Embattled Nexo verklot Cayman Islands Monetary Authority fir seng VASP Lizenz ze blockéieren ⋆ ZyCrypto

Publicitéit

 

 

• De Kreditgeber steet och géint Drock a Bulgarien fir angeblech Geldwäsch a Steierverbriechen.
• De leschte Mount war den Nexo gezwongen d'USA ze verloossen wéinst 'onkloer Reglementer'.

Nexo verklot de Finanzregulator vum Cayman Islands fir seng Aschreiwung als virtuelle Asset Service Provider am Territoire ze refuséieren. D'Cayman Islands Monetary Authority huet dem Nexo seng VASP Uwendung vum 20. Dezember ofgeleent.

Ënnert de Grënn, déi vun der Autoritéit zitéiert sinn, ass e Bedierfnes fir méi Dokumentatioun iwwer Client- an Enterprise Risikobewäertung. D'CIMA befeucht och d'Applikatioun, ënner anerem, fir net genuch Anti-Geldwäschbestëmmungen ze hunn.

Géint d'Fuerderungen, huet den Nexo am Prozess festgestallt datt d'Grënn, déi vum CIMA uginn sinn, net "zefriddestellend nach genuch detailléiert" sinn.

''De Fall ass eng natierlech Reflexioun vum Nexo senger lafender Lizenz Acquisitioun Missioun weltwäit an eppes ganz normal dat heiansdo geschitt während dem Prozess vun der Autorisatioun,'' seet de Spriecher vun der Firma op Telegram.

Bulgarien Enquête Nexo fir Geldwäsch Beleidegungen

De Konflikt ass eng vu villen Erausfuerderunge géint Nexo - déi behaapt op senger offizieller Websäit fir méi wéi 5 Millioune Benotzer iwwer 200 Juridictioune z'ënnerstëtzen. A Bulgarien ass de Kreditgeber ënner Enquête wéinst angeblech Geldwäsch a Steierrelatéierte Beleidegungen. Besonnesch déi bulgaresch politesch Partei GERB beschëllegt dem Land seng Regierungspartei 'We Continue the Change' an Demokratesch Bulgarien Spende vum Nexo ze kréien.

No Ofdeckung vun engem lokalen Medienhaus, fréiere Premier Minister Boiko Borisov, an e Member vun GERB, behaapt datt fënnef Personal verbonne mat Nexo 20,000 BGN als Don un d'Demokratesch Bulgarien geschéckt hunn. D'Parteimembere behaapten och datt en ähnleche Betrag vun Individuen gespent gouf, déi mam Nexo verbonne sinn.

Meilen fort, Nexo war viru kuerzem gezwongen den US Maart ze verloossen iwwer wat et behaapt huet als "onkloer Reglementer" ze sinn. Rapport vum ZyCrypto. D'Firma huet weider säi Earn Interest Produkt a verschiddene Staaten missen ophalen no enger Cessatioun an Desist Uerdnung vum SEC fir - Offeren a verkafen Wäertpabeieren ouni Viraus Qualifikatioun.

Eng begleedend Ausso vum Nexo säi Matgrënner, Antoni Trenchev, bemierkt datt de Kredittgeber solvent war, a widderluecht fréier Fuerderungen am Géigendeel. ''Insolvenz, Insolvenz, ass néierens an der Realitéit vum Nexo, a mir gleewen, mir hoffen, mir inspiréiere wärend mir schwéier schaffen fir eng staark an nohalteg Zukunft fir d'Benotzer ze liwweren.''