Europol verhaft 15 a massive Cryptocurrency Scam Crackdown: $ 1 Millioun Saised

Den 13. November huet d'Europäesch Unioun Agence fir Gesetzeszoustand Zesummenaarbecht (Europol) ugekënnegt datt et e kriminellt Netzwierk mat Online-Scams duerch Callcenter erfollegräich gekrackt huet. D'Netz war ganz Europa verbreet.

Entspriechend zu Europol, d'Operatioun gouf den 11. Januar 2023 duerchgefouert, no enger Enquête déi am Juni 2022 op Ufro vun den däitschen Autoritéiten ugefaang huet. Zesummen mat den nationalen Autoritéiten vun den anere Länner huet Europol Iwwerfäll op 22 verschiddene Plazen tëscht Bulgarien, Zypern a Serbien duerchgefouert. Dëst huet zu der Verhaftung vu 15 Persounen gefouert, vun deenen 14 a Serbien an eng an Däitschland waren.

Europol gräift $ 1 Millioun u Krypto-Währungen a kierperleche Portemonnaien

Zousätzlech zu den Verhaftungen hunn d'Autoritéiten och 3 physesch Portemonnaien mat ongeféier 1 Millioun Dollar u Krypto-Währungen a ronn 50,000 € a boer festgeholl. Si hunn och 3 Gefierer, elektronesch Ausrüstung, Backups mat wichtegen Informatiounen an aner Dokumenter saiséiert. D'Enquête leeft nach ëmmer, well et gëtt ugeholl datt de kriminellen Netzwierk méi Callcenter huet wéi iwwerfall.

Laut Europol huet de kriminellen Netzwierk e Krypto-Währungspyramideschema duerchgefouert, duerch deen se Affer lackelt andeems se "anscheinend aussergewéinlech" Krypto-Währungsinvestitioune mat dem Versprieche vu groussen a garantéierte Gewënn ubidden. D'Netzwierk konnt Honnerte vu Milliounen Euro mat den Operatiounen vu just 4 Call-Centres erfaassen. Vill Affer hunn awer gewielt, sech net un d'Affekotenagenturen ze mellen, wat et schwéier mécht d'Schied ze quantifizéieren.

De Modus operandi vun de Bedrüger war am Ufank kleng Zomme Suen ze froen, typesch an der dräi-Zifferen Band, fir d'Vertraue vun hiren Affer ze gewannen. Eemol eng méi intim Relatioun gegrënnt gouf, si hunn d'Affer iwwerzeegt all Kéier Transfere vu méi héije Betrag ze maachen, bis d'Betrüger genuch haten fir d'Kommunikatioun opzehalen. Dem Europol no huet de kriminellen Netz op d'mannst 2 Millioune vun onverdächtege Leit an Däitschland geklaut.

D'Benotzung vu Krypto-Währungen a kriminellen Aktivitéiten

As confirméiert vun Europol, schafft d'Agentur Hand an Hand mat verschiddenen internationalen Autoritéiten fir "virun ze bleiwen, déi Krypto-Verméigen mëssbrauchen fir Verbriechen ze maachen a Geldwäsch ze maachen."

Wéi och ëmmer, Europol bemierkt datt obwuel d'Krypto-Währungen attraktiv ginn fir Krimineller wéinst hirer Privatsphär an Dezentraliséierungsfunktiounen, hir Notzung a kriminellen Aktivitéiten stellt eng kleng Fraktioun duer am Verglach zu kriminellen Aktivitéiten déi Fiat Suen involvéiert hunn:

D'Benotzung vu Krypto-Währungen fir illegal Aktivitéiten schéngt nëmmen e klengen Deel vun der Gesamtwirtschaft vun der Krypto-Währung auszemaachen, an et schéngt vergläichbar méi kleng ze sinn wéi d'Quantitéit vun illegale Fongen, déi an traditionelle Finanzen involvéiert sinn.

Regierunge weltwäit fänken un méi Opmierksamkeet ze bezuelen wéi Krypto-Währungen a kriminellen Aktivitéiten benotzt ginn. Ee Beispill dovun ass d'USA Regierung, déi géint verschidde Krypto-Währungsplattformen getraff huet, déi fonnt goufen fir kriminell Aktivitéit ze erliichteren. De evidentste Fall ass de Krypto-Währungsmixer "TornadoCash", déi vun der US Regierung sanktionéiert gouf wéinst senger Notzung vu Krimineller fir hir Transaktiounen ze verstoppen, awer aner zentraliséierter Austausch hunn och aus ähnleche Grënn mat den Autoritéiten ze dinn.