D'Europäesch Unioun duerch de Conseil vun der EU huet sech op deelbedingunge fir etabléieren en Anti-Money Laundering (AML) Kierper deen d'Anti-Money Laundering Authority (AMLA) genannt gëtt.
D'Grënnung vun dësem neie Kierper wäert den effiziente Fonctionnement vum Anti-Geldwäsch a Bekämpfung vun der Finanzéierung vum Terrorismus (AML/CTF) Kader vun der Unioun stäerken. D'Erausfuerderung vu Geldwäsch ass eng heefeg Menace an alle Länner haut. Trotz der proaktiver Roll, déi vu Reguléierer iwwerall gespillt gëtt, ginn Cyberkrimineller iwwregens virun allem an hirer Approche vir.
Och wann et schwéier ka sinn d'Aktivitéite vun dësen Cyberkriminellen individuell ze bekämpfen, kënne Sécherheetsmoossnamen ënner Finanzdéngschtleeschter gesat ginn fir all méiglech Schleifen ze blockéieren déi vu Geldwäscher an Terroristfinanzéierer exploitéiert ginn. D'Entstoe vun der AMLA wäert zielen fir Weeër ze kreéieren duerch déi Institutiounen déi se iwwerwaacht AML-proof sinn an allen Hinsichten.
"Gitt der grenziwwerschreidender Natur vu Verbriechen, gëtt déi nei Autoritéit erwaart e staarken an nëtzlechen Bäitrag ze maachen fir d'Anti-Geldwäscherei an d'Finanzéierung vum Terrorismus ze bekämpfen. Ënnert anerem Aufgaben wäert et zur Harmoniséierung a Koordinatioun vun Iwwerwaachungspraktiken am finanziellen an net-finanzielle Secteur bäidroen, der direkter Iwwerwaachung vun héich-Risiko a grenziwwerschreidend Finanzentitéiten an d'Koordinatioun vu Finanzintelligenz Eenheeten ", d'Pressematdeelung vum de Conseil liest.
AMLA gëtt Iwwerwaachungsautoritéit iwwer eng breet Palette vu Finanzinstituter a Startups am digitalen Währungs-Ökosystem kritt, virausgesat datt se als riskant ugesi ginn.
"Et gëtt och d'Autoritéit uvertraut fir bis zu 40 Gruppen an Entitéiten ze iwwerwaachen - op d'mannst am éischte Selektiounsprozess - an eng komplett Ofdeckung vum Bannemaart ënner senger Opsiicht ze garantéieren. Méi Muechten ginn och dem General Board an der Gouvernance vun der AMLA kritt ", huet de Conseil detailléiert.
Déi initial Definitioune vun de Verantwortung vun der AMLA sinn deelweis an de Sëtz vun der Gouvernance ass net voll ausgemaach ginn. D'AMLA wäert hëllefen d'AML Aspekter vu Mäert a Krypto Assets (MiCA) ëmzesetzen. wann de Gesetzesprojet endlech gestëmmt ass.
Bildquell: Shutterstock
Quell: https://blockchain.news/news/eu-partially-agrees-to-establishes-anti-money-laundering-authority