ëmsetze vu Standarden iwwer d'"Iwwerdroung vun den Originator a Beneficiaire-Informatioun" no senger modifizéierter Reesregel ze förderen. D'FATF agestallt d'Reesregel am Joer 2019 fir Virtual Asset Service Providers ze zwéngen Daten iwwer d'Quell an Destinatioun vun digitale Verméigen Transfere vun iwwer $1,000 ze sammelen an ze deelen.
D'USA, deenen hir Schwell $ 3,000 ass, brauche minimal Ännerungen fir d'FATF's 2019 Reesregel Ännerungen z'empfänken, well déi meescht Ufuerderunge scho kodifizéiert waren am Bankgeheimnisgesetz vun der Natioun.
Wéi och ëmmer, Sens Elizabeth Warren a Roger Marshall hunn viru kuerzem e Gesetzesprojet ausgeschafft fir e méi breet Netz ronderëm d'Krypto Industrie ze werfen. Déi proposéiert Regulatioun suggeréiert datt verschidde Kryptofirmen als Geldservicer Geschäfter nei klassifizéieren. Dës Bezeechnung, ënner anerem, bréngt se ënner dem Regenschirm vum Bankgeheimnisgesetz an ënnerleien se méi Rekorder.
An der Plenière huet d'FATF d'Memberschaft vun der russescher Federatioun suspendéiert, well de Krich vum Land géint d'Ukraine säin zweet Joer agaangen ass. D'FATF sot datt d'Aktiounen vu Russland d'global finanziell Stabilitéit menacéiert hunn an de Geescht vun der Kooperatioun tëscht FATF Memberen verletzt hunn fir illegal Fongen ze eliminéieren.
De FATF huet och de Jordan op senger sougenannter groer Lëscht fir Digital Asset Risiko Bewäertungsdefiziter gesat, ënner anerem.
Als Geldwäsch Autoritéit vun der Welt, setzt de FATF op autonom, interdependent regional Kierper (FSRBs) fir Empfehlungen a Reglementer ëmzewandelen. Dës Kierper decken Asien-Pazifik, Karibik, Eurasia, de Mëttleren Osten, Lateinamerika an Afrika.
Ransomware Zuelen erof awer nach ëmmer ze maachen
D'lescht Joer sinn cryptocurrency-verbonne Ransomware Schemae vun $765.6 Milliounen am Joer 2021 op $456.8 Milliounen am Joer 2022 erofgaang.
Wärend de Réckgang villverspriechend ass, argumentéiert Chainalysis datt dës Zuelen net onbedéngt eng Ofsenkung vun den Tëschefäll reflektéieren. Et kéinten nach ëmmer Krypto-Adressen sinn, déi d'Analyse-Tools net als verdächteg markéiert hunn, bemierkt et.
Ausserdeem schreiwt d'Firma den Ënnergang un d'Affer, déi refuséieren d'Ufuerderunge vun den Ugräifer z'erhalen, well Cyber Versécherungsfirmen d'Regele verschäerfen. Den Office of Foreign Assets Control verbitt och Transaktioune mat sanktionéierten Entitéiten. Ransomware Einnahmen gaangen meeschtens op zentraliséiert Austausch am Joer 2022, deenen hir Adoptioun FATF's 2019 Regel kéint illegal Fongfloss weider schrumpfen.
Crypto Firmen, déi den neie FATF Richtlinnen respektéieren, musse sécher Weeër entwéckelen fir Géigeparteieninformatioun ze deelen, wärend se garantéieren Privatsphär.
D'lescht Joer huet den US Treasury Department sanktionéiert Ethereum Mixer TornadoCash nodeems et benotzt gouf fir d'Bewegung vun $ 96 Milliounen aus der Horizon Bridge Attack ze verschwannen.
Fir Be[In]Crypto's lescht geschriwen (BTC) Analyse, Klick hei.
Sponsored
Sponsored
Verzichterklärung
BeInCrypto huet eng Firma oder Eenzelpersoun, déi an der Geschicht involvéiert ass, erreecht fir eng offiziell Ausso iwwer déi rezent Entwécklungen ze kréien, awer et huet nach net ze héieren.
Quell: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/